08/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 ~ ~ ~ i u u ~ w u ~ u ~ I u u
* i a i o a 3 ~ 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
3 0 M A I 2 0 1 2
U S S E L
G r i f f i e
( v o l u i t ) : H A P P Y M O N D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a i n e m l a a n 3 3 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h a r l e s L e b o n , t e B r u s s e l , o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t w a t v o l g t :
1 0 D e H e e r C O G E L S T h o m a s O l i v i e r , g e b o r e n t e M e c h e l e n , o p 1 d e c e m b e r 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w d e C H E S T R E T d e H A N E F F E G é r a l d i n e , w o n e n d e t e W é r y s t r a a t 7 7 , 1 0 5 0 E l s e n e .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , l u i d e n s z i j n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s e M o n t f o r t , t e R i x e n s a r t , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t h e d e n n i e t g e w i j z i g d , z o a l s v e r k l a a r d .
2 0 D e H e e r B E R A R D T h o m a s M a r i e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 3 1 j a n u a r i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B L E U S I s a b e l l e , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , T i m m e m n a n s s t r a a t 1 0 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t d e e l n a m e i n d e a a n w i n s t e n l u i d e n s z i j n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S a l i e D e v o s , t e B r u s s e l , o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 t o t h e d e n n i e t g e w i j z i g d , z o a l s v e r k l a a r d .
H e b b e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p g e s t e l d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " H A P P Y M O N D A Y " , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t v i e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r o p z i j i n s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l e n d i e z i j v o l s t o r t e n v o o r h e t g e h e e l .
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n
1 . d a t e l k e i n s c h r i j v i n g i n g e l d b i j d e o p r i c h t i n g i s v o l s t o r t v o o r h e t g e h e e l ,
2 , d a t d e g e l d e n b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d v 6 6 r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j D e x i a B a n k N V , P a c h é c o l a a n , 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
I L S T A T U T E N :
A R T I K E L 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K r a a i n e m l a a n 3 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u u r , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , a d v i e s v e r l e n i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n e n i n z a k e t e l e c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , i n f o r m a t i c a - u i t r u s t i n g , r a n d a p p a r a t u u r e n a n d e r e b e d r i j f s u i t r u s t i n g , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s ;
- A u d i t e n C o n s u l t a n c y i n b e h e e r s p r o g r a m m a ' s v o o r b e d r i j v e n ;
- A u d i t e n C o n s u l t a n c y i n I T d i e n s t e n ; - 1 n f o r m a r t i c a p r o g r a m m a t i e ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u u r e n o n d e r h o u d v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e ; - D i e n s t e n v a n c o n s u l t a n c y , a u d i t , r e s e a r c h , o n d e r z o e k m e t h e t o o g o p h e t v i n d e n v a n o p l o s s i n g e n i n z a k e i n f o m i a t i c a m a t e r i e e l , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a ' s ; - B i j s t a n d b i j h e t o p s t a r t e n v a n h a r w a r e e n s o f t w a r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n v o r m i n g s d a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e b r u i k v a n I n f o r m a t i c a e n r a n d a p p a r a t u u r e v e n a l s a l l e p r o g r a m m e ' s , a l d a n n i e t g e c o m m e r c i a l i s e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
D i e n s t e n v a n i n v o e r i n g , b e h a n d e l i n g e n o p s l a g v a n g e g e v e n s ;
D e i n s t a l l a t i e , h e t c o n f i g u r e r e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n g e z e g d m a t e r i a a l ;
H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , d e m o n t a g e , d e i n s t a l l a t i e , h e t c o n f i g u r e r e n e n h e t o n d e r h o u d v a n l n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n z i j n r a n d a p p a r a t u u r e n v a n s o f t w a r e ;
I n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n f o r m a t i c a e n h e t g e b r u i k e r v a n ;
R a a d g e v i n g a a n e n v o r m i n g v a n p a r t i c u l i e r e n , z e l f s t a n d i g e n , V Z W ' s e n K M O ' s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e - z e l f i j k i n g . e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b e r o e p d o e n d o o r d e e l n e m i n g , p a r t n e r s c h a p o f o n d e r a a n n e m i n g o p o n d e r n e m i n g e n d i e b e s c h i k k e n o v e r e e n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , e e n e r k e n n i n g o f r e g i s t r a t i e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n b i j d r a g e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a l z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n ,
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 3 . V E R K R I J G I N G V A N A A N D E L E N D O O R D E R D E N Z E K E R H E D E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d o o r d e r d e n .
A R T I K E L 1 4 . B E S T U U R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e n i e t v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r
E v e n z o , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o e r d d o o r e e n d e r d e , z a l h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d t e r z e l f d e r t i j d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e k o m e n d o o r d e e x t e r n e z a a k v o e r d e r v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e v e r v r e e m d i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , v o o r d e d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e . v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r l a s t h e b b e r s o f a f g e v a a r d i g d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e l a s t g e v i n g o f a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t , Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
E s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d e i n v o o r m e l d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n ,
D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d s t u k .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n z e f w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r p l i c h t i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n g e h e e l h u n t i j d e n a l h u n z o r g e n b e s t e d e n a a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i s h e n u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n g e l i j k t i j d i g e n i g a n d e r b e d r i j f o f b e r o e p u i t t e o e f e n e n , o f a f g e v a a r d i g d e - b e h e e r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e z i j n z o n d e r v o o r a f t o e s t e m m i n g t e h e b b e n b e k o m e n v a n d e v e n n o t e n b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g n o d i g e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
W o r d e n e c h t e r i n d i t v e r b o d n i e t b e g r e p e n a m b t e n e n p o s t e n w a a r v o o r g e e n b e s t e n d i g e e n v o o r t d u r e n d e w e r k z a a m h e i d w o r d t v e r e i s t z o a l s n i e t - a f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
H e t i s h e n v e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n t e h e b b e n i n z a k e n w e l k e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n c o n c u r r e r e n .
A R T I K E L 1 5 . C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 1 3 0 t o t 1 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 6 . B O E K J A A R , J A A R R E K E N I N G E N J A A R V E R S L A G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v o l g e n d ,
l e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n v e r e i s t s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D i t v e r s l a g b e v a t d e i n l i c h t i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 7 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p d e 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e s t a t u t e n o f m e t d i t w e t b o e k , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A R T I K E L 1 8 . S T E M R E C H T .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g k u n n e n n o c h d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n d e p e r s o n e n h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n d a t i s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e h e n i n p a n d z i j n g e g e v e n ,
A R T I K E L 2 0 . W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
D e u i t t e k e r e n w i n s t i s s a m e n g e s t e l d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t a l s m e d e d e u i t g e v o e r d e a f h o u d i n g e n o p d e u i t t e k e r e n r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e c r e ë e r d b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n d e ' s t a t u t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r l i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j d a a r v a n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n .
S L O T E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g b i j d e o p r i c h t i n g , e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 3
V e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e a l d u s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t a i l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n d i e v o o r h e d e n d o o r d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d a a n g e g a a n , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r h a l v e z u l l e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n , d i e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , t e r v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e o p r i c h t e r .
Z a a k v o e r i n g C o n t r o l e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e :
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e h e r e n C O G E L S T h o m a s e n B E R A R D T h o m a s , v o o r n o e m d e n o n d e r g e t e k e n d , d i e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m a a r m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n m i n u m u m w a a r d e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n . H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
- D e c o m p a r a n t e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j h e t e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v o o r w a a r d e n z a l v e r v u l l e n d i e h e t a a n s t e l l e n v a n e e n c o m m i s s a r i s f a c u l t a t i e f s t e l l e n , e n b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l v e r e i s t z i j n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n t e n s l o t t e v a s t d a t a i l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d ) C h a r l e s L E B O N , N o t a r i s
B i j l a g e : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g