07/08/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 3 5 8 *
V o p e b o a a n B e l g a t a a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 9 6 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R D I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e
c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e , b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 j u l i 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n P . S t e g e r s a l s b e s t u u r d e r v a n . d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r J a n P . S t e g e r s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t m o n d e l i n g o v e r l e g t u s s e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e t e n e i n d e d e e e n h e i d v a n c o n t r o l e t e w a a r b o r g e n b i n n e n d e g r o e p w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p v o l g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , a i s c o m m i s s a r i s t e ' b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r 3 j a a r e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n ` h e t j a a r 2 0 1 5 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A z a l t e v e n s d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r d a t e i n d i g d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R - M A N S , R é g i s P A N I S I : e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l t e e n ; h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ! V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n ; e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e l ] e c o n i n c k - m a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþ n d o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t R U S S E L
i f t e 0 1 2
" 1 2 1 4 6 @ 7 1 *
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 9 6 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N A R D O D A V I N C I L A A N 1 9 , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N R A A D V A N B E S T U U R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 )
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e h e e r E G u y o t , w o n e n d e t e 6 1 4 7 6 K r o n b e r g I m T a u n u s ( D u i t s l a n d ) , A m G a e n s b o r n 1 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . a ) o m , o p v o o r w a a r d e d a t h i j d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r S e r g e A l a i n D u b r a n a t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
b ) d a t h i j z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
c ) o m a l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n d i e d e h e e r S e r g e A l a i n D u b r a n a m o g e l i j k z o u h e b b e n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 t o t h e d e n .
I l . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C o r p o C o n s u l t d o D a v i d R i c h e l l e , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z o n e t g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
D a v i d R i c h e l l e
c f o C o r p o c o n s u i t B V B A
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
z ï t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 9 6 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R D I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N A R D O D A V I N C I L A A N 1 9 , 1 8 3 1 D I E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 )
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
a ) m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e h e e r E r i c G u y o t , w o n e n d e t e 6 1 4 7 6 K r o n b e r g 1 m T a u n u s ( D u i t s l a n d ) , A m G a e n s b o r n 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) m e t i n g a n g v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 2 , v a n d e h e e r S e a m u s D e c l a n K e a t i n g , w o n e n d e t e E n t o n W o o d , W a t e r L a n e , E n t o n , G o d a l m i n g , S u r r e y G U 8 5 A Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . a ) d e h e e r S e r g e A l a i n D u b r a n a , w o n e n d e t e r u e G a l l i e n i 7 , 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - s u r - S e i n e , F r a n k r i j k , t e . b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 ;
b ) h e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r , d . w . z . t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l b e r a a d s l a g e n ;
c ) d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d ;
d ) a l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n d i e d e h e e r S e r g e A l a i n D u b r a n a , m o g e l i j k z o u h e b b e n g e s t e l d , i n z i j n , h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 t o t h e d e n .
I L a ) o m " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " B C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , o p n i e u w t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ;
b ) d a t d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l b e r a a d s l a g e n .
* 1 2 1 4 6 4 7 2 "
i l
B R U S S E L '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r -
b e h o u d e n `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C o r p o C o n s u l t d o D a v i d R i c h e l l e , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s e h ` t a a t s b l a d v a n d e z o n e t g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u f t E 3 V B A
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0112-023
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.02.2012, NGL 10.02.2012 12030-0077-023
09/12/2011 : BL232475
31/10/2011 : BL232475
27/10/2011 : BL232475
23/05/2011 : BL232475
23/05/2011 : BL232475
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