05/08/2014
ÿþV 1 1 1
b a h
a a
B e l
S t a a
F t
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 / 0 8 / 2 0 1 4
2 5 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ` n d e a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
o d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H e e r b a a n 7 0 A
O m e v r o u w G e o r g e t t e W i n t m o l d e r s , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H e e r b a a n 7 0 A
Q'm e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2
O d e h e e r J o r i s D r a e l a n t s , 3 3 0 0 T i e n e n , P o l l e p e l s t r a a t 9 5
O P h a r u s N V , m e t z e t e l t e 3 4 7 2 K o r t e n a k e n ( K e r s b e e k - M i s k o m ) , H e e r b a a n 7 0 A , 8 1 W B E 0 4 2 9 . 9 3 4 . 1 8 7 ,
R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , w o n e n d e t e
3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H e e r b a a n 7 0 A .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s
Q'm e v r o u w G e o r g e t t e W i n t m o l d e r s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e
v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s i n d s 6 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
Q'D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H e e r b a a n 7 0 A , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Q'M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
[ ] P h a r u s N V , 3 4 7 2 K o r t e n a k e n ( K e r s b e e k - M i s k o m ) , H e e r b a a n 7 0 A , B T W B E 0 4 2 9 . 9 3 4 . 1 8 7 , R P R L e u v e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
B e e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . » L - -
O n d e r n e m i n g s n r , 0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R O L C O N S Y S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t ( W e b b e k o m ) , l n d u s t r ï e p a r k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 5 / 0 8 / 2 0 1 4
D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P h a r u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e
v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s i n d s 6 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0595-039
04/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
" 1 2 1 1 1 1 2 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 i f ! U 1 , 2 , 3 1 2
D E G R I F F I E R . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R O L C O N S Y S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t ( W e b b e k o m ) , I n d u s t r i e p a r k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E , N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 ! 0 6 / 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , B T W B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , B T W B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , t o t c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . H i j z a l m e d e d e c o n s o l i d a t i e e n d e r a p p o r t e r i n g d o o r d e a u d i t o r s v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e i n d e c o n s o l i d a t i e o p g e n o m e n w o r d e n , n a z i e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A n n i c k D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e r R e c t o t i a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
c e i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o A l a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0219-038
10/04/2012
ÿþ M e d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 8 M A A R T 2 0 1 2
D E @ F I E R ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 ' t "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r o ! C o n s y s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , I n d u s t r i e p a r k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 1 3 . 0 0 U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 : -
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y N e r g i e k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 5 2 5 . 7 6 6 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 2 . 5 2 5 . 7 6 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D u c h a t e a u , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 1 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y N e r g i e k " , v o o r n o e m d , z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k t o e s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r .
U I T T R E K S E L U l T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 1 4 . 0 0 U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y N e r g i e k " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 5 2 5 . 7 6 6 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i é o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 2 . 5 2 5 . 7 6 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r G u y D u c h a t e a u , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e s t e l d s e d e r t 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n d i t n i e t i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " S y N e r g i e k " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r P h a r u s N V
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ
L U I :
" i a o n i ~ o
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 J A N , 2 0 1 2
D E e g i f f e F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R O L C O N S Y S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k 3 , 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- D e h e e r J o r i s D r a e l a n t s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , P o l l e p e l s t r a a t 9 5
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , z a l h u n m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
" m e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
Z i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r " P h a r u s " N V
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b - t á d - 3 I 1 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M i i i i t e u r b e l g e
B i j l à g ë n " b i j f i ë f B é 7 g i s c l i s i = á à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0167-040
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.06.2010 10247-0310-041
09/07/2009 : LE068658
17/06/2009 : LE068658
08/08/2008 : LE068658
10/07/2008 : LE068658
09/07/2007 : LE068658
28/03/2007 : LE068658
07/08/2006 : LE068658
28/07/2005 : LE068658
18/02/2005 : LE068658
06/08/2004 : LE068658
05/07/2004 : LE068658
19/08/2015
ÿþ~ %
M o d W e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 u m A 1 . 1 1 1 , 1 ~ 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u u
! ' v i " : , ~ ~ ~ ~ I E i < O
. . . ~ . . . ~ '
9 0 A n 2 0 b
+ ~ r l f ï f e R c C t t t 5 8 r l l < v a n f ' 0 ® p f t g " n d ~ r i
G r i f f i e L ~ L l v + : i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 3 0 / 6 / 2 0 1 5 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B 3 R e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 8 6 7 7 1 0 7 2 8 1 R P R L e u v e n ) , m e t z e t e l t e H a l f D a g h m a e l 1 1 / 9 , 3 0 2 0 H e r e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a l f D a g h m a e l 1 1 / 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e ' j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 1
H A R O L C O N S Y S T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 2 9 0 D i e s t , I n d u s t r i e p a r k 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2003 : LE068658
06/08/2003 : LE068658
04/04/2003 : LE068658
31/10/2002 : LE068658
23/09/2002 : LE068658
11/07/2002 : LE068658
05/07/2002 : LE068658
26/06/2001 : LE068658
09/07/1999 : LE068658
01/01/1997 : LE68658
19/02/1994 : LE68658
01/01/1993 : LE68658
13/03/1992 : LE68658
18/12/1991 : LE68658
29/11/1990 : LE68658
29/09/1987 : LE68658
19/12/1986 : LE68658
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0455-042