30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 17.06.2014 14207-0159-031
11/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o y ~ - ,
a a n h 1 t B e t g i s c t S t a a t s b l s
e l F E B 2 0 1 4
B R u S s g ,
G r i f f i e
1 0 5 9 6 1 7 *
1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 7 3 . 5 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i a l a a n 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 1 . 1 3 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r C y r i l l e G u é r i n ;
2 . D e h e e r A n d e r s N i k o l a j H a n s e n w o n e n d e W e t e r i n g s c h a n s 1 0 4 , 1 0 1 7 X S A m s t e r d a m ( T h e N e t h e r l a n d s ) , i s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i g e l H u t t o n
b e s t u u r d e r
H a s b r o B e l g i u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ M o d W o s t l 1 7 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 6 1 5 7 8 *
1 5 O K T 2 0 1 3 B R u S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 7 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a s b r o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i a l a a n 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a u g u s t u s 1 0 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e = B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t ' v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e i j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l b e r a a d s l a g e n . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r C h r i s t o p h e H a b e t s ( I B R n r . 1 9 3 2 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C y r i l l e G u é r i n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e r - b r j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a c t _ 2 4 / 1 . 6 / 2 6 ' 1 3 t i n n e s d t t ' 1 V f o n i t e ü ' r i ï é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 . 1 3 1 . 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 7 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A H a s b r o B e l g i u m N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i a l a a n 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 1 0 3
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n E r i c M e e u s e n e n D e n i s F e r r y ;
2 . 0 e h e e r C y r i l l e G u é r i n w o n e n d e 5 0 r u e d u C h â t e a u 9 2 2 5 0 L a G a r e n n e - C o l o m b e s ( F r a n k r i j k ) , e n d e : h e e r F r a n c i s c o P e l e g r i d e l a P e n a w o n e n d e D o m a i n e d e s C i m e s B 2 0 2 C h e m i n d e s M a s s e t t e s 7 3 4 2 0 : V o g l a n s ( F r a n k r i j k ) , z i j n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 . H u n m a n d a t e n z i j n n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i g e l H u t t o n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
' . - ~ t i i c ! ~ / p ~ = . i . . ,
2 0 1 3
" - G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012
ÿþM i o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 I I I ~ ~ m ~ ~ u ~ w ~ ~ u ~ # 1
* 1 2 1 6 4 1 5 5
B R U S S E L
2 5 S 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 7 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a s b r o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i a l a a n 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
D e h e r e n E r i c M e e u s e n , D e n i s F e r r y e n N i g e l H u t t o n z i j n h e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p = v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
c r i c M e e u s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.08.2012 12432-0522-030
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0197-031
30/09/2009 : BL407870
07/01/2009 : BL407870
18/08/2008 : BL407870
19/11/2007 : BL407870
07/08/2007 : BL407870
17/10/2006 : BL407870
13/10/2006 : BL407870
12/09/2005 : BL407870
05/08/2005 : BL407870
08/10/2004 : BL407870
06/07/2004 : BL407870
22/06/2004 : BL407870
10/03/2004 : BL407870
19/08/2003 : BL407870
27/03/2003 : BL407870
27/03/2003 : BL407870
09/12/2002 : BL407870
03/10/2002 : BL407870
30/04/2002 : BL407870
27/03/2002 : BL407870
27/03/2002 : BL407870
22/11/2000 : BL407870
02/02/2000 : BL407870
04/11/1999 : BL407870
28/08/1999 : BL407870
25/02/1999 : BL407870
08/07/1997 : BL407870
18/03/1995 : BL407870
29/01/1993 : BL407870
01/01/1993 : BL407870
29/12/1990 : BL407870
08/12/1989 : BL407870
10/08/1988 : BL407870
21/07/1988 : BL407870
07/06/1988 : BL407870
21/07/1987 : BL407870
03/03/1987 : BL407870
22/01/1987 : BL407870
20/01/1987 : BL407870
15/06/1985 : BL407870