HASTA PHARMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HASTA PHARMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.236.283

Publication

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0081-015
27/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

1,Yii.L -U, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

à

t311111 NI

Neergelega ter grittie oue,

Rechtbank van Koophande,

te Leuven, de 1 8 JUNI 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0860.236.283

Benaming

(voluit) : HASTAPHARMA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elisabeth Willemslaan 26 te 3150 HAACHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Op de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van 31.12.2012 werd unaniem volgende beslissing genomen met ingang vanaf 01.01.2013

1, De herbenoeming van de NV PHARMA SERVICE BRABANT, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 26, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

- Het aanvaarden van de mededeling van de beslissing van de NV Pharma Service Brabant van de benoeming van mevrouw DOMS Kristien, wonende Ferdinand Smoldersplein 1 A 101 te 3000 Leuven, als vast vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat in de NV Hastapharma, voor de periode van 6 jaar.

2. De herbenoeming van de heer QUISTHOUDT Jan, wonende te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 26, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Voor de NV HASTAPHARMA

de NV Pharma Service Brabant

Gedelegeerd Bestuurder

met als vast vertegenwoordiger

DOMS Kristien

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0373-014
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11500-0252-015
01/07/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~tl~IWGI~~I~I~I~IGN~

+11099132

Neergefegd ter git>?i}ië

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 1 JUN1 2011 DE {lFF(EIR,

riffi e

Ondernemingsnr : 0860.236.2B3

Benaming

(volust} : HASTAPHARMA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elisabeth Willemslaan, 26 - 3150 Naacht

Onderwerp akte : Kennisname en goedkeuring van de vervanging van de vaste

vertegenwoordiger - Volmacht / Ontslag van een bestuurder - Kennisname van de vervanging van een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - Volmacht

1) Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 9 juni 2011

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

- De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder, PHARMA SERVICE BRABANT NV, om met uitwerking op 9 juni 2011 op het tijdstip van ondertekening van de ontslagbrief, te weten vanaf 17:15 uur, haar vaste vertegenwoordiger, Rita Campion, te vervangen door Kristien Doms. De raad van bestuur aanvaardt de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar gedelegeerd bestuurder.

- De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos (AMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling. teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in hel licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

2) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 9 juni 2011

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit als volgt:

- De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Paul Gysemans als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 9 juni 2011 op het tijdstip van ondertekening van de ontslagbrief, te weten vanaf 17:00 uur. De algemene vergadering bedankt de heer Paul Gysemans voor de bewezen diensten.

- De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing haar bestuurder, PHARMA SERVICE BRABANT NV. om met ingang van 9 juni 2011 op het tijdstip van ondertekening van de ontslagbrief, te weten vanaf 17:15 uur, haar vaste vertegenwoordiger, Rita Campion, te vervangen door Kristien Doms. De algemene vergadering aanvaardt de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder.

- De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van

; de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en. onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien

. einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste ólz, van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heiij van de perso(otn{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso: Naam en hand¬ ekenrfg.

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.07.2010, NGL 13.07.2010 10303-0197-016
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.06.2009 09275-0072-016
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 23.06.2008 08278-0023-015
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 30.05.2007 07174-0108-015
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 22.06.2005 05310-2630-015
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 01.08.2016 16398-0090-015

Coordonnées
HASTA PHARMA

Adresse
ELISABETH WILLEMSLAAN 26 3150 HAACHT

Code postal : 3150
Localité : HAACHT
Commune : HAACHT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande