08/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s [ b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d m
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2 6 I U T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r a d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a r 7 t < v a r r h e n d e l B r u s s e l
- ~ - ~ - - - -
1 1 . 1
* 1 5 0 5 0 5 4 1 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : 0 4 3 7 . 5 7 2 . ' 6 1 K
H A V I L E A S E N . V . N
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o e k s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - R E C H T Z E T T I N G M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G I N Z A K E D E A A N D E L E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H A V I L E A S E N . V " t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o k e s t r a a t 1 4 , o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e , t e r e g i s t r e r e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E V E S T I G I N G V A N D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 0 3 0 1 - 0 0 3 6 0 2 4 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o e k s t r a a t 1 4 , t e b e v e s t i g e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o e k s t r a a t 1 4 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R D E V O O R G E S T E L D E W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t m e t d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b o u w b e d r i j f o m v a t t e n d e d e o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g , v e r a n d e r i n g , a f w e r k i n g e n r e n o v a t i e v a n g e b o u w e n , h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s e n d a k e n , h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , l i e t p l a a t s e n v a n w a n d - , v l o e r - e n d a k b e d e k k i n g e n , s t e l l i n g b o u w , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n p l e i s t e r w e r k e n , g r o n d w e r k e n , t e r r a s - e n t u i n a a n l e g , r i o l e r i n g s w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , f o o d - e n z i n k w e r k e r s e v e n a l s h e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g , z o w e l v o o r d e p r i v é a l s v o o r d e o p e n b a r e s e c t o r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r w e r k i n g , o p s l a g e n t r a n s p o r t v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d w a a r o n d e r a l l e i n s t a l l a t i e s e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e r l i c h t i n g , w a t e r v o o r z i e n i n g , s a n i t a i r e n l u c h t b e h a n d e l i n g ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e b u r e a u v o o r b o u w w e r k e n e n i m m o b i l i ë n ;
- h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e b e h e e r s - e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ;
- d e h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r e v e n a l s h e t v e r v o e r e n h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n a i l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , w e r k t u i g e n , m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w - e n c o n s t r u c t i e n i j v e r h e i d e v e n a l s d e u i t r u s t i n g v a n g e b o u w e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
- h e t o n t w e r p e n , o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n a a n g a a n d e a l l e b o u w a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g ; p r o c e s s i n g e n h e t
b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n t , _ d i t a l l e s i n - d e . m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s
w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : R E C H T Z E T T I N G V A N M A T E R I E L E V E R G I S S I N G I N Z A K E D E A A R D V A N D E
A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r k l a a r d d a t s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e r s t e e d s e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m h e e f t b e s t a a n , t e r w i j l i n a r t i k e l 9 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t o t o p z e v e n t i e n
m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n n o g s t e e d s s p r a k e i s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k a n i n e l e c t r o n i s c h v o r m w o r d e n g e h o u d e n .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s A n n e V e r h a e g h e
W o r d e n s a m e n n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 .
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- l i j e t v a n a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
r g V o o r -
e , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g