10/10/2014
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 1 8 , 6 4 4
B e n a m i n g - x= C . l P
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r h o u t 5 9 , 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
l l i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , " H C P R O J E C T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e r h o u t 5 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 5 1 8 . 6 4 4 t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
1 . B e k r a c h t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 7 8 6 4 D e u x - A c r e n , C h e m i n B e r q u e t 5 3 , n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e r h o u t 5 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 3 - 2 8 / 0 0 4 6 6 5 3 .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j d e k e n m e r k e n ( n a a m , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , k a p i t a a l , d o e l , d u u r , b o e k j a a r e n d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e h o u d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e v r i j e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s :
- n a a m : H C P R O J E C T
- z e t e l : 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e r h o u t 5 9
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , h e k k e n s , a f s l u i - t i n g e n e n d e r g e l i j k e , i n h o u t , s y n t h e t i s c h e m a t e r i a l e n , m e t a a l o f i n i e d e r , a n d e r m a t e r i a a l ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n r a m e n e n d e u r e n ;
- D e b o u w v a n s c h o o r s t e n e n , h a a r d e n e n s i e r s c h o u w e n ;
- D e b o u w v a n g e b o u w e n e n d e v o l l e d i g e i n t e r i e u r i n r i c h t i n g v a n g e b o u - w e n ;
- D e m o n t a g e v a n s e r r e s e n v e r a n d a ' s ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n d e u r e n , r a m e n , l i j s t e n , t r a p p e n , i n g e r i c h t e k e u k e n s , i n - t e r i e u r i n r i c h t i n g v a n w i n k e l s e n v a n
a l l e a n d e r e a l d a n n i e t b e r o e p s m a t i - g e g e b o u w e n ;
- H e t b e h e e r v a n w o n i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- C e m e n t e r i n g s - e n v o e g w e r k e n ;
- S c h o o n h e i d s s a l o n , p e d i c u r e :
- D e f a b r i c a t i e e n i n s t a l l a t i e v a n h y d r a u l i s c h e t o e s t e l l e n , p n e u m a t i s c h e m o t o r e n , g e m o t o r i s e e r d e m a c h i n e s e n d o o r w i n d a a n g e d r e v e n m o t o r e n e n t u r b i n e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e ; v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j k a n t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n a l s o o k z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e s t i g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- d u u r : o n b e p a a l d e d u u r
1 ! , 1 1 1 . l j i l l , t 1 J 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d t o n t v a n g O r t l p p
0 1 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r e ? e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k - v a n - k c e p h a n d e l - a r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a e - e - g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 6 0 p , O p E U R ) , e n
i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
I e d e r z a a k v o e r d e r , z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t ,
I e d e r z a a k v o e r d e r , z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
- a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e J A A R V E R G A D E R I N G g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u u r , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s d e r g e m e e n t e o f a g g l o m e r a t i e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s e n d i e a a n g e d u i d w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , w a n n e e r d i t g e v r a a g d w o r d t d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t d e o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s g e r i c h t .
- b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- w i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r b a l a n s , n a a f t r e k k i n g v a n a i l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . D e z e w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
- 1 t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t , m a a r z e m o e t o p n i e u w h e r n e m e n w o r d e n w a n n e e r d i t t i e n d e a a n g e t a s t i s .
- 2 O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n , D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
" G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , ï s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n , s c h u l d e n e n o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n h e t p a s s i e f .
o n t b i n d i n g : B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d a n i n d i e n s t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , d i t a l l e s m i t s h o m o l o g a t i e / b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n d i e n n o o d z a k e l i j k ; d e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d e n s t e l t h u n w e d d e v a s t .
H e t b a t i g s a l d o n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f g e r e c h t e l i j k e t o e v e r t r o u w i n g t e d i e n e i n d e , z a l d i e n e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g d a t e r o p g e s t o r t w e r d .
H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e e l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k r e c h t ,
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ( g e t e k e n d n o t a r i s P a u l D e M a n ) . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g