21/08/2014
ÿþb e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i _ r i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 i A U G . 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n t r i e d e r i a n d s t a l i g e
- - r e c h t b a n K v a n _ k o Q p h a i ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 8 8 6 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; L O Z E N B E R G 2 2 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A n i l C h a n a n a e n d e h e e r P r a h l a d R a i B a n s a l w o r d t b e v e s t i g d t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n d e f i r m a R S M l n t e r F i d u c i a i r e C V B A , m e t z e t e l t e W a t e r t o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 i n U k k e l , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o l g e n s a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
V o o r e c h t v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
( o ) R S M l n t e r F i d u c i a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a d i a C E R E S E T T I
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l U ( I ; m 1 3 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 04.12.2013 13677-0308-017
10/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 5 4 7 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1
f ~ ~ ~ r ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ f
. . t
G r i f f ï 9 1 J U L 2 0 1 1
1 0 / 0 7 / 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 6 . 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H C L B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 2 2
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ( Z A V E N T E M )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E I - , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H C L B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g , 2 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , e n m e e r b e p a a l d , a a n d e l e n v a n k l a s s e " A " e n a a n d e l e n v a n k l a s s e " B " . A a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d t e e n o v e r d r a a g b a a r p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n 6 % t o e g e w e z e n . D e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 6 3 . 2 5 9 ) h u i d i g e a a n d e l e n z i j n v a n k l a s s e A .
D e t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t l g ( 8 0 . 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n v a n k l a s s e B z i j n ,
2 ° A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , z o a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e z e s d e b e s l i s s i n g .
- T o e v o e g i n g n a d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n v a n k l a s s e B h e b b e n r e c h t o p e e n o v e r d r a a g b a a r p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n 6 % o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . I n d i e n d e w i n s t . v a n h e t b o e k j a a r o n v o l d o e n d e z o u z i j n , w o r d t d i t p r e f e r e n t d i v i d e n d b i j g e v o l g , o n b e p e r k t i n d e t e l , ' o v e r g e d r a g e n n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n . "
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 6 8 . 1 7 0 , 7 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n . t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 0 . 6 7 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B w a a r v a n d e r e c h t e n b e p a a l d w o r d e n . i n d e s t a t u t e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 2 6 - 1 2 3 6 4 6 1 - 1 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o , ^ e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 6 8 . 1 7 0 , 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 4 3 . 9 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n i n t w e e ; k l a s s e n v e r d e e l d a l s v o l g t : d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 6 3 . 2 5 9 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n ' t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 0 . 6 7 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l h o u d e r s : v a n k l a s s e A e n a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B g e n o e m d .
D e z e e a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 1 4 3 . 9 3 7 ,
D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A d r a g e n d e n u m m e r s 9 t o t e n m e t 6 3 . 2 5 9 ; d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B d r a g e n d e f l , n u m m e r s 6 3 . 2 6 0 t o t e n m e t 1 4 3 . 9 3 7 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r "
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e - l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 6 . 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H C L B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 2 2
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H C L B e l g i u m " , w a a r v a n d e ' z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g , 2 2 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " , g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - H e t a a n b i e d e n v a n a l l e t y p e s v a n i n f o r m e l l e t e c h n o l o g i e , h a r d w a r e , a p p a r a t u u r i n c l u s i e f a l l e e g r e n s o m v a t t e n d e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d , o p k r e d i e t m e t e l k e t e r m i j n e n o p e l k e m a n i e r e n m e t o f z o n d e r z e k e r h e i d , o m v a t t e n d m a a r n i e t g e l i m i t e e r d t o t f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , v e r k o o p v a n m e t u i t g e s t e l d e b e t a l i n g e n / o f v e r h u u r a a n e l k e i n d i v i d u , v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p s o r g a a n o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t , o m z e k e r h e d e n a f t e s l u i t e n , c o n t r a c t e n v a n s c h a d e l o o s s t e l i n g e n z e k e r h e d e n v a n a l l e a a r d a a n t e g a a n .
- D e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , h e r v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , o n t w i k k e l i n g , p r o m o t i e , m a r k e t i n g o f a a n b i e d e n , h a n d e l e n o p a l l e a n d e r e m o g e l i j k e m a n i e r e n v a n a l l e t y p e s v a n i n f o r m a t i e , t e c h n o l o g i s c h e h a r d w a r e , a p p a r a t u u r i n c l u s i e f a l l e g r e n s o m v a t t e n d e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n , l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r , ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
i
1 0
* 1 3 1 0 1 1 1 9 *
m a d 1 1 . 1
B R U S e e
2 4 J U N 2 0 1 3 ,
G r i f f i e " 4 - * J ' e
C l ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A
O p d e l a a t s t e b l o - . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 26.12.2012 12682-0253-017
28/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 8 8 6 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H C L B e l g i u m
e u s s e
t e r 2 i P 2
G r i f f i e
H i f i U l i l ! 1 1 l 1 1 U ! 1 1 H 1 1 ! 1 1 l l l l I
* 1 2 0 6 3 9 7 0 *
b e
a
B ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g , 2 2
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y . D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d ; ' ' G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b o e k 3 2 b l a d 8 8 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a l . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T ? " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H C L B e l g i u m " , w a a r v a n d e : z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , L o z e n b e r g , 2 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ! V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d a u r a ( E l 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 5 6 8 . 1 7 0 , 7 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 . 5 0 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 4 , 7 9 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 2 6 - 1 2 3 6 4 6 1 - 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k z o a l s ; b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o , e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 6 8 . 1 7 0 , 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ; ' ( 6 3 , 2 5 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 3 . 2 5 9 , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e i g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 23.12.2011 11649-0470-015
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.09.2010, NGL 24.01.2011 11013-0240-015
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 25.09.2009, NGL 27.01.2010 10024-0386-015
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.09.2008, NGL 28.01.2009 09022-0147-014
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 16.10.2007, NGL 16.01.2008 08014-0260-013
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 04.01.2007 07003-1756-015
27/12/2005 : BL622736
28/11/2005 : BL622736
29/06/2005 : BL622736
19/01/2005 : BL622736
12/01/2004 : BL622736
20/08/2015
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o e C , t v a n e i
~ 1 A n 2 § 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t e - r e c h t b a i r l k v a n l e g r a t r i : 1 e " t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 6 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 2 2 / 3 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S - T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , B u r g e r l i j k e
" V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n , 2 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , t e b e n o e m e n v o o r e e n . p e r i o d e v a n d r i e j a a r a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
" E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A w e r d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r t i n e B l o c k x , b e d r i j f s r e v i s o r . M e v r o u w ' M a r t i n e B l o c k x z a l w o r d e n v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n w o r d t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r d e h e e r R o m u a l d B i l e m , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n t e s t e l l e n R S M I n t e r F i d u c i a i r e C V B A , L o z e n b e r g 2 2 / 3 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e M a a l d e r s s t r a a t , 8 0 , 2 4 0 0 M o l , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
P e t e r V a n R o m p a e y , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2003 : BL622736
22/11/2002 : BL622736
06/11/2002 : BL622736
07/11/2001 : BL622736
31/10/2000 : BL622736
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 25.09.2015, NGL 25.11.2015 15673-0313-033
07/06/2000 : BL622736
22/02/2000 : BL622736
18/11/1999 : BL622736
15/09/1998 : BL622736
23/07/1998 : BL622736