I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n n
o 5 J U N I 2 0 1 4
g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t b a n k v a n k o o p h e M B r u s s e l
1 t e r r e c
s e u l
9 1 7 5 4 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 3 9 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I D E N H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m e l s e K l e i 4 7 , 1 7 6 0 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g m â n d a t e n b e s t u u r d e r s I b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s I a a n t s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
5 . O n t s l a g , b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r D r . T h o m a s S e s s e l m a n n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n
- d e h e e r D r . H u b e r t E r m e r , S e p p - K o s t i e r - S t r . 2 c - 8 3 2 7 8 T r a u n s t e i n - D U I T S L A N D
t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4
D e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n
- d e h e e r H e r b e r t P a u l H i o c h , R u p e r t i s t r a s s e 1 1 - 8 3 1 . 1 9 O b i n g - D U I T S L A N D e n
- d e H e e r S v e n P e e t r o o n s B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 3 0 - 3 0 8 0 T e r v u r e n - B E L G 1 E E ,
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4
D e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e h e r e n H u b e r t E r m e r , H e r b e r t P a u l H i o c h e n S v e n P e e t r o o n s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d e n h e t a a n h e n ;
o p g e d r a g e n m a n d a a t .
D e H e e r S v e n P e e t r o o n s w o r d t g e l a s t m e t h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e ;
b e s l i s s i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m h i e r v o o r e e n m a n d a t a r i s a a n t e s t e l l e n .
H i j w o r d t g e l a s t m e t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a a r t o e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
6 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , i B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G ; B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n ( I B R N r . B 0 0 4 1 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . A a n s t e l l i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t h e t h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n
- d e H e e r S v e n P e e t r o o n s B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 3 0 - 3 0 8 0 T e r v u r e n - B E L G I E ,
t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e h e e r S v e n P e e t r o o n s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t h e t a a n h e m o p g e d r a g e n m a n d a a t .
D e H e e r S v e n P e e t r o o n s w o r d t g e l a s t m e t h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e
b e s l i s s i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m h i e r v o o r e e n m a n d a t a r i s a a n t e s t e l l e n .
H i j w o r d t g e l a s t m e t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a a r t o e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
S v e n P e e t r o o n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n