01/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L U I K B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r - g r i f f i e v a n d e u k t e
B R U S S E L
2 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
~
I N
O n d e r n e m i n g s n r 1 0 4 1 9 . 2 2 0 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I N E K E N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 8
1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 1 6 v a k 0 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n " ;
B L I J K T d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n * m e v r o u w M E N A R D - G A L L I , S o l v e i g , w o n e n d e t e D e L a i r e s s e s t r a a t 4 6 , 1 0 7 1 P B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ; * d e h e e r S C H U C K I N K K O O L , E r i k w o n e n d e t e D i e p e n b r o c k l a a n 6 7 , 3 0 5 5 W B R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) . v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ; - h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n - e n d u s g e e n
p a s s i v a b e s t a n d d e l e n - d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o c d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ; - d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l b e c o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 7 b u s 4 ;
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : K P M G & P a r t n e r s A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ;
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþ M o d l ' Y o i d 1 1 . 1
[ L e p j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I g 4 7 7 l e t
~ r ~ i . . ~ ^ ~
1 - 4 D E C Z 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 2 0 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i n e k e n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 8 - 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e
o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 :
- d e h e e r W o u t e r F i j n a u t , w o n e n d e t e G a b r i e l M e t s u s s t r a a t 6 A , 1 0 7 1 E A A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ;
- d e h e e r J a c o b u s W i j n b r a n d u s , w o n e n d e t e P r i n s B e r n h a r d l a a n 5 2 , 2 3 4 1 K L O e g s t g e e s t ( N e d e r l a n d ) .
E r w e r d t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n t o t
n i e u w e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w S o l v e i g M e n a r d G a l l i - S i x , w o n e n d e t e D e L a i r e s s e s t r a a t 4 6 , 1 0 7 1 P 8 A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ;
- d e h e e r E . A . S c h u c k i n k K o o l , w o n e n d e t e D i e p e n b r o c k l a a n 6 7 , 3 0 5 5 W B R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) .
H u n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r D i r k B r e c x d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
M e v r o u w S o l v e i g M e n a r d G a l l i - S i x D e h e e r E . A . S c h u c k i n k K o o l
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 25.10.2012 12618-0246-025
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.08.2011 11533-0109-023
16/08/2011
ÿþ ~ , ~ \ . 5 . . . M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 2 0 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i n e k e n B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : R i n g l a a n 1 8 - 1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
I I U I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 q I I I I
" i i i a s a e z "
0 3 M G ) i o o
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 0 :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B r e c x , t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
d e h e e r J . W . T r o m p d e h e e r W . F i j n a u t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 16.07.2010 10313-0090-024
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 19.10.2009 09820-0129-024
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.08.2008, NGL 14.10.2008 08784-0306-030
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 13.08.2007 07564-0202-023
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 03.08.2006 06575-0288-019
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 30.06.2005 05362-0007-018
23/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.05.2004, NGL 20.08.2004 04604-0054-019
17/10/2003 : BL515463
28/07/2003 : BL515463
05/12/2002 : BL515463
15/08/2002 : BL515463
16/11/2000 : BL515463
11/03/1999 : BL515463
30/01/1998 : BL515463
05/07/1994 : BL515463
04/03/1989 : BL515463
01/01/1989 : BL515463
08/10/1986 : AN216877