HELCHTEREN HET DORP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HELCHTEREN HET DORP
Dénomination : HELCHTEREN HET DORP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 500.493.967

Publication

06/11/2014
ÿþOndernemingsnr : 0500.493.967

Benaming

(voluit) : HELCHTEREN HET DORP

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Vaststelling intrestvoet

Uittreksel uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2014 :

1, De algemene vergadering beslist over de benoeming van volgende bestuurders, voor een termijn van 6 jaar en dit met ingang van 20 mei 2014 :

" De Heer Marc VERBRUGGEN, wonende te 1180 Brussel, Blücherlaan 55.

" De Heer Sébastien MESNARD, wonende Promenade Venezia 7 te 78000 Versailles, Frankrijk. Het mandaat is onbezoldigd,

De bestuurders aanvaarden hun mandaat. Deze bestuurdersmandaten zullen een einde nemen tijdens de gewone algemene verdadering van 2020, waarbij beraadslaagd wordt op de afsluiting van het boekjaar per 3111212019,

2.Volgende beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen : elk bedrag dat gedurende het jaar 2014 wordt ingeschreven in rekening-courant, zal onderhevig zijn aan een rentevoet van 2.542% conform de interbancaire marktrente Eonia en Euribor maandelijkse gemiddelden 12/2013 + 2.

3. Diversen : Nihil.

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 20 mei 2014 :

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen tot gedelegeerde

bestuurders :

" De Heer Marc VERBRUGGEN, wonende te 1180 Brussel, Blücherlaan 55.

" De Heer Sébastien MESNARD, wonende Promenade Venezia 7 te 78000 Versailles, Frankrijk, .

De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Marc Verbruggen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

3 Q  1Q- 2014

BELGISc'N STAATSBLA

NEERGELEGD

i 6 5EP, 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL afd. KORTRIJK

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voa

behou

aan h

Belgis

Staatst









*1300554







F.ECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 -t2- 2012

FMI-JEU

Ondernemingsnr : 0500.493.967

benaming

(voluit) : HELCHTEREN HET DORP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B

(volledig adres)

Onderwerp akte ; kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 december 2012, door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Sint-Amandsberg, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HELCHTEREN HET DORP", met maatschappelijke zetel 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B, BTW BE 0500.493.967 RPR Hasselt, volgende beslissingèn genomen heeft:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderdduizend euro (¬ 700.000,00) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500) op zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 761.500,00) te brengen, door uitgifte van honderd en een (101) nieuwe aandelen categorie C zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrij-ving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de Naamloze Vennootschap "HOUTHALEN LUCIA", hierna vermeld, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (converteerbare lening) die laatstgenoemde heeft ten laste van de ven-inoot-ischap "HELCHTEREN HET DORP" en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

TWEEDE BESLISSING - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen:

De Naamloze Vennootschap "HOUTHALEN LUCIA", malt maatschappelijke zetel 8800 Roeselare, Ter

Reigerie 5, BTW BE 0848.171.463 RPR Kortrijk.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Alex DE WULF, te Oostakker, op 19 juli 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder nummer 12149020;

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2012, waarvan het proces-verbaal op diezelfde datum werd opgemaakt door geassocieerd notaris Annick DEHAENE, te Sint-Amandsberg, neergelegd voor publicatie op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op 7 december 2012.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig het artikel 17 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, heer DESIMPEL Christophe, hiertoe benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 26 november 2012, neergelegd ter publicatie zoals voormeld,

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vast-istaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de-zelfde vennoot-schap welke uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de Naamloze Vennootschap "HOUTHALEN LUCIA", vertegenwoordigd zoals voormeld, deze schuldvordering ten belope van zevenhonderdduizend euro (¬ 700.000,00) in de Naamloze Ven-pootschap "HELCHTEREN HET DORP" in te bren-gen.

Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Naamloze Vennootschap "HOUTHALEN LUCIA", vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, de honderd en een (101) nieuwe volledig volgestorte aan-delen categorie C toegekend.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergete-ikende notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het

__kapitaaj. -_gebracht_ op zevenhonderd emenzestigduizertd vijfhonderd euro (¬ 7Q1.500,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoor-digd door tweehonderd en een (201) aandelen, waarvan vijftig (50) aandelen categorie A, vijftig

(50) aandelen categorie B, en honderd en een (101) aandelen categorie C.

VIERDE BESLISSING  Verplaatsing zetel

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de zetel te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Ter

Reigerie 5.

VIJFDE BESLISSING  aanpassing aan nieuwe categorie aandelen

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de statuten aan te passen aan de creatie van de

categorie C aandelen. Onder meer het aantal bestuurders, de voorzitter, de besluitvorming binnen de Raad van

Bestuur, de externe vertegenwoordiging. De desbetreffende artikels worden gewijzigd zoals hier opgenomen in

de Zesde Beslissing.

ZESDE BESLISSING  Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de

vergadering de statuten als volgt aan te passen:

-Artikel 3, eerste zin:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5".

Artikel 5:

" Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 761.500,00). Het is verdeeld in tweehonderd en een (201) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1A tot en met 50A, van 1B tot en met 50B, en van

1C tot en met 101C

Het totaal van het aantal aandelen wordt verdeeld over drie categorieën, namelijk categorie A,

samengesteld uit vijftig (50) aandelen, genummerd van lA tot en met 50A, en categorie B, samengesteld uit

vijftig (50) aandelen, genummerd van 1B tot en met 50B, en categorie C, samengesteld uit honderd en een

(101) aandelen, genummerd van 10 tot en met 1010.

Overeenkomstig de wet zijn onderaandelen en verzamelaandelen mogelijk.",

- Artikel 12:

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vijf (5) leden; de bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

o aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

e zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Onder deze leden wordt minimum één bestuurder benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie A, minimum één bestuurder uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie B en minimum drie bestuurders uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie C.

NIndien de aandeelhouders die de aandelen van een reeks bezitten hun kandidaten niet aan de raad van

ó bestuur hebben voorgesteld ten minste drie dagen voor de algemene vergadering die bijeengeroepen werd met het oog op de verkiezing van bestuurders, zef de verkiezing van de bestuurders, voor te stellen door de houders

p I van de aandelen van deze reeks, volkomen vrij zijn. Dezelbestuurders zullen geacht worden de bedoelde reeks

te vertegenwoordigen. Bij de voordracht moeten de l'rjsteri het dubbel aantal kandidaten voordragen dan er toe te kennen mandaten zijn.

Elke groep aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels. Ingeval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder moet worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de categorie aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ais gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de houders van de aandelen van de categorie waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde."

-Artikel 13, eerste zin:

" S: "De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, voor een duur van twee jaar, behorend tot de

: bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen categorie C".

-Artikel 14, tweede zin:

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, en met dien verstande dat van de categorieën A en B van aandeelhouders één bestuurder en van de categorie C twee bestuurders aanwezig

P: - Artikel 19:

" De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door minimum één bestuurders van elke categorie van aandelen, samen optredend,

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder,

- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden".

-Artikel 29, eerste zin:

J

"De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, met dien verstande dat steeds minstens één aandeelhouder van alle categorieën van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is".

-Artikel 30, eerste zin:

" De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en met dien verstande dat steeds minstens één aandeelhouder van alle categorieën van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is

ZEVENDE BESLISSING  ontslagen en benoemingen.

1.Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, te herbenoemen tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A in de naamloze vennootschap: de Naamloze Vennootschap "DEMOCO GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4B en BTW BE 0479.223.847 RPR Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMOT Philip, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9,

Dewelke aanvaardt, voor zoveel als nodig door sterkmaking van de verschijnen

Zijn opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, te herbenoemen tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B in de naamloze vennootschap: de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHIMPEN", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, BTW BE 0899.041.332 RPR Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de TANS Bart, wonende te 3511 Hasselt, Stevoortse Kiezel 192.

Dewelke aanvaardt, voor zoveel als nodig door sterkmaking van de verschijner.

Zijn opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ce 3. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, te benoemen tot

bestuurders op voordracht van de aandeelhouders van de categorie C in de naamloze vennootschap:

- de heer SALLET Marc, geboren te Brugge op 27 januari 1961, wonende te Quai Jean-Charles Rey

e 34b201, MC 98000 Monaco

I ... - de heer VAN PETEGHEM Koenraad Omaar Remi, geboren te Antwerpen op 19 december 1959, wonende I

p te Brasschaat, Haagland 100.

X - de heer DESIMPEL Christophe, geboren te Tielt op 15 september 1967, wonende te 9070 Destelbergen,

e Kerkstraat 65

b Dewelke aanvaarden, voor zoveel als nodig door sterkmaking van de verschijner.

rm

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. wl

4. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te

e benoemen tot vaste vertegenwoordiger in de gevallen dat de naamloze vennootschap als bestuurder of

d zaakvoerder dient op te treden in een rechtspersoon:

r~ Christophe DESIMPEL, voornoemd.

r+ Dewelke aanvaardt,

N5. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, door de hiervoor (her)benoemde

ó bestuurders, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder in de naamloze

vennootschap: De heer DESIMPEL Christophe, geboren te Tielt op 15 september 1967, wonende te 9070 ch

Destelbergen, Kerkstraat 65.

Deweike aanvaardt, voor zoveel als nodig door sterkmaking van de verschijner.

etZijn opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om "BDO

Bedrijfsrevisoren" Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte et

et Aansprakelijkheid, met zetel te Guldensporenpark 100 (BLOK K), 9820 Merelbeke, te benoemen tot

CA commissaris voor een periode van 3 jaar.

Dewelke aanvaardt, voor zoveel als nodig door sterkmaking van de verschijner.

te

rm

Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2016 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van

ru

r boekjaar 2015. BDO stelt mevrouw Veerle CATRY aan als permanente vertegenwoordiger. De mandaatprijs

pq wordt vastgelegd op tweeduizend negenhonderd euro (¬ 2.900,00) voor de statutaire jaarrekening. Deze

mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de index van de consumptieprijzen en is exclusief BTW en

,s1 onkosten (1BR bijdrage, verplaatsing en dergelijke meer).

ACHTSTE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.

e De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de

~o statu-eten van de ven-inootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

et bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wetitelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING -- Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis W. Reg.) Tegelijk hiermee

neergelegd:

4

P

I

I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Flecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luc Dehaane (geassocieerd notaris)

-expeditie van het PV d.d. 14 december 2012.

-lijst van publicaties;

-gecoordineerde statuten.

!

i

r

06/11/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12305734*

Neergelegd

31-10-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0500493967

Benaming (voluit): Helchteren Het Dorp

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Natalie Cabes, notaris te Houthalen-Helchteren, op 31 oktober 2012, blijkt dat de volgende naamloze vennootschap werd opgericht.

1) Aandeelhouders: 1) de naamloze vennootschap DMI Vastgoed, in afkorting DMI, gevestigd te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.712.768, ressorterend onder het rechtsgebied Hasselt, opgericht onder de benaming Democo Management and Investment bij akte verleden voor notaris Jos Jansen te Hasselt op 7 juni 1990, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juni 1990 onder het nummer 246;

2) de naamloze vennootschap Livaco, gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvense-steenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0457.614.029, ressorterend onder het rechtsgebied Brussel, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Gustin te Oudergem op 4 april 1996, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996 onder het nummer 960423-251.

2) Rechtsvorm en Naam: Naamloze vennootschap "Helchteren Het Dorp".

3) Doel van de vennootschap: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te voeren:

- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op de tekoopstelling -, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;

- het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;

- de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

1. de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle mogelijke vormen, van onroerende goederen voor alle bestemmingen en voor eigen rekening;

2. adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

3. het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, ...;

5. de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

6. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

8. het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;

9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalbestuur;

10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

12. de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.

- het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management-adviezen en managementtakken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in de meest brede betekenis van het woord;

- beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks verband houden met het doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap is tevens gemachtigd om - zowel in België als in het buitenland - een participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

4) Maatschappelijke zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

5) Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid voor een onbeperkte duur.

6) Maatschappelijk kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1A tot en met 50A en van 1B tot en met 50B.

Op deze aandelen werd door de oprichters in geld ingeschreven en ze werden volledig volgestort.

7) Aanlegging reserves - Verdeling winst en vereffeningsoverschot: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Wanneer er dividenden worden uitgekeerd, worden ze onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de vennootschapsstukken tot en met 31 december 2013, met dien verstande dat alle verbintenissen zijn overgenomen die sinds 29 september 2011 voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

9) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

10) Raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een uitvoerend comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders worden verkozen.

De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden, van wie één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie A en één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie B;

- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

11) Benoemingen: Er werd besloten het aantal bestuurders op twee te bepalen en als eerste bestuurders te benoemen:

- de naamloze vennootschap Democo Group, gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0479.223.847, ressorterend onder het rechtsgebied Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer Demot Philip, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9;

Luik B - Vervolg

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schimpen, gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.041.332, ressorterend onder het rechtsgebied Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer Tans Bart, wonende te 3511 Hasselt, Stevoortse Kiezel 192.

Het mandaat van bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hun voor het toekomende geen bezoldiging heeft toegekend.

12) Deponering van het gestorte kapitaal: Notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren bevestigt dat een bedrag van 61.500,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, nummer 001-683633343, geopend bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis te Hasselt op naam van de vennootschap.

13) Volmacht: Volmacht werd verleend, met mogelijkheid van subrogatie, aan de heer Eddy Achten van de naamloze vennootschap Democo, met zetel te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.712. 867, ressorterend onder het rechtsgebied Hasselt, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van haar oprichting alle wettelijke en administratieve formaliteiten te doen uitvoeren bij de fiscale administraties en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET

HET OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER

Notaris Natalie Cabes

Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte wordt samen met dit document neergelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

08/06/2015
ÿþRechtsvorm : N.V.

Zetel : Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslagen

Uittreksel uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 januari 2015 ;

Na beraadslaging, heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen en met een afzonderlijke stem van elkeen beslist

1 Zetelverplaatsing :

De bijzondere algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de N.V. HELCHTEREN HET

DORP te verplaatsen van Ter Reigerie 5 te 8800 Roeselare naar Langestraat 366 te 1620 Drogenbos.

2.Ontslag van bestuurders :

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van :

" DEMOCO GROUP N.V., (NN 479.223.847) vast vertegenwoordigd door de heer Philip DEMOT, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9;

" SCHIMPEN B.V.B.A., (N.N. 0899.041.332) vast vertegenwoordigd door de heer Bart TANS, wonende te 3511 Hasselt, Stevoortse Kiezel 192.

" Dhr. Marc SALLET, wonende te MC 98000 Monaco, Quai Jean-Charles Rey 34b21,

3.Verlening van kwijting aan de bestuurders

De bijzondere algemene vergadering verleent kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van

hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Marc Verbruggen

Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEfJ BELGE

- 2015

TAATSCL

NEERGELEGD

22t;~.1201á

Rechtbank van KOOPHANDEL~el_~Q~~IJI: ,-1;,~~T

u t -o

6

ELGISCH S

Ondernemingsnr : 0500.493.967 Benaming

(voluit) HELCHTEREN HET DORP

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 12.02.2016 16044-0572-029

Coordonnées
HELCHTEREN HET DORP

Adresse
LANGESTRAAT 366 1620 DROGENBOS

Code postal : 1620
Localité : DROGENBOS
Commune : DROGENBOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande