14/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a f I U S ~ 0 _
~ _ ;
G r i f f i e
D l i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 ~ i s ~ m
" 1 9 0 1 3 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 8 8 . 1 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e l m k e D r i v e C e n t e r
( v e r k o r t ) : H . D . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 - - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s A l b e r t J A N S S E N m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 8 b l a d 8 0 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H e l m k e D r i v e C e n t e r " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s t r a a t 1 5 5 , n a a r 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 9 .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 9 .
D e z e t e l m a g o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë g e v e s t i g d w o r d e n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a c m i n ' s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
2 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o d a t h e t z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a d i e n z a l h e t b o e k j a a r t e l k e n s l o p e n v a n 1 j u l i t o t e n
m e t 3 0 j u n i v a n h e t n a v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
3 . D e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
N a d i e n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g t e l k e n s w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
J o h a n V A N P A R I J S e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L L E G R A t e v e r l e n g e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n d i e n t t e w o r d e n i n 2 0 1 9 e n d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e v e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e w e t e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n d i e n t t e w o r d e n i n 2 0 1 9 e n d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 8 :
- - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N U T S B E D R I J V E N H O U D S T E R M A A T S C H A P P I J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u d o K E L C H T E R M A N S , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 .
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' V P D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 6 3 . 9 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V A N P A R I J S , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , K a u t e r h o f 3 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R I S T A R Q U E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 3 8 . 8 5 8 . 5 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k S T S E G M A N S , w o n e n d e t e 4 0 2 0 L u i k , r u e F r é d é r i c - N y s t 5 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A R I N O T T I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D r a b s t r a a t 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 3 8 . 8 6 6 . 9 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S é b a s t i e n F A R I N O T T I , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D r a b s t r a a t 7 3 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E M A L I M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K r i n g l o o p s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 3 4 . 0 8 6 . 9 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r J A N S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 5 7 .
D i e a l l e n z i j n t u s s e n g e k o m e n o m h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- - E x p e d i t i e v a n d e a k t e
r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i
- - - _ . .
Q R U E Z 7 1 , .
P - 0 / - 7 R 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 8 8 . 1 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L M K E D R I V E C E N T E R
( v e r k o r t ) : H . D . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s A l b e r t J A N S S E N m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 : " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . V i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 8 b l a d 7 4 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H e i m k e D r i v e C e n t e r " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n
h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
- d e d r i e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e a a n d e l e n d i e t h a n s
a a n t o o n d e r z i j n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d d o o r h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v e r e i s t , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d e n v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r e n t e n a l l e t i j d e n a f z e t b a a r z i j n d o o r h a a r .
D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r s t r i j k t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
- i n a a n s l u i t i n g m e t h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a f s c h a f f e n
v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , d e v e r w i j z i n g e n h i e r n a a r i n d e r e g e l i n g v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a r t i k e l e n 1 6 , 1 9 e n 2 0 t e v e n s a a n t e p a s s e n d o o r d e z e a r t i k e l e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
A R T I K E L 1 6 : B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t v o r m i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n s t e m m e n p e r b r i e f m e t i n b e g r i p b i j d r i n g e n d e p r o c e d u r e s , o f p e r f a x . I n d i t g e v a l w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . Z i j m o g e n e v e n e e n s e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d i e v o l m a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , z a l d e s t e m v a n d e p e r s o o n d i e d e v e r g a d e r i n g
v o o r z i t , b e s l i s s e n d z i j n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e a l s b e w i j s m o e t e n d i e n e n i n r e c h t s z a k e n o f b i j a n d e r e g e l e g e n h e d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 9 : O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n :
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r k r i j g e n ;
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d w o r d e n g e k o z e n ;
- h e t z i j e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n p e r m a n e n t c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t o n d e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n .
D e r a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d e r e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m o g e l i j k h e d e n .
H i j m a g t e v e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r w e l k e p e r s o o n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p d e b e d r i j f s k o s t e n a a n t e r e k e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j m a c h t e n g e e f t .
D e r a a d m a g h e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k a f z e t t e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n - o o k d e z e w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l o f o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t - , a l s m e d e i n r e c h t s z a k e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d ó o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r o f n o g d o o r e e n p e r s o o n d i e t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e t e d i e n e i n d e b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , a l s m e d e d o o r h u n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D e b e s t u u r d e r s d i e o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n h u n b e v o e g d h e i d t e g e n o v e r d e r d e n n o c h h y p o t h e e k b e w a a r d e r s r e c h t v a a r d i g e n .
- D e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- a l l e v e r w i j z i n g e n i n d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n n a a r a r t i k e l s v a n d e g e c o o r d i n e e r d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e t h a n s v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b i a l g e
05/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u 1 2 7 i i i ~ 1 u m u i d s i
* 9 6 9 8 '
i s
I I
B R U S S E L
2 3 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 8 8 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o r m t ) : H E L M K E D R I V E C E N T E R
( v e r k o r t ) : H . D . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 1 ; , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A l l e g r a B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L a k e n s e s t r a a t 1 5 5 / 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 7 5 2 . 2 7 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n e V a n R o s s u m , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , K a u t e r h o f 3 0 t e a a n v a a r d e n , D i t m e t i n g a n g o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p A l l e g r a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n e V a n R o s s u m a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
V a n p a r i j s J o h a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.09.2012 12603-0330-013
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 09.08.2011 11389-0096-015
15/02/2011 : LE098380
03/08/2010 : LE098380
28/08/2009 : LE098380
20/08/2008 : LE098380
26/09/2007 : LE098380
25/07/2007 : LE098380
08/09/2006 : LE098380
01/07/2005 : LE098380
19/01/2005 : LE098380
08/10/2004 : LE098380
20/10/2003 : LE098380
08/10/2003 : LE098380
10/07/2003 : LE098380
23/10/2002 : LE098380
17/10/2000 : LE098380
15/10/1999 : LE098380
02/04/1999 : LE098380
28/01/1998 : LE98380
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 25.11.2016, NGL 13.12.2016 16699-0234-035