03/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 7 3
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 , d a t e r d o o r 1 ) d e h e e r O L B R E C H T S W i l l y F e r d i n a n d M a r t h a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n - r o d e ) , M o l e n s t r a a t 7 3 , i n b r e n g d o e n d e i n g e l d v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l l e d i g v o l s t o r t ; 2 ) m e v r o u w V L A E M I N C K R i t a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , M o l e n s t r a a t 7 3 , i n b r e n g d o e n d e i n g e l d v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l l e d i g v o l s t o r t ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " H E M E R A " , n i e t z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , M o l e n s t r a a t 7 3 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e , e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " H E M E R A " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b e z i g d w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , M o l e n s t r a a t 7 3 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n l e i d i n g , a d v i e s , d i e n s t e n , o n d e r s t e u n i n g , t r a i n i n g , e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e l e i d , b e d r i j f s v o e r i n g , b e d r i j f s b e h e e r e n o r g a n i s a t i e , a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n t e v e n s a a n p r i v é - p e r s o n e n ; o n d e r a n d e r e o p p r o j e c t m a t i g , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , o r g a n i s a t o r i s c h , m a r k e t i n g , c o m m e r c i e e l , i n f o r m a t i e f e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , t i , n E r n c r E n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
t e , , r g d d e r e c h t s p e r o i i t e n . : ; , r : z , e n v a n d i 4 d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' y . . , n e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 . 1 f 3 1 , 1 1 1 0 U c l 1 1
i 3 P L I S P Y "
G r i f f i e 2 5 J U I L , U r '
O n d e r n e m i n g s n r : ` ( 1 . 6 3 5 , 6 V 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E M E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B A .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
V o o r b e h o u d e n a a n h t i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s b e g e l e i d i n g a a n h e t m a n a g e m e n t e n d i t i n d e m e e s t e b r e d e z i n ;
- a d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n ;
T e r z a k e k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s
w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n
d e h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i e n t .
- a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e e n
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n b i j s t a n d a a n d e r d e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r c o m p u t e r s , h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e
p r o g r a m m a t u u r ;
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e r s t e l l i n g e n e n c o n s t r u c t i e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , c o m p u t e r s , p r o g r a m m a t u u r , t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n a i l e o v e r i g e t e c h n o l o g i s c h e d i g i t a l e t o e s t e l l e n - c o n s u l t a n c y e n a u d i t i n g v a n i n f o r m a t i c a i n f r a s t r u c t u u r ;
- r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s , m a a t s o f t w a r e e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- h e t o p m a k e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n d a t a b a n k e n ;
- s t r u c t u r e r e n e n b e h e r e n v a n e l e c t r o n i c w o r k f l o w ;
- k o p e n e n v e r k o p e n , o n t w e r p e n , a a n p a s s e n , i n t e g r e r e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- w e b c o n c e p t e n , w e b d e s i g n , w e b d e v e l o p m e n t e n w e b h o s t i n g ;
- m o b i e l e a p p l i c a t i e s e n t o e p a s s i n g e n g e r i c h t o p d e m o b i l e g e b r u i k e r ;
- b e h e r e n v a n c e r t i f i c a t e n e n i n t e r n e t d o m e i n e n ;
- z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s f o n d s e n ;
- i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n v o o r d e r d e n .
- h e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n , v e r b e t e r e n , o n d e r h o u d e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e e r k e n d e v a s t g o e d m a k e l a a r . - h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- a l l e e l e c t r o - t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
- b e h e e r e n v e r h u u r v a n w o n i n g e n ;
- u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n a l s o o k k l e i n e v e r b o u w i n g e n i n e n r o n d g e b o u w e n ; - a l l e w e r k z a a m h e d e n v o o r h e t o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n a a n p l a n t i n g e n .
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n r e l a t i e - g e s c h e n k e n , c a d e a u s , n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n a l s m e d e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n z o a l s d a a r z i j n w i j n , c h a m p a g n e , l i k e u r , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e v o e r e n .
Z i j m a g t e v e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , c o m p l e m e n t a i r o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f v a n w i e h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e ] , a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d . a n d e i i 1 ' e m e n l e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) e o e y d d e r e c h t s p e i s c , r ' i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n ' o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n d e e l g e n o o t s c h a p , o v e r d r a c h t , f u s i e o f t u s s e n k o m s t a l l e r - h a n d e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e l i j k l o p e n d i s m e t h e t h a r e .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - S A L A R I S .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L A C H T T I E N - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n -
g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
A R T I K E L T W I N T I G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r -
m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z i j k u n n e n a n d e r m e e r t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n c o m m i s s a r i s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s v o e r t d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p d e ' a . i s t e b t z v a n L u i k B v e r n n e l d e n R e c t o h o e d a n i g h c - t i n ~ t " u r n e n t e r E n d e n o i a r r s h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e n )
I F - , u e g d d e r e c h i s p e r - c m i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ! e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o f v , 1 7 a r l l e n h a n d t e k e n i n r j
m o d l l . 5
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n D e z e ' v e r d a g i n b d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t ' d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ,
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , . . . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
E n t e r s t o n d k o m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r W i l l y O L B R E C H T S , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s " t e 9 8 4 0 ' D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h i 3 t
B e W i s c h
e t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 1 3 1 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o I . : . - 7 . 1 1 h c e d a n r g h e v i i r < t ' u r n e n l f . r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t _ - . , , e g d d e r e c h t s p e ' s o o r ! e n a a n z i e n v a i r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 . ! 3 , ' . 1 - 1 ) e n h a n d t e k e n i n g