21/03/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e u s s e g
1 0 2 n . 1 5
G r i f f i e
1
I t I l i i i 6 g u L l o
. I
1 1 1 1
C > n e l a t - n + e m i n g s n r : B e r t a r ~ 7 i F a g ( a n l u ~ t ) :
0 8 7 8 . 5 4 1 . 2 7 2 H e n d r i c k x C o n s u l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I v e r , o r t ) q I > V f > r Y 3 1 B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t c l L a n d b e e k s t r a a t 2 6 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë
I I ~ h . r , i ~ ç
C i n l á t i n r r e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 3 m a a r t 2 0 9 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n v a a r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r p l a a t s i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n L a n d b e e k s t r a a t 2 6 , t e 1 8 6 0 M e i s e n a a r B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9 b u s 6 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n e n d i t v a n a f 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
H e n d r i c k x R u d y
Z a a k v o e r d e r
, _ ~ . , a _ í . h i , \ t F , v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s h e t z i j v a n d e p t o s o l o i n J E , n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n ' . v o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013
ÿþ M o l W o r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J U L 2 0 9 3
G r i f f i e
I H I l l I I I 1 1 1 1 1 f l I I I I
* i s i z o 3 a 2 *
I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 5 4 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . H E N D R I C K X T R A N S P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M E I S E , L a n d b e e k s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r t a k e l i j k h e i d " H e n d r i c k x T r a n s p o r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , L a n d b e e k s t r a a t 2 6 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
1 ] e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " H E N D R I C K X C O N S U L T " e n b i j g e v o l g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n h e t w o o r d " T R A N S P O R T " t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " C O N S U L T ' .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R I N Z A K E D E W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t m e t d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d
1 . H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t o p t r e d e n a i s s y n d i c u s e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n i n m e d e - e i g e n d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 7 7 - 2 e n v o l g e n d e v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
B e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e e r k e n n i n g d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s , m a g z i j e v e n w e l g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s o v e r e e n k o m s t i g h e t k o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
2 . H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b o u w b e d r i j f m e t i n b e g r i p v a n s c h r i j n w e r k e r i j , t i m m e r w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , b e t o n r e s t a u r a t i e s , p l a f o n n e r e n , c e m e n t w e r k e n , t e g e l s z e t t e n , b e h a n g e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , d a k b e d e k k i n g e n e n d a k r e n o v a t i e s , w a t e r b e h a n d e l i n g e n , b o u w - e n v e r n i e u w b o u w , p l a a t s e n e n r e i n i g e n v a n v l o e r e n , m o n u m e n t e n r e s t a u r a t i e s , a l l e s c h i l d e r w e r k e n w a a r t o e o o k b e h o r e n i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n , k u n s t s c h i l d e r w e r k e n , w i t - e n s a u s w e r k e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , s t e l l i n g b o u w - e n g r o n d w e r k e n , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n - w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
3 . D e h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r e v e n a l s h e t v e r v o e r e n h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , w e r k t u i g e n , m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n . d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w - e n c o n s t r u c t i e n i j v e r h e i d e v e n a l s d e i n - e n u i t r u s t i n g v a n g e b o u w e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
4 . H e t o n t w e r p e n , o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n a a n g a a n d e a l l e b o u w a c t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c r r -
` b e h o u d e n , a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e ç h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 3 0 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 4 8 . 9 1 8 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
O p d e z e a a n d e l e n m o e s t w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 3 0 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) e n z i j m o e s t e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N E N V O L S T O R T I N G .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d d a t e l k v a n d e a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t v a n a f 2 j u l i 2 0 1 3 e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 3 0 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 2 7 4 4 0 3 7 7 4 5 7 2 3 g e o p e n d b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
Z E S D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 3 0 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
A r t i k e l 5 , K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 4 8 . 9 1 8 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n . 1
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
W o r d e n s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t P V v a n 2 j u l i 2 0 1 3 ;
- b a n k a t t e s t ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- l i j s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n + c o o r d i n a t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g