HERBOTS ANIMAL PRODUCTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERBOTS ANIMAL PRODUCTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.195.084

Publication

09/01/2014
ÿþ mod 11.1



_Intl}ó In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- '.ee-çEleod ter gri,`iie ~ef

behouden Reohtbansc van Koopttârlde~te~, te Leuven, dezQ13

aan het DE GRIFFIER,

Belgisch Griffie

Staatsblad

lulINtl

IIIN~II

19 10231*

11







Ondernemingsnr : 0453.195,084

Benaming (voluit) : HERBOTS ANIMAL PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dungelstraat 37

3440 Zoutleeuw

; Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

I Hat jaar tweeduizend dertien op achttien december.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de, buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HERBOTS: ANIMAL PRODUCTS", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 37, RPR Leuven, BTW; 113E0453..195.084.

:

Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing  Omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en bijgevolg om de bestaande aandelen om te zetten in aandelen zonder nominaleL

waarde. "

Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (¬ 18.592,01) bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen op naam, zonder

: nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1[7505te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

r.

Tweede beslissing -- Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 december, Fi 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan dei beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van hónderd drieënvijftig duizend driehonderd drieëndertig euro: ,; drieëndertig eurocent (¬ 153.333,33) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien; procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde: vijftienduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig eurocent (¬ 15.333,33), in totaal honderd; achtendertig duizend euro (¬ 138.000,00) netto-dividend.

Dit netto-dividend van honderd achtendertig duizend euro (¬ 138.000,00) werd toegekend aan dei

i aandeelhouders als volgt:

- aan de heer HERBOTS Joke, voornoemd, een bedrag van zesenveertig duizend euro (¬ 46.000,00);

;; - aan mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, een bedrag van zesenveertig duizend euro (¬ 46.000,00);

- aan mevrouw HERBOTS Rafaël, voornoemd, een bedrag van zesenveertig duizend euro (¬ 46.000,00).

Dit netto-dividend werd betaalbaar gesteld aan de voormelde aandeelhouders door boeking op hun;

respectieve rekening-courant.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomtenbelastingen hebben de vennoten verklaard het;

volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap, zoals hierna bepaald.

ii Derde beslissing - Voorafgaande verslagen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Vogr-ehditden aan het Belgisch

Staatsblad

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

 het verslag opgesteld door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, vennoot van BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, op 15 november 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt,

"BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging ïn de BVBA HERBOTS ANIMAL PRODUCTS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA HERBOTS ANIMAL PRODUCTS zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 138.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 138.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en onder voorbehoud van de voorafgaandelijke goedkeuring van de afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen, van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng;

b) dat de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5,568 aandelen van de BVBA HERBOTS ANIMAL PRODUCTS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HERBOTS ANIMAL PRODUCTS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 15 november 2093

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA

Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"

 het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 15 november 2013 overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek, Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing -- Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal met honderd achtendertig duizend euro (¬ 138.000,00) te verhogen om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (¬ 18.592,01) op honderd zesenvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (¬ 156.592,01) te brengen door inbreng in natura van de voornoemde aandeelhouders van rekening-courant schuldvorderingen ten bedrage van totaal honderd achtendertig duizend euro (¬ 138.000,00) op de voormelde vennootschap "HERBOTS ANIMAL PRODUCTS", gecreëerd door de uitkering van voormeld tussentijds dividend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer HERBOTS Joke, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS ANIMAL PRODUCTS", ten bedrage van zesenveertig duizend euro

(¬ 46.000,00) in te brengen In het kapitaal van de vennootschap.

Vervolgens verklaart mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS ANIMAL PRODUCTS", ten bedrage van zesenveertig duizend euro

(¬ 46.000,00) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Vervolgens verklaart de heer HERBOTS Rafaël, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS ANIMAL PRODUCTS", ten bedrage van zesenveertig duizend euro

(¬ 46.000,00) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vijfduizend vijfhonderd achtenzestig (5.568)

aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende

gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de heer HERBOTS Joke, voornoemd, duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) nieuwe aandelen;

- aan mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) nieuwe aandelen;

- aan de heer HERBOYS Rafaël, voornoemd, duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) nieuwe aandelen.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderd zesenvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (¬ 156.592,01) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd achttien (6.318) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

`bëhcuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vijfde beslissing  Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten ais volgt te wijzigen: "Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenvijflig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (6156.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd achttien (6.318) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend driehonderd achttiende (6.318de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing  Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing -- Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van de akte de dato 18 december 2013

- verslag zaakvoerder

verslag bedrijfsrevisor

- de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2013 : LE097129
07/05/2012 : LE097129
01/09/2011 : LE097129
03/08/2010 : LE097129
14/05/2009 : LE097129
05/01/2009 : LE097129
26/06/2008 : LE097129
02/04/2007 : LE097129
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 20.06.2015 15190-0254-013
16/05/2005 : LE097129
20/04/2004 : LE097129
28/03/2003 : LE097129
15/03/2002 : LE097129
16/02/2000 : LE097129
24/05/1996 : HA87330
24/08/1994 : HA87330
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 19.08.2016 16436-0368-013

Coordonnées
HERBOTS ANIMAL PRODUCTS

Adresse
DUNGELSTRAAT 37 3440 ZOUTLEEUW

Code postal : 3440
Localité : ZOUTLEEUW
Commune : ZOUTLEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande