14/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ê t n é r t e g d t ê t g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a + 1 4 , 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e 0 L
3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
b e l u I I
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 7 6 . 3 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R B O T S M E A T P R O D U C T S
Y Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Y 3
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 4 7 A
3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R B O T S M E A T P R O D U C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 4 7 A , B T W B E B E 0 8 2 2 . 4 7 6 . 3 6 1 , R P R L e u v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
t i D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; b i j g e v o l g i s z i j r e c h t s g e l d i g , s a m e n g e s t e l d e n g e m a c h t i g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n ,
t i
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e i v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r N i c o l a i j I r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t i ; 1 5 6 , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r N i c o l a i j I r a b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
i t " I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n e b d r a g e v a n 2 9 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R b i j d e N V H E R B O T S M E A T P R O D U C T S m e t z e t e l t e Z o u t l e e u w , g r o t e S t e e n w e g 4 7 A , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n e e n s s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e B V B A J O H E R B O T S , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t o p p o i n g c o n c e r n b a s i s :
; ; 1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 9 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 . 9 4 7 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V
H E R B O T S M E A T P R O D U C T S a a n d e B V B A J O H E R B O T S , m e t z e t e l t e Z o u t l e e u w , G r o t e B a a n 4 7 A .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - t r u i d e n , 1 m a a r t 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R
N I C O L 4 I J
B e d r i j f s r e v i s o n > "
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 5 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H E R B O T S " , v o o r n o e m d , v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H E R B O T S " , v o o r n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 4 7 A , B T W B E 1 3 E 0 4 7 4 . 1 1 7 . 2 9 1 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R B O T S M E A T P R O D U C T S " , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 2 . 9 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o e r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 5 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 5 6 3 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 5 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 5 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 5 6 3 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n a a n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n ,
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A B F K B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 5 0 B e r i n g e n , B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 9 9 4 0
N e e r p e l e p d t e r g r i f f i e " d e r
R p g r e t t ) a n k v e n K o o p h a n d e l
i @ L e i v o r s , d e t 4 J U N I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 7 6 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R B O T S M E A T P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 4 7 a , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V H E R B O T S M E A T P R O D U C T S v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e s l o t e n :
D e H e e r H e r b o t s J o w o r d t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
N V H e r b o t s M e a t P r o d u c t s , m e t z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 4 7 a t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M e v r o u w S t e v e n s S y l v i a w o r d s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d e w e l k e w o r d t a a n v a a r d . G e d a a n t e Z o u t l e e u w , 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e r b o t s J o B V B A B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r b o t s J o H e r b o t s J o S t e v e n s S y l v i a B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .