19/09/2013
ÿþM o d 2 . 7
1 Ç
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v I 1 1 I I o i
b e h a a a i B e i S t a a
N e r g i g a i d t e r g o e d e r
l i e c h e b a f f k v a n K o o P h ~ n p e S E P , 2 D 1 3 G R I F F I E R ,
t e o u v e n , d e G r i f f i e
D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 1 1 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E D I T A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n S c h r e u r s v e s t 4 1 3 o O & Z l e - e _
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 / 0 5 1 2 0 1 3 o m 1 4 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
Z i j n a a n w e z i g :
P u y l a e r t C a r l ;
B e n s c h J o n a s ,
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d o e n d e d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
A g e n d a
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- r e s u l t a t e n r e k e n i n g
- w i n s t v e r d e l i n g
- a l l e r l e i
- h e r b e n o e m i n g v a n d h r . P u y l a e r t C a r l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a b e s p r e k i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d
- d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t g o e d g e k e u r d
- h e t r e s u l t a a t w o r d t b e s t e m d v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n b e h e e r v a n d e b e s t u u r d e r s
- v e r d e r z u l l e n e r g e e n v e r g o e d i n g e n w o r d e n u i t g e k e e r d
- a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- d h r P u y l a e r t C a r l a a n v a a r d t z i j n h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 5 . 3 0 u u r
P u y l a e r t C a r l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþM w d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 5 3 7 5 *
v u b e h a a a i B e l ! S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 J U N I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 1 1 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E D I T A S
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e o n S c h r e u r s v e s t 4 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 7 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 9 j u n i n a d i e n , b o e k 1 3 6 0 b l a d 7 8 v a k 1 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E R E D I T A S , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , L e o n S c h r e u r s v e s t 4 1 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r : 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F r a n c i s c o , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , L e o n S c h r e u r s v e s t 4 1 , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 9 . 8 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t ; 2 . D e h e e r J o n a s S t e v e n G u y B e n s c h , g e h u i s v e s t t e K r u i b e k e , L a n g e s t r a a t 3 1 , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s j u n i j o n g s t l e d e n , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d . D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " A r t i k e l 6 . - K a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n v o l g e n s w e r d a a n a r t i k e l 3 3 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e z i n i n f i n e t o e g e v o e g d : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . "
3 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u d ç i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .