03/06/2014
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m o d 7 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s a f e r g i e t e j b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ° m a n g e n 0 p
2 2 M O 2 0 7 4
l o r g r i f f i e 1 ' a n
d e r e c h t b a n k p a n k o ° p h ~ e r l a n d s t a l l g e
n a e l B r ~ s ~ L
G r i f f i e I
I 1 I 1 1 1 f l 1 H 1 1 i i i i u
* 1 9 1 1 0 9 8 6 *
V i u V I
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I I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 2 6 . 6 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R M A N D E B A U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e p p e r s t r a a t 2 4
; : 1 8 6 0 M e i s e
i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
,
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , , o
, 1 v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ,
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R M A N D E B A U W " h e e f t l : b e s l o t e n :
, ; W I J Z I G I N G V A N H E T K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P I
; h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n h a n d e l s k a r a k t e r .
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
V a s t t e s t e l l e n d a t e r n o c h o p g e z e g d v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e
v e n n o o t .
H e t o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t .
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e a g e n d a p u n t e n b i j g e v o l g z a l a r t i k e l 3 v a n :
d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
I i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ; b u i t e n l a n d , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s , e n d e u i t g i f t e e n v e r k o o p v a n b o e k e n , a l d a n n i e t i n ; e l e k t r o n i s c h e v o r m .
i i Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d : i v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o i d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u i l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
i D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f : ; ; a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ; É t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f : o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t , ; E h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n , "
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
V a s t t e s t e l l e n d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d , 2 8 a p r i l 2 0 1 4 i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V a s t t e s t e l l e n d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n v e r v o l g e n s t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e ; b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t t e n e i n d e d e z e v o l l e d i g a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 i I j v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; o v e r e e n s t e m m e n d e m e t g 0 % v a n h e t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , ' 9 2 b e t a a l b a a r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ; ; ; z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; ; b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
" - ' e h ó u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s
d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G i S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t t e s t e l l e n e n m i j , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e [ e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t
e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E
B A U W H e r m a n , v o o r n o e m d .
B E N O E M I N G N i E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w B E I R N A E R T M a r i a n n e B l a n c h e J a n , g e b o r e n t e
D e i n z e o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 8 , 1 1 . 0 9 - 2 5 2 . 9 4 , w o n e n d t e
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , K l e p p e r s t r a a t 2 4 ,
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n m e e r d e r e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
v o o r e e r s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
n a a m " H e r m a n D e B a u w " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n ,
a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A ' . "
v e r v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . : D o e l
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e
o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s , e n d e u i t g i f t e e n v e r k o o p v a n b o e k e n , a l d a n n i e t i n
e l e k t r o n i s c h e v o r m .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t
h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n ,
w a a r b o r g e n . "
v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) .
v e r v o l g e n s a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . : B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B o v e n h e t b e d r a g w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h d o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n v e r b o n d e n h e e f t , z i j n d e
v e n n o t e n n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p "
v e r v o l g e n s d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 8 , 1 B . v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
v e r v o l g e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 . : Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d . "
v e r v o l g e n s d e z i n s n e d e " t e n z i j d i t d o o r h e t r e g l e m e n t v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e o r d e v a n d e a d v o c a t e n v a n d e
b a l i e v a n B r u s s e l w o r d t o p g e l e g d " t e s c h r a p p e n u i t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
d e z i n s n e d e " o p v o o r s t e l v a n d e S t a f h o u d e r v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e o r d e v a n d e a d v o c a t e n v a n d e b a l i e v a n
B r u s s e l " t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
t o t s l o t d e z i n s n e d e " b e h a l v e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d e o n t o l o g i e v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t " , e v e n a l s
d e z i n ` A i d e g e s c h i l l e n v a n d e o n t o l o g i s c h e a a r d z u l l e n v e r p l i c h t e n d g e r e g e l d w o r d e n b i j w i j z e v a n a r b i t r a g e
d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , " t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r
a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - » b ' , ; h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d