04/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 L I ~ u ~ u ~ 1 u u
1 9 3 2 7 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 2 2 1 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M A N V A N D E N B R O E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , V e l m 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e ; G r i m b e r g e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 1 9 . 7 3 9 , 1 0 , o m h e t v a n ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 6 3 8 . 4 8 9 , 1 0 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
V E R S L A G E N :
a ) V e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g , o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e 1 3 1 / B A H E R M A N V A N D E N B R O E C K b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t i n g e v o l g e t e b e t a l e n d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 6 1 9 . 7 3 9 , 1 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e g e n o e m d e w a a r d e r i n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g k a m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
O p d a t u m v a n o p m a a k v a n h u i d i g v e r s l a g d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g t e b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n . D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a k a n d a n o o k s l e c h t s g e r e a l i s e e r d w o r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n p u n t 3 " v a n h u i d i g v e r s l a g e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n , u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S t r a g i e r ( g e t e k e n d ) .
b ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
4 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
i
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n w e l k v e r s l a g u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m g e z e g d e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
E e n e x e m p l a a r v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o w e l a l s e e n r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , z u l l e n t e r g e l i j k e r t i j d m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 6 3 8 . 4 8 9 , 1 0 e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
4 ) A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t d e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E M A F I S C . " m e t k a n t o r e n t e 1 7 3 0 A s s e , V e l m 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c O k e n s , w o n e n d o p h e t z e l f d e a d r e s , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v o l m a c h t , r a p p o r t b e d r i j f s r e v i s o r e n r a p p o r t z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) " ^ y - " V o o r .
" . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d