24/07/2014
ÿþM o t l P D F 1 1 . 1
{ - t i f a . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e T e k s t :
0 8 7 8 . 0 8 3 . 5 9 0 H e r w i g M a i g r e t
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e r f o p
. . . ' I i ' i J i l r ~ , > > I I
2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a W r i N e i r l e n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V i s k e n s d e l l e 2 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë
: U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
1 J * 1 9 1 9 2 6 5
~
i s A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , w e r d b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 1 4
- D e h e e r M a i g r e t S i m o n ( N N 9 3 . 0 3 . 1 1 3 2 1 - 6 2 ) , w o n e n d e t e V i s k e n s d e l l e 2 2 , t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w a r d e n u i t g e o e f e n d .
H e r w i g M a i g r e t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ó t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 7 J A N 2 0 1 4
B R U S g a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 . 0 8 3 . 5 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r w i g M a i g r e t
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m V i s k e n s d e l l e 2 2 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ;
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l j i k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r w i g M a i g r e t " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , V i s k e n s d e l l e 2 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 3 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l ; t e v e r h o g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 2 1 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r u i t g i f t e v a n 1 4 2 a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e ` b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g , i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n ,
2 , T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬
1 2 2 1 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G ( 3 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e i k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 1 3 2 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , ' w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e . v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t
N O t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 6 7 9 0 *
V
b e n a a B e l
S t e g
i i
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 05.04.2013 13085-0069-014
26/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* i a i a i a a e * l l
n 1 7 J U L 2 0 1 2 G l r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r w i g M a i g r e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i s k e n s d e l l e 2 2 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e r d b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 1 2 :
- D e h e e r M a i g r e t L a n d e r , w o n e n d e t e V i s k e l t s d e l l e 2 2 t e 3 2 9 0 O v e r i j s e
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r M a i g r e t H e r w i g
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 23.05.2011 11121-0387-015
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 27.04.2010 10100-0062-013
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 18.05.2009 09151-0243-013
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.06.2008 08297-0316-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 28.06.2007 07311-0050-013
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 27.06.2016 16234-0342-014