01/06/2011
ÿþM a i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 8 9 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A B A U T O M O T I V E "
e u s s e .
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 1 0 8 2 2 6 1
V o +
b e h o i
a a n B e l g i
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r . V e r b e e k s t r a a t , 1 7 5 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n : d a t u m v a n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A B A U T O M O T I V E " , m e t ; z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r . V e r b e e k s t r a a t 1 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r ; 0 8 2 2 . 2 8 9 . 2 8 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l , t e O v e r i j s e , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t e r e n d e v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r : 1 0 3 0 0 2 9 8 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n , , s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N D O E L S W I J Z I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e e n ; v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e i v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 9 m e i 2 0 1 1 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n : o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' i e n v a n h e t n a z i c h t e r v a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n : a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m d e h u i d i g e : d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s - t u s s e n p e r s o o n :
- h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n m o t o r v o e r t u i g e n , e n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ,
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g a r a g e a c t i v i t e i t e n , c a r r o s s e r i e , p l a a t s l a g e r i j , h e t s p u i t e n e n s c h i l d e r e n v a n a l l e ; r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l e n a l l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , d i a - g n o s e v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ,
- e x p l o i t a t i e e n u i t b a t i n g v a n t a n k - e n s e r v i c e s t a t i o n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s n a c k b a r o f t e a r o o m , g e r i c h t o p h e t a a n b i e d e n v a n l i c h t v e r t e e r b a r e m a a l t i j d e n , e n k e l ; g e s e r v e e r d m e t b r o o d o f p a s t a ; a l s o o k g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n f e e s t e n , r e c e p t i e s , ; e v e n e m e n t e n ;
- a l l e h o r e c a v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n o l i ë n ;
- d e u i t b a t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n d a g b l a d h a n d e l e n a a n h o r i g h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e k l e i n h a n d e l i n ; r o o k w a r e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n l o t e r i j v e r k o o p p u n t , e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e s w a t g e b r u i k e l i j k i n d e z e s e c t o r ; w o r d t u i t g e o e f e n d ;
- k l e i n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e n .
B . H e t o p t r e d e n a l s o n d e r n e m i n g i n o n r a e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , : b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e ë i g e n d o m m e n , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
C . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d e n o m v a t a l l e s w a t t h a n s e n i n d e t o e k o m s t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z a l i n e l k v a n d e z e o n d e r s c h e i d e n d o m e i n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e b e n a m i n g " H E T A U T O H U I S " . M e t d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t g e b r u i k v a n v o l g e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n : ' M A B A U T O M O T I V E ' e n ' P I C C O B E L L O ' .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
A r t i k e l é é n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l é é n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m " H E T A U T O H U I S " . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n v o l g e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n t e g e b r u i k e n : ' M A B A U T O M O T I V E ' e n ` P I C C O B E L L O ' .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
A r t i k e l d r i e w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
" - h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n m o t o r v o e r t u i g e n , e n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ,
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g a r a g e a c t i v i t e i t e n , c a r r o s s e r i e , p l a a t s l a g e r i j , h e t s p u i t e n e n s c h i l d e r e n v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l e n a l l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , d i a g n o s e v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ,
- e x p l o i t a t i e e n u i t b a t i n g v a n t a n k - e n s e r v i c e s t a t i o n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s n a c k b a r o f t e a r o o m , g e r i c h t o p h e t a a n b i e d e n v a n l i c h t v e r t e e r b a r e m a a l t i j d e n , e n k e l g e s e r v e e r d m e t b r o o d o f p a s t a ; a l s o o k g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n f e e s t e n , r e c e p t i e s , e v e n e m e n t e n ;
- a l l e h o r e c a v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n o l i ë n ;
- d e u i t b a t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n d a g b l a d h a n d e l e n a a n h o r i g h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e k l e i n h a n d e l i n r o o k w a r e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n l o t e r i j v e r k o o p p u n t , e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e s w a t g e b r u i k e l i j k i n d e z e s e c t o r w o r d t u i t g e o e f e n d ;
- k l e i n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e n .
B . H e t o p t r e d e n a l s o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e ë i g e n d o m m e n , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . V o o r m e l d e
t o e k o m s t d e m e e s t r u i m e z i n n i e t
l i m i t a w o o r d t i e f g e b r u i k e l i j k ,
d o c h
a a n d u i d e n d e n o m v a t a l l e s w a t t h a n s s e n i n
a . _ _
d e I
o f h e t z a l i n e l k v a n d e z e o n d e r s c h e i d e n d o m e i n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s o o k a a n d e h e e r ' L E N S E C L A E S '
J a c q u e s ' , a c c o u n t a n t , g e v e s t i g d t e 3 0 4 0 L o o n b e e k , B e r t e l s h e i d e , 3 2 o f e e n v a n d i e n s a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s , e n d e a n d e r e a a n g e s t e l d e n , d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n
h e b b e n , e n z u l l e n z i j a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n ' a n f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g