HET AUTOHUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HET AUTOHUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.289.289

Publication

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 28.08.2014 14497-0586-013
08/09/2014
ÿþOndernemingsnr 0822289289

Benaming

(voluit) : Het Autohuis

Rechtsvorm: BVBA

Zetel Frans Verbeekstraat 175)3XfD COOCCPL Onderwerp akte: Verandering adres maatschappelijke zetel Buitengewone algemene vergadering van 31/03/2014

Agenda: Verandering adres maatschappelijke zetel

Zijn aanwezig:

-Guns John, Smeysberg 11, 3040 Huldenberg

-Lahaye Marijke, Smeysberg 11, 3040 Hukienberg

De buitengewone algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Guns John, zaakvoerder. Hij stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat de buitengewone algemene vergadering aldus geldig kan beraadslagen en beslissen.

De buitengewone algemene vergadering van 31/03/2014 beslist met éénparigheid van stemmen met ingang vanaf 04 april 2014, het adres van de maatschappelijke zetel te verhuizen van 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 175, naar 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 251.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten.

De zaakvoerders,

Guns John Lahaye Marijke

Op cie laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod2.1

reT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

*14166123*

28 AUG. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kooOffindel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 28.08.2013 13484-0044-013
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 19.07.2012 12312-0271-012
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0037-012
01/06/2011
ÿþMai 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0822.289.289

Benaming

(voluit) : "MAB AUTOMOTIVE"

eusse.

Griffie

1111

*11082261

Vo+

behoi

aan Belgi

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BBESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : 3090 Overijse, Fr. Verbeekstraat, 175.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - DOELWIJZIGING - VOLMACHT

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in: datum van tien mei tweeduizend en elf, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der: aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAB AUTOMOTIVE", met; zetel te 3090 Overijse, Fr. Verbeekstraat 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer; 0822.289.289.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Maryelle Van den Moortel, te Overijse, op 13 januari 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad daterende van 18 januari 2010, onder nummer: 10300298.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van,, stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN DOELSWIJZIGING

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders enerzijds een; verslag opgemaakt waarin deze uiteenzetten waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de i vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 31 maart 2011.

Voormeld verslag opgemaakt op 9 mei 2011, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan: onderhavige akte gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva' i en van het nazicht ervan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen: aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, om de huidige: doelomschrijving in artikel drie integraal te schrappen en te vervangen door navolgende bepalingen:

"A. De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als- tussenpersoon:

- het herstellen van alle soorten motorvoertuigen, en alle rollend materieel,

- het verrichten van alle garageactiviteiten, carrosserie, plaatslagerij, het spuiten en schilderen van alle; rollend materieel;

- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle rollend materieel en alle aanverwante goederen en producten;

- het verrichten van alle onderhoud, herstelling, dia-gnose van alle rollend materieel,

- exploitatie en uitbating van tank- en servicestation;

- het uitbaten van een snackbar of tearoom, gericht op het aanbieden van licht verteerbare maaltijden, enkel; geserveerd met brood of pasta; alsook gelijkaardige activiteiten naar aanleiding van feesten, recepties, ; evenementen;

- alle horecaverrichtingen;

- alle handel in brandstoffen en oliën;

- de uitbating en exploitatie van dagbladhandel en aanhorigheden, met inbegrip van de kleinhandel in; rookwaren en het uitbaten van een loterijverkooppunt, en met inbegrip van alles wat gebruikelijk in deze sector; wordt uitgeoefend;

- kleinhandel in het algemeen;

- aan- en verkoop van bloemen en aanverwanten.

B. Het optreden als onderneming in onraerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren,: bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende leasing;

- het verrichten van aile handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;

- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;

C. Voormelde opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend en omvat alles wat thans en in de toekomst in de meest ruime zin van het woord gebruikelijk is of het zal in elk van deze onderscheiden domeinen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

De vennootschap mag bestuurder of vereffenaar zijn in alle ondernemingen en vennootschappen."

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit vervolgens om de naam van de vennootschap te wijzigen in volgende benaming "HET AUTOHUIS". Met de mogelijkheid tot het gebruik van volgende commerciële benamingen: 'MAB AUTOMOTIVE' en 'PICCO BELLO'.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten als volgt te vervangen:

Artikel één wordt integraal geschrapt en vervangen door een nieuw artikel één, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als naam "HET AUTOHUIS". Het is haar toegestaan volgende commerciële benamingen te gebruiken : 'MAB AUTOMOTIVE' en `PICCO BELLO'.

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

Artikel drie wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende bepalingen:

"A. De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon:

"- het herstellen van alle soorten motorvoertuigen, en alle rollend materieel,

- het verrichten van alle garageactiviteiten, carrosserie, plaatslagerij, het spuiten en schilderen van alle rollend materieel;

- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle rollend materieel en alle aanverwante goederen en producten;

- het verrichten van alle onderhoud, herstelling, diagnose van alle rollend materieel,

- exploitatie en uitbating van tank- en servicestation;

- het uitbaten van een snackbar of tearoom, gericht op het aanbieden van licht verteerbare maaltijden, enkel geserveerd met brood of pasta; alsook gelijkaardige activiteiten naar aanleiding van feesten, recepties, evenementen;

- alle horecaverrichtingen;

- alle handel in brandstoffen en oliën;

- de uitbating en exploitatie van dagbladhandel en aanhorigheden, met inbegrip van de kleinhandel in rookwaren en het uitbaten van een loterijverkooppunt, en met inbegrip van alles wat gebruikelijk in deze sector wordt uitgeoefend;

- kleinhandel in het algemeen;

- aan- en verkoop van bloemen en aanverwanten.

B. Het optreden als onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende leasing;

- het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van medeëigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;

- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

C. Voormelde

toekomst de meest ruime zin niet

limitawoordtiefgebruikelijk,

doch

aanduidend en omvat alles wat thanss en in

a. __

de I

of het zal in elk van deze onderscheiden domeinen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

De vennootschap mag bestuurder of vereffenaar zijn in alle ondernemingen en vennootschappen."

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerders, alsook aan de heer 'LENSECLAES '

Jacques', accountant, gevestigd te 3040 Loonbeek, Bertelsheide, 32 of een van diens aangestelden, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen de zaakvoerders, en de andere aangestelden, de meest ruime bevoegdheden

hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering";

- staat van activa en passiva;

- verslag van de zaakvoerder;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Voorbehouden' a nfhet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0508-015

Coordonnées
HET AUTOHUIS

Adresse
FRANS VERBEEKSTRAAT 251 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande