26/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U R V I R
~
1 ° : i . : . s 7 j U ? , L L i : , ~ a i
~ t ) ~ ~
t 3 t l E t 1 . 2 4 1 5
G r i f f i e R , e v ' f i ü u o o a n i \ u o p h a n d e l
r r i t i i e : ~ ^ n .
. - - ~
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 4 6 6 . 5 5 0 . 2 0 4
H E T W I T T E H U I S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B i n k o m s t r a a t 6 8 - 3 2 1 0 L u b b e e k
u i t b r e i d i n g d o e l - n i e u w e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 6 m e i 2 0 1 5 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T W I T T E H U I S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 , I s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , O m z e t t i n g K a p i t a a l i n E u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t .
2 . U i t b r e i d i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n .
3 . W i j z i g i n g d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e d e r d e v r i j d a g v a n a p r i l n a a r d e
d e r d e v r i j d a g v a n j u n i .
4 . O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r h e d e n i n g e d i e n d d o o r
' M e v r o u w B e r n a d e t t e V A N H O U T T E , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , Z i e k e l i n g e n s t r a a t 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d t o t h e d e n .
5 , N i e u w e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n
v o l g e n d e g e h e e l n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e a l s b e n a m i n g : " H E T
W I T T E H U I S " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n i e d e r g e v a l
d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n
- h e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n ,
s n a c k b a r s , v e r b r u i k s - e n i j s s a l o n s , s e l f s e r v i c e - e e t g e l e g e n h e d e n , t e a r o o m s , c a f e t a r i a ' s , b a r s , b o d e g a ' s ,
t a v e r n e s , d a n c i n g s , d i s c o t h e k e n , n i g h t - c l u b s , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a - b e d r i j f ,
m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k s - e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , f a n t a s i e - e n l u x e a r t i k e l e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n e n s a l o n s ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n e n z a l e n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n
e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s ;
- h e t i n r i c h t e n v a n s c h o u w s p e l e n e n s p e k t a k e l s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d a l s m e d e m o d e s h o w s ;
b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a l l e t r a i t e u r s - e n c a t e r i n g d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a l l e t o e b e h o r e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n i n e i g e n v o l l e d i g u i t g e r u s t e v e r g a d e r z a l e n , m e t l e v e r i n g v a n a l l e a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s v e r g a d e r i n g e n , w e r k s e s s i e s , b e d r i j f s v o o r s t e l l i n g e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , b e d r i j f s r e c e p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e b e n o d i g d e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , h e t v e r l e n e n v a n a l l e n o d i g e l o g i s t i e k e e n p r a k t i s c h e o n d e r s t e u n i n g v o o r d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n e n s e m i n a r i e s , h e t v e r z o r g e n e n l a t e n v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g v o o r d e r g e l i j k e b i j e e n k o m s t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e b i j e e n o p d r a c h t g e v e r o f o p e e n a n d e r e l o c a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t g e d e c e n t r a l i s e e r d a f h a n d e l e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e , s e c r e t a r i a a t s o p d r a c h t e n , e n d e r g e l i j k e , o n d e r d e v o r m v a n t e l e w o r k i n g i n e i g e n l o c a t i e s o f b i j d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , h e t o n t w i k k e l e n e n a d m i n i s t r a t i e f o p b o u w e n v a n a r c h i v e r i n g s - e n k i a s s e r i n g s s y s t e m e n , h e t o n d e r z o e k e n v a n n o d e n e n k n e l p u n t e n i n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e s s e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n a l w a t v o o r a f g a a t ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e e i g e n i n f r a s t r u c t u u r a a n d e r d e n m i t s l e v e r i n g v a n a l l e v e r b o n d e n d i e n s t e n , h e t v e r h u r e n v a n d e e i g e n i n f r a s t r u c t u u r v o o r a l l e r h a n d e b e d r i j f s e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , r e c e p t i e s . . .
D e z e o m s c h r i j v i n g o m v a t b o v e n d i e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , m o m e n t e e l g e b r u i k e l i j k i s e n w a t i n d e t o e k o m s t g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r . D i t a l l e s b i n n e n h e t w e t t e l i j k k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n ,
V o o r d e r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r
a ) b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d ,
b ) d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e b e d r i j f s l e i d i n g , d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n ,
c ) z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n o f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ,
d ) a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ,
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 4 , - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 9 G e w o n e , b i j z o n d e r e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e D E R D E V R I J D A G V A N J U N I o m N E G E N T I E N U U R . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
V o o r - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p E E N J A N U A R I e n e i n d i g t o p E E N E N D E R T I G D E C E M B E R v a n i e d e r j a a r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 7 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
S t a a t s b l a d H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g 9 n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é s ; n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n , d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e