HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.701.954

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 13.08.2014 14439-0156-016
24/02/2014
ÿþ Mod word 11.1

1.1b) " j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 410t. 701 95L4

Benaming

(voluit) : HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1770 Liedekerke, Nijverheidzone Begijnenmeers 42 bus O (volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 20 december 2013, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2011 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) bedraagt, DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De algemene vergadering heeft bij besluit de dato 17 december 2013 beslist om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingerL

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, De heer Heymans Gaston, Mevrouw Heymans Anne, Mevrouw Heymans Patricia en de BVBA HEYSTONE, allen voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren De heer Heymans Gaston, Mevrouw Heymans Anne, Mevrouw Heymans Patricia en de BVBA HEYSTONE, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd vijfentwintig euro (¬ 225.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vijfentwintig duizend (¬ 225.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd zevenentachtig duizend euro (¬ 287.000,00), vertegenwoordigd door 400 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONETEU

1 7 -02

BELGISCH

AATSBLAD

BELGE BRUSSEL

- 2014 n 6 FM 2014

Griffie

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 27.06.2013 13245-0368-016
02/07/2012 : BL500665
21/06/2012 : BL500665
05/09/2011 : BL500665
31/08/2011 : BL500665
29/08/2011 : BL500665
22/09/2010 : BL500665
28/08/2009 : BL500665
16/07/2008 : BL500665
30/07/2007 : BL500665
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 05.06.2015 15162-0512-016
10/04/2006 : BL500665
27/10/2005 : BL500665
16/05/2005 : BL500665
24/05/2004 : BL500665
30/05/2003 : BL500665
24/05/2002 : BL500665
18/05/2000 : BL500665
07/09/1999 : BL500665
24/04/1996 : BL500665
30/12/1987 : BL500665

Coordonnées
HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN

Adresse
BEGIJNENMEERS 42 1770 LIEDEKERKE

Code postal : 1770
Localité : LIEDEKERKE
Commune : LIEDEKERKE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande