21/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. e r g r r l - : l e
' r Ç O C p h a 1 1 0 E 1
û L ~ : L 1 4 e r , n e 1 2 . 1 U N I 2 0 1 3
~ r i ~ f é
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 S . 6 2 o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I K O I L L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : P r e t e r s t r a a t 2 6 , 3 1 1 8 R O T S E L A A R ( W E R C H T E R )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n ;
D e h e e r M I N T E N R i k , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 o k t o b e r 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R O T S E L A A R , P r e t e r s t r a a t 2 6 ;
D e h e e r M I N T E N J e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 7 a p r i l 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H E R E N T , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 6 8 / C .
A R T I K E L 1 - - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " o n d e r d e n a a m
" H I K O I L L A " .
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 8 R O T S E L A A R ( W E R C H T E R ) , P r e t e r s t r a a t 2 6 .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P l a a t s e n v a n s a u n a ' s , i n f r a r o o d c a b i n e s , z o n n e b a n k e n , w e l l n e s s c e n t r a
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s a u n a ' s , i n f r a r o o d c a b i n e s , z o n n e b a n k e n , w e l l n e s s - a r t i k e l e n e n a c c e s s o i r e s , z o w e l
i n w i n k e l s a l s v i a h e t i n t e r n e t
- A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- G r o n d w e r k e n , f u n d e r i n g e n
- H o u t s k e l e t b o u w
- P l a a t s e n v a n b u i t e n k e u k e n s
- S h o w r o o m
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a i l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e t r e f t o . a . h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n d o o r o p t e t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r j e g e n s n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u k '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , H e t v o l l e d i g k a p i t a a l I s i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A R T I K E L 6 - Z A A K V O E R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e ( a l d a n n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n :
d e b e e r R i k , v o o r n o e m d e n d e m e e r M i N T E N S s t , v o o r n o e m d . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
A R T I K E L 7 - B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e - ' l i n - ' g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - ' s c h a p - ' g e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
" d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
' i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n , B o v e n v o o r m e l d b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e n e n a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n d e z e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s d e v e r r i c h t i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n w a a r v o o r a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r a l t i j d v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e h i j h a n d e l t .
D e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r d e z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n m i t s d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l d e z a a k v o e r d e r s , c o l l e c t i e f o p t r e d e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
D e m a c h t e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k u n n e n e v e n w e l b e p e r k t w o r d e n o f c o l l e c t i e f o p g e d r a g e n w o r d e n b i j d e b e n o e m i n g e n a l s d u s d a n i g b e k e n d g e m a a k t .
A R T J K E L 9 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e 3 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r , M o c h t d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n , o p h e t z e l f d e t i j d s t i p .
A R T I K E L 1 1 - B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M I N T E N R i k e n d e h e e r M I N T E N J e f g e v e n v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s k a a l
A d v i e s k a n t o o r F . A . K . L . " m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H E R E N T , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 0 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 0 5 . 9 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " H l K O I L L A
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 .
( G e t e k e n d ) M I N T E N R i k , z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g