17/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i d I I I I
b e
B e S t a t
* 1 4 0 8 3 1 7 7 *
K r e s a t -
0 A P R 2 0 1 4 '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 7 1 . 4 0 9
B e n a m i n g
v o l u i t ) : H i l f i g e r S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e r i z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , 3 . 1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r L u d o O n n i n k , m e t w o o n p l a a t s t e Z u i d S c h a l w i j k e t w e g 4 4 , 2 0 3 4 J 1 - 1 H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r M a r t i j n ' g a g m a n , m e t w o o n p l a a t s t e J a v a k a d e 6 , 1 0 1 9 B K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- m e v r o u w M y r i a m R a s s c h a e r t ;
- d e h e e r D a n i e l G r i e d e r ;
- G A B M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n B r o e k a e r t ; e n
- d e h e e r M a r t i j n H a g r n a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r s l e c h t s é é n i s o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , a l s e r m e e r d e r e z i j n , b i j h a n d e l i n g e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r e e n p u b l i e k e f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f o f f i c i e r v a n d e j u s t i t i e t u s s e n k o m t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r J e a n - M i c h e l D e t r y , m e e s t e r K r i s t o i S l o o t m a n s , m e e s t e r A u x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r i ' D L A P i p e r U K m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( H ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e 1 3 7 W - a d n n i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n e l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n b i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - _ , ,
b e e t l o u d a i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
-
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
e * G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e t r e s
3 0 M R T a _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 7 1 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l f i g e r S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 J u n i 2 0 1 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
m a n d a . . . , v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n a e n d i e d e j a a r r e k - i n g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M y r i a m R a s Z a a k v o e r d e r
L u d o O n n i n k Z a a k v o e r d e r
? V o o r b e h o u c a a n I l B e l g i s S t a a t s b I I k I U I I I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 1 o d W o r d 1 1 . 1
1 , C L i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 A P . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e c ' e r l a n r i s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k 8 o î t e n d e l C r u s s e '
r i I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 7 1 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l f i g e r S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 ' 1 4 b l i j k t d a t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r M a r t i j n H a g m a n
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w M y r i a m R a s s c h a e r t
Z a a k v o e r d e r
1 5 0 5 0 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .