30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i é v a n g u e i n c u o n t v e i n g e n 9 p
2 0 M E I 2 0 1 1 1
t e g a h v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g o
r e c h t b a n k v a n d e i m h a n d e l B r u s s E J 1
1 1 1 1 3 1 1 1 1 !
V a
b e h a
e a n
s e I , ç
S t a a t
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 ,
v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H M D R I E ' v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h a a r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H O O F D S T U K L N A A M Z E T E L D O E L D U U R .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H I M
D R I E "
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , A l b e r t V a u c a m p s l a a n 4 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e , m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f
o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n
e n / o f f o n d s e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e c o n c e s s i e s ,
b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
I n a l g e m e n e r e g e l :
T e n t i t e l o f i n p a r t i c i p a t i e , h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d , o n r o e r e n d ,
h y p o t h e c a i r , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l p l a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e
t o e p a s s i n g s v e l d e n E n e r z i c h v o o r t e i n t e r e s s e r e n o n d e r v o r m v a n s t e u n , i n s c h r i j v i n g o p e m i s s i e s , v e r w e r v i n g ,
p a r t i c i p a t i e s e n f i n i e
H e t s c h e p p e n e n b e h e r e n , i n h e t k a d e r v a n z i j n s o c i a l e t a a k , v a n m a a t s c h a p p i j e n e n s y n d i c a t e n , h e t
u i t g e v e n v a n t i t e l s , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s .
Z i j n a c t i v i t e i t k a n z i c h u i t s t r e k k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S ,
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 8 . 9 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 8 . 1 5 7 . 5 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n /
a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 5 8 A 5 7 . 5 7 4 ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p
n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r e l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r n i e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e l e d e n d i e v o o r g e d r a g e n z i j n d o o r d e g r o o t s t e a a n d e e l h o u d e r . ,
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r s p e c i f i e k e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s t u i t w o r d t a a n g e d u i d ,
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o r h i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o o v e r s t i j g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o o d z a k e l i j k . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . H O O F D S T U K V . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
, v e r r : i t
' b e h o d d e n 4 i a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e m e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 1 , O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G ,
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g ; M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n
s e p t e m b e r o m 1 5 u u r , z i j n d e 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F e e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2013
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
» U S S E L
i t e N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : H I M D R I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n m e v r o u w M a r i a C o l r u y t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 e n d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
H e l g a D e C o s t e r
s p e o i a a l g e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 8 1 9 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 24.10.2013 13638-0427-035
21/01/2013
ÿþ M o d m i r a 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 . 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1
B R U S S E L
a 9 » N O M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 0 / 1 2 1 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H I M D R I E ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o . 2 9 / 4 / 2 0 1 0 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . I n d a t k a d e r b e s l i s t z i j o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r - v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 . '
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f - g a a n d e l i j k a a n h e d e n , m e t n a m e
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° ' , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o t e n , A i m é S c h e f f e r & M a a r t e n L i n d e m a n s .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j H I M D R I E N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V a a n g e h o u d e n d o o r D I M N V e n H I M N V . D i t i s a f g e r o n d 9 , 8 5 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( 1 6 8 . 5 2 0 , 1 2 4 a a n d e l e n ) . D I M N V z a l 7 , 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r , C o l r u y t N V i n b r e n g e n ( g e s c h a t t e w a a r d e v a n 2 6 7 . 8 2 5 . 0 0 0 E U R ) . H I M N V z a l 9 . 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V i n b r e n g e n ( g e s c h a t t e w a a r d e v a n 3 2 4 . 9 6 1 . 0 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . 2 , H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n H I M D R I E N V i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r - d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t i n d e t w e e v o o r n o e m d e g e v a l l e n s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d .
7 . 3 . W i j z i j n b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s b i j H I M D R I E N V e n b i j e e n a a n t a l v a n h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ,
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p H I M D R I E N V w e r d d o o r o n s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d m e t e e n t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f a f g e l e v e r d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s t o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , D e t o e l i c h - t e n d e p a r a g r a a f h e e f t b e t r e k k i n g o p d e g e l e d e n v e r l i e z e n d i e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t a s t e n .
W i j z i j n e v e n e e n s b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s b i j D I M N V e n H I M N V ,
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p D I M N V w e r d d o o r o n s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r - b e h o u d a f g e l e v e r d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p H I M N V w e r d d o o r o n s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r - b e h o u d a f g e l e v e r d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
7 . 4 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
7 . 5 . D e w a a r d e r i n g v a n d e 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 i n t e b r e n g e n a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V d o o r D I M N V e n H E M N V i s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e b e u r d o p b a s i s v a n d e g e m i d d e l d e s l o t k o e r s v a n h e t a a n d e e l E t a b l i s s e m e n t e n F r , C o l r u y t N V o p E u r o n e x t B r u s s e l 3 0 d a g e n v o o r a f g a a n d a a n 1 4 . 1 2 - 2 0 1 2 , _ z i j n d e 3 5 , 7 1 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i p a g e n - ü i j - h e t $ e i g i s d r - S t a a t s b l a d = - 2 1 / 0 1 / 2 ü 1 3 ' = A n n e x é s i l ü 1 G r ó n i t e u r - [ i é l g ë
7 : 6 . D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e b e d e l i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p H I M D R I E N V p e r 1 0 , 4 7 E U R i n g e b r a c h t e w a a r d e . D e b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e g e s c h a t t e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n H I M D R I E N V .
7 . 7 . N a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e w o r d e n d e h i e r n a v o l g e n d e a a n t a l l e n n i e u w e a a n d e l e n H I M D R I E N V a a n d e i n b r e n g e r s t o e b e d e e l d :
- v o o r d e 7 . 5 0 0 . 0 0 0 i n t e b r e n g e n a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V d o o r M M N V : 2 5 . 5 8 0 . 2 2 9 n i e u w e a a n d e l e n H I M D R I E N V ;
- v o o r d e 9 . 1 0 0 . 0 0 0 i n t e b r e n g e n a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V d o o r H I M N V : 3 1 . 0 3 7 . 3 4 5 n i e u w e a a n d e l e n H I M D R I E N V .
D e n i e u w e d o o r H I M D R I E N V u i t t e g e v e n a a n d e l e n w a a r o p H I M N V e n D I M N V z u l l e n i n s c h r i j v e n , z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f e n v o o r h e t v o l l e b o e k j a a r d a t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n s t a r t i s g e g a a n .
7 . 8 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
7 . 9 . D e w a a r d e w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d - d e l e n l e i d t , h e t z i j 5 9 2 . 7 8 6 . 0 0 0 E U R , k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e t o e b e d e l i n g v a n 5 6 . 6 1 7 . 5 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p H J M D R I E o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s . E r i s g e e n o p l e g i n g e l d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t - s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t 3 6 , 7 0
m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g v a n 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V t e n b e d r a g e v a n 5 9 2 . 7 8 6 . 0 0 0 E U R i n H I M D R I E N V e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
B u r g . C V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C e
c o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A i m é S c h e f f e r & M a a r t e n L i n d e m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 8 . 9 8 6 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 8 . 1 5 7 . 5 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 8 . 1 5 7 . 5 7 4 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n '
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w G A B R I E L S S o f i a , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t , . ,
B c g i s c i i
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012
ÿþ M a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 2 9 O v G r i f f i e
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i m u ~ i m m 9 ~ n i m
" 1 2 1 9 8 5 2 *
b ~
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n t e H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° " , V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 e n d e h e e r A i m é S c h e f f e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 ,
a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J o z e f C o i r u y t , P i e t C o l r u y t , F r a n c i s c u s C o l r u y t , W i l l e m C o l r u y t e n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h a m , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f C o l r u y t , e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n d e h e r e n
J o z e f C o l r u y t , W i l l e m C o l r u y t e n P i e t C o l r u y t e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h a m n v , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f C o l r u y t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 e n d i t z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
J o z e f C o i r u y t P i e t C o i r u y t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e n v D h a r n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f C o i r u y t , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n 2 9 1 0 9 1 2 0 1 2 , D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 8 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e
1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n h e t K B O .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 29.10.2012 12622-0547-036
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ I I i i u i
* 1 1 1 6 8 3 9 7 *
2 e , ,
'
, L i , L
N ' U M M
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e n :
M e v r o u w S o f i e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , v o o r
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
M e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r :
- d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O a a n g a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.09.2011, NGL 26.10.2011 11587-0497-037
30/08/2011
ÿþ M a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l t 1 f l I i L I I ' 1 1 1 1 I I 1 l I I 1 I 1 I
+ 1 1 1 3 1 9 2 7 +
V b e u r a a B e l S t a t
8 A U E 2 e f i l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n t e H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 D h a m n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J e f C o l r u y t , d i e a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e n v D h a m , m e p t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J e f C o l r u y t , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r 3 b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e r m v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 2 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e l 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n h e t K B O a a n g a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 25.10.2010 10588-0236-036
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.09.2009, NGL 23.10.2009 09827-0185-030
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.09.2008, NGL 24.10.2008 08779-0396-018
04/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ' w t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ 1 ( T r i ~ ~ ~ ; ~ ~ e : ~ I u . ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ , . . g .
~ Á 1 4 . 1 ' ~ ~ n : r i g , ; r , 4 w
" r 3 _ S - " = ' t ! ' j 7 ° f C t ~ ~ ~ " - ~
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* 1 5 0 6 l m i 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M D R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 4 B e e r s e l , A . V a u c a m p s l a a n 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j N V H I M D R I E i n g e v o l g e f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r N V H . I . M . , w a a r b i j e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
D e i n h o u d v a n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n . 1 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H I M D R I E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 0 6 . 8 5 7 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t :
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n / o f f o n d s e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
I n a l g e m e n e r e g e l :
T e n t i t e l o f i n p a r t i c i p a t i e , h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d , o n r o e r e n d , h y p o t h e c a i r , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l p l a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e t o e p a s s i n g s v e l d e n , E n e r z i c h v o o r t e i n t e r e s s e r e n o n d e r v o r m v a n s t e u n , i n s c h r i j v i n g o p e m i s s i e s , v e r w e r v i n g , p a r t i c i p a t i e e n f u s i e .
H e t s c h e p p e n e n b e h e r e n , i n h e t k a d e r v a n z i j n s o c i a l e t a a k , v a n m a a t s c h a p p i j e n e n s y n d i c a t e n , h e t u i t g e v e n v a n t i t e l s , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s .
Z i j n a c t i v i t e i t k a n z i c h u i t s t r e k k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H A L S E I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J ( a f g e k o r t " H . I . M . " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l , A . V a u c a m p s f a a n 4 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 1 5 7 . 1 2 9 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t :
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v o o r a l i n o n d e r n e m i n g e n d i e t o t d o e l h e b b e n d e d i s t r i b u t i e , b e r e i d i n g , c o n d i t i o n e r i n g , v e r p a k k i n g v a n a i l e a r t i k e l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n d i e g e w o o n l i j k g e n o e m d w o r d e n : " K o l o n i a l e w a r e n " , v e r s e p r o d u c t e n , z o a l s f r u i t , g r o e n t e n , g e v o g e l t e , v e r s v l e e s , b e r e i d e v l e e s w a r e n , m e l k e r i j p r o d u c t e n e n a l l e v o e d i n g s w a r e n ; e v e n a l s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e t o t d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e b b e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n , d e p r o d u c t i e , d e f a b r i c a g e e n i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n a l l e c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n , d e a a n k o o p , d e c o n s t r u c t i e e n d e v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n , e v e n a l s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e t o t d o e l h e b b e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n , d e p r o d u c t i e e n h e t g e b r u i k v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v é w e r k e n , d e p r o d u c t i e e n h e t g e b r u i k v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n a l l e c o n s t r u c t i e m a t e r i a a l , d e a a n k o o p , d e c o n s t r u c t i e e n d e v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n .
H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r l e i c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
H e t c r e ë r e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e b e t r o k k e n z i j n b i j h e t o n d e r z o e k , d e p r o d u c t i e e n h e t g e b r u i k v a n d e e n e r g i e , b i j h e t v e r v o e r , b i j d e c h e m i s c h e i n d u s t r i e e n b i j d e i n d u s t r i e v a n d e g r o n d s t o f f e n b i j c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n ; h e t u i t b a t e n v a n a l l e s o o r t e n c o m p l e m e n t a i r e i n d u s t r i e ë n b i j e e n v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n o f v a n i n d u s t r i e ë n d i e e e n b e t e r e r e n t a b i l i t e i t v a n d e i n s t a l l a t i e s d i e h i e r v o o r b e s t e m d z i j n k u n n e n v e r s c h a f f e n .
H e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n o p e n b a r e o f p r i v é w e r k e n . I n a l g e m e n e r e g e l :
- t e n t i t e l o f i n p a r t i c i p a t i e - h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d , o n r o e r e n d h y p o t h e c a i r , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l p l a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e t o e p a s s i n g s v e l d e n . E n e r z i c h v o o r t e i n t e r e s s e r e n o n d e r v o r m v a n s t e u n , i n s c h r i j v i n g o p e m i s s i e s , v e r w e r v i n g , p a r t i c i p a t i e e n f u s i e .
H e t s c h e p p e n e n b e h e r e n , i n h e t k a d e r v a n z i j n s o c i a l e t a a k , v a n m a a t s c h a p p i j e n e n s y n d i c a t e n , h e t u i t g e v e n v a n t i t e l s , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s .
Z i j n a c t i v i t e i t k a n z i c h u i t s t r e k k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
2 . R U I L V E R H O U D I N G - V E R D E L I N G O N D E R V E N N O T E N
D e w a a r d e r i n g v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g c . q . v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ( v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n ) , g e c o r r i g e e r d o p b a s i s v a n d e f a i r v a l u e v a n d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 .
A a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r N V H . I . M . t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e ( a f g e r o n d t o t d e h o g e r e e e n h e i d ) : 2 6 1 . 9 8 4 n i e u w e a a n d e l e n . D e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n N V H . I . M , z u l l e n t o e k o m e n a a n N V D . I . M .
E r z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e f u s i e g e e n o p l e g i n g e l d u i t b e t a a l d w o r d e n , n o c h e n i g e a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g .
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N W O R D E N U I T G E R E I K T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n N V H . I . M . a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n , v a n a f d e u i t g i f t e , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n N V H . I . M .
D e t o e k e n n i n g v a n d e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e d o o r N V H . I . M . n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , d i t b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D a a r t o e z a l é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n N V H . I . M . b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e f u s i e z u l l e n g o e d k e u r e n v o l m a c h t k r i j g e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r o f d o o r i e d e r e a n d e r e m e l d i n g d i e d u i d e l i j k d e v e r n i e t i g i n g t e k e n n e n g e e f t . T e n e i n d e t o t d e z e v e r n i e t i g i n g t e k u n n e n o v e r g a a n , z a l é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n N V H I M D R I E b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e f u s i e z u l l e n g o e d k e u r e n v o l m a c h t k r i j g e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . H e t a l d u s v e r n i e t i g d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n N V H I M D R I E z a l i n d e a r c h i e v e n v a n N V H . I . M . b e w a a r d b l i j v e n .
A l l e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r N V H . I . M .
4 . D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e d o o r N V H . I . M . n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N V H . I . M . e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e d a t u m d a t d e f u s i e i s g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r -
' . b e h o u d e n
. a à n h e t B e l g i s c h ~ r S t a a t s b l a d
5 . B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
6 . T O E K E N N I N G V A N R E C H T E N A A N V E N N O T E N M E T B I J Z O N D E R E R E C H T E N E N A N D E R E M A A T R E G E L E N
E r z i j n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g d i e n e n e r b i n n e n N V H . I . M . w a t d i t b e t r e f t g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n , e v e n m i n e f f e c t e n m e t b e v o o r r e c h t e r e c h t e n . B i j g e v o l g z a l d o o r N V H . I . M . e v e n m i n z u l k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e e n d i e n e n e r d e s b e t r e f f e n d o o k g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e t r o f f e n .
7 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G C O M M I S S A R I S
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n v o l g e n s d i e n t a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e c o m m i s s a r i s e v e n w e l e e n v e r s l a g d i e n e n o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t e i n b r e n g i n n a t u r a I n N V H . I . M .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N B E S T U U R D E R S
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
9 . V O L M A C H T V O O R N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G
E l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e f t v o l m a c h t a a n W i m V a n d e n b e r g h e , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , a a n d e V r i j h e i d s l a a n 2 7 , b e v o e g d o m e l k e p a r t i j a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n h e t v o o r s t e l e n a i l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l .
W i m V a n d e n b e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : s p l i t s i n g s v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 26.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0069-034