HIPEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HIPEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.873.622

Publication

23/07/2014
ÿþw

Ondernemingsnr : 0428873622

Benaming

(voluit) : "HIPEC"

(verkort) :

Vc behc

aan

Belç Staat

ICI VII~YI~~~~I~I~IYmIVN

*19191805*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staaftb na neerlegging ter griffie van de akte

,.111Z1

UZ12014ere ~$ Va~ Neaerfa

n B

U1 1ge~chtbank vak~pndnaeJrGriffe

saeJ-

b kend te maken kopie

eCiiontle

amen

Mod word 11.1

Op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING -

STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op;

drieëntwintig juni tweeduizend veertien.

Geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en)

op het Iste registratiekantoor Brussel 3

op 26 juni 2014,

boek 5/2, blad 84, vak 17.

Ontvangen vijftig euro (E 50,00).

Wim ARNAUT - Adviseur a.i. (getekend)

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"HIPEC" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1, de volgende;

beslissingen hebben genomen ;

I. VERSLAGEN

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter lezing te geven van de volgende documenten:

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1 derde lid van het, Wetboek van vennootschappen, dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;

b) het verslag van de door de raad van bestuur daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke; vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA Van Cauter

Saeys & Co" genoemd, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55 (RPR Dendermonde  KBO 0438.507,702  BTW BE 438.507,702  IBR nr, B00111), vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA I, SAEYS Bedrijfsrevisor - Réviseur d'Entreprises" genoemd, met maatschappelijke zetel te 9320 Nieuwerkerken (Aalst), Louis Callebautstraat 36 (RPR Dendermonde  KBO 0477.895.838 -- BTW BE 0477.895.838 -- IBR nr. B00495), vertegenwoordigd door mevrouw Inge SAEYS, bedrijfsrevisor (IBR nr, A01434), kantoorhoudend te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering, en de ais tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt;

"VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van E 279.521,07 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV HIPEC

: bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge enerzijds van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Edmond Christophe en aan mevrouw Alexandra Christophe en de vorderingsrechten anderzijds ten gevolge van een kapitaalvermindering ten belope van belaste reserves, die niet wordt terugbetaald aan de heer Edmond Christophe en aan mevrouw Alexandra Christophe, waartoe nog beslist moet worden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat onder voorbehoud van de beslissingen van de algemene vergadering m.b.t. een kapitaalvermindering ten belope van E 60.021,07 waarvan 10 % roerende voorheffing wordt betaald en 90 % als vorderingsrechten op beide vennoten wordt weerhouden en de beslissing tot dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte vorderingsrechten en voor zover er geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura, dat

1/ D0 verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor. de- waardering .van _de -ingebrachte_ bestanddelen, voor, de bepaling _van het aantal door de .vennootschap,

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam eh handtekening.

Op de laatste

!a it uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.048 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap NV HIPEC en worden toegekend aan de heer Edmond Christophe voor 6.202 aandelen en aan mevrouw Alexandra Christophe voor 996 aandelen,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

We willen de aandacht vestigen van de aandeelhouders op het feit dat artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is.

Gedaan te Aalst,

Op 16 juni 2014

Burg, BVBA Van Cauter  Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA I. SAEYS  Bedrijfsrevisor,

vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys  zaakvoerder."

Elke aandeelhouder verklaart voorafgaand aan dezer een kopie van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen,

IL KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist, in het kader van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van zestigduizend eenentwintig euro zeven cent (¬ 60.021,07), om het terug te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) tot tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro drieënnegentig cent (¬ 2.478,93), (,,.)

IV. UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND

De vergadering beslist, in het kader van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend gevormd door belaste reserves ten belope van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro negenentachtig cent (¬ 250.557,69), door uitkering van een som van tweehonderd komma vierenveertig drieënzestig twaalf euro (¬ 200,446312) per aandeel. De exacte samenstelling van deze belaste reserves is nader toegelicht in voormelde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor,

Het doel van de verrichting is het uitkeren van belaste reserves met het oog op de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake onder punt V.

Elke aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat de vennootschap niet zal overgaan tot effectieve uitkering en dat het vorderingsrecht dat door de uitkering van een tussentijds dividend in zijn hoofde ontstaat ten opzichte van de vennootschap het voorwerp zal uitmaken van een inbreng in natura zoals hierna onder punt V bedoeld.

V. KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist, in het kader van artikel 537 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van tweehonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd eenentwintig euro zeven cent (¬ 279.521,07), om het te brengen van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro drieënnegentig cent (¬ 2.478,93) op tweehonderd tweeëntachtigduizend euro (¬ 282.000,00), door de uitgifte van zevenduizend achtenveertig (7.048) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1.251 tot 8.308, van dezelfde aard en met dezelfde rechten, verplichtingen en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in het resultaat van de vennootschap vanaf hun uitgiftedatum.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de inschrijvingsprijs van negenendertig euro zesenzestig cent (¬ 39,66) (exact: 39,659629682179) per aandeel, hetzij boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen van een euro achtennegentig cent (¬ 1,98) (exact: 1,983144).

Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort en worden toegekend als vergoeding voor een inbreng van een vorderingsrecht dat de aandeelhouders ten aanzien van onderhavige vennootschap bezitten en die bestaat uit uitgekeerde belaste reserves en uitgekeerde netto dividenden in de vorm van een vorderingsrecht ten belope van tweehonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd eenentwintig euro zeven cent (¬ 279.521,07). (" " )

Vill. STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt

- Artikel 2, eerste alinea : vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1,"

- Artikel 4 : de woorden ", vanaf de datum van haar oprichting" schrappen.

- Artikel 5 : vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeëntachtigduizend euro (¬ 282.000,00).

"Het is vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd en acht (8.308) aandelen zonder vermelding van "

nominale waarde, genummerd van 1 tot 8.308, die elk één / achtduizend driehonderd en achtste (118.308ste)

van het kapitaal vertegenwoordigen," (...)

IX, MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan de raad van bestuur voor het uitvoeren van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van

aile nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties,

Wordt aangesteld:

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"THOLLEBEKE & PARTNERS" gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1 (RPR Brussel 

KBO 0871.303.983  BTW BE 0871.303.983  BIBF nr, 70145144). (.,.)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Stijn JOYE - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd ,1 uitgifte, 1 volmacht, verslag van de raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor,

gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " Voorr behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/03/2014 : BL479818
20/01/2014 : BL479818
20/02/2013 : BL479818
09/08/2012 : BL479818
02/01/2012 : BL479818
02/02/2011 : BL479818
12/02/2010 : BL479818
26/01/2009 : BL479818
21/02/2008 : BL479818
07/02/2008 : BL479818
09/01/2007 : BL479818
18/01/2006 : BL479818
24/12/2004 : BL479818
31/03/2004 : BL479818
07/01/2004 : BL479818
29/08/2003 : BL479818
15/01/2003 : BL479818
16/12/2000 : BL479818
18/02/1997 : BL479818
01/01/1997 : BL479818
01/01/1996 : BL479818
01/01/1995 : BL479818
01/01/1989 : BL479818
01/01/1988 : BL479818
08/07/2016 : BL479818

Coordonnées
HIPEC

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 533 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande