13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 07.08.2014 14405-0074-032
27/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
< 1 9 0 5 1 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 4 . 7 4 9
B R U S S E L
` i 8 f f p f . 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H i t a c h i C o n s u l t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5
1 8 3 1 M A C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
' a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i t a c h i C o n s u l t i n g B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1
M a c h e l e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r o m n e g e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r o m n e g e n u u r .
" I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e , " v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t t o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m n e g e n u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 u ~ 1 i u i u u ~ i n u i u ~ W i u u
* 1 3 1 8 6 0 3 1
7 Q r y
~ : . . ~ -
® 2 D L : ( ° , 7 . 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 4 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E L E R A N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P e g a s u s l a a n 5
1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E L E R A N T C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " H i t a c h i C o n s u l t i n g B e l g i u m " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H i t a c h i C o n s u l t i n g B e l g i u m " . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 1 0 2 / 1 3 8 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n . "
3 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 4 , 3 5 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
4 ° B e s l i s s i n g t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 7 t o t e n m e t 3 9 i n 3 5 t o t 3 7 .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n L a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , 2 v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013
ÿþ M o d W o n C 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a <
B e
S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 4 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L E R A N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : P E G A S U S L A A N 5 , 1 8 3 1 M A C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n a a n g e n o m e n o p 6 j u n i 2 0 1 3 ) D e v e n n o t e n :
I . n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s H e y n e n a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
I l . b e s l i s s e n o m d e h e e r J o h n O ' B r i e n , w o n e n d e t e C o l l i n s F a r m , F o r e s t G r e e n , D o r k i n g , S u r r e y , R H 5 5 R X G r o o t - B r i t t a n n i ë , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s H e y n e n , o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r B .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- P a t r i k S j e i s t e d t , z a a k v o e r d e r A .
- J o h n O ' B r i e n , z a a k v o e r d e r B .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
b ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : " Z a a k v o e r d e r A k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d a n k u n n e n d e z e z a a k v o e r d e r s ( z a a k v o e r d e r s B , C e n z o v o o r t ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e z a a k v o e r d e r d i e n t t e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ( a ) t h e A p p r o v a l A u t h o r i t y G u i d e l i n e s , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , e n d e w e l k e t e r i n z a g e z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( b ) t h e C o d e o f B u s i n e s s E t h i c s ( " C O B E " ) , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , e n z o a l s d e z e s t e e d s g e p u b l i c e e r d i s o p h e t C e l e r a n t I n t r a n e t " .
c ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n : " B i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e s t u u r b e v o e g d h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 1 W S ç E L ,
q u N 2 0 1 3 .
04/04/2013
ÿþ. t _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l i S e
2 5 M R T 2 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 4 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L E R A N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P E G A S U S L A A N 5 , 1 8 3 1 M A C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S ( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n a a n g e n o m e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 )
D e v e n n o t e n :
I . n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n E l l i s o n a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 .
I I , b e s l i s s e n o m d e h e e r A n d e r s P a t r i k S j S s t e d t , w o n e n d e t e S a h l e n s V â g 1 2 3 6 , 2 4 H d l l v i k e n ( S w e d e n ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r t i n E l l i s o n , o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r A .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) n i e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- A n d e r s P a t r i k S j o s t e d t , z a a k v o e r d e r A .
- J a c q u e s H e y n e n , z a a k v o e r d e r B ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
b ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : " Z a a k v o e r d e r A k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d a n k u n n e n d e z e z a a k v o e r d e r s ( z a a k v o e r d e r s B , C e n z o v o o r t ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e z a a k v o e r d e r d i e n t t e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ( a ) t h e A p p r o v a l A u t h o r i t y G u i d e l i n e s , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , e n d e w e l k e t e r i n z a g e z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( b ) t h e C o d e o f B u s i n e s s E t h i c s ( " C O B E " ) , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , e n z o a l s d e z e s t e e d s g e p u b l i c e e r d i s o p h e t C e l e r a n t I n t r a n e t "
c ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n : " B i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e s t u u r b e v o e g d h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t i a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e m a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013 : BL627170
28/01/2015
ÿþM o t l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l ® r d k i n t v a n g e r t o p
1 6 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d a N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n { M R a n d e l B r u s s e l
u
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i H l I R I 1 1 I ( j u i l 1 1
* 1 5 0 1 5 0 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 4 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i t a c h i C o n s u l t i n g B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , h e b b e n d e v e n n o t e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" G o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r D h r . B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t z a ! o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n :
" T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w , J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2012 : BL627170
23/10/2012 : BL627170
04/10/2011 : BL627170
02/09/2011 : BL627170
26/07/2010 : BL627170
06/07/2010 : BL627170
06/08/2009 : BL627170
17/04/2009 : BL627170
17/04/2009 : BL627170
20/10/2008 : BL627170
21/05/2008 : BL627170
20/12/2007 : BL627170
03/12/2007 : BL627170
21/03/2007 : BL627170
16/03/2007 : BL627170
23/11/2006 : BL627170
28/08/2006 : BL627170
18/11/2005 : BL627170
22/04/2005 : BL627170
06/04/2005 : BL627170
05/07/2004 : BL627170
23/10/2003 : BL627170
31/03/2003 : BL627170
20/11/2002 : BL627170
22/08/2002 : BL627170
25/06/2002 : BL627170
15/03/2002 : BL627170
01/08/2001 : BL627170
20/06/2001 : BL627170
20/06/2001 : BL627170
31/05/2001 : BL627170
16/12/2000 : BL627170
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.11.2015, NGL 08.12.2015 15684-0582-031
03/12/1998 : BL627170