10/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 3 7 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H i t a c h i D a t a S y s t e m s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 2 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 - 0 9 - 2 0 1 4 :
4 . 4 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s a r i s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n :
- d h r E m m a n u e l V i l l i o n , w o n e n d e t e R u e d e s C l o s e a u x 2 0 , 7 7 6 5 0 V o i s e n o n ( F r a n k r i j k ) ;
- d h r P h i l i p p e J a n s s e n s , w o n e n d e t e R u e C r o i s e t t e s 1 , 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s ( B e l g i ë )
- d h r . A n d r e w J o h n S p r i n g , w o n e n d e t e 1 W o o l t o n L o d g e G a r d e n s , W o o l t o n H i l l , N e w b u r y , B e r k s h i r e R G 2 0
9 S U ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d h r , B a r r y S c o t t M o r r i s o n , w o n e n d e t e F l a g a r w o o d 1 3 2 5 , L 6 H 2 P 4 O a k v i l l e , O n t a r i o ( C a n a d a )
H u n b e s t u u r s m a n d a a t t r e e d t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d h r . A n d r e w J o h n S p r i n g ;
- d h r , E m m a n u e l V i l l i o n ;
- d h r . P h i l i p J a n s s e n s ;
- d h r . B a r r y S c o t t M o r r i s o n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t r e e d t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ; d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 1 1 . 8 4 0 e u r o , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u s B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l o o s t e r s t r a a t 3 3 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 9 . 5 8 7 , 8 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V e r b a a n d e r d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t a l l e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë
V e r b a a n d e r d S t e v e n
G e v o l m a c h t i g d e
n o a r g b l o g d / o n t v a n g e n o p
O I 0 1 ( T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r l a n d a t a i i g e
i - c h t b a n k v a n k o o h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2014
ÿþ M a á W p i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l e e r g d l o r r t v a n g e n o p "
3 O O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i e R i e l e * Y . u 6 s e t i e l e i é 1 B r a s s e !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 4 8 0 8 *
b t
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 3 7 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i t a c h i D a t a S y s t e m s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g B a y r e u t h , D a V i n c i l a a n 3 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 4 . 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e f u n c t i e h o u d e r s i n d e K B O d a t a b a n k n i e t c o r r e c t z i j n . B i j d e z e w o r d t b e v e s t i g d d a t d e h e e r M a r t i n u s P a d d e n b u r g a l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 h e e f t u i t e i n d e l i j k p l a a t s g e v o n d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 . D e h e e r P a d d e n b u r g w e r d t o e n n i e t m e e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w m a n d a a t w a a r d o o r h i j d e f a c t o v a n a f d i e d a t u m g e e n b e s t u u r d e r m e e r i s v a n o n z e v e n n o o t s c h a p .
4 . 2 V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e d o e l e i n d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A F i d u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S t e v e n V e r b a a n d e r d , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o r e n t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l o o s t e r s t r a a t 3 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V e r b a a n d e r d S t e v e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e