HLD-FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HLD-FINANCE
Dénomination : HLD-FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.443.293

Publication

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 28.05.2013 13135-0589-017
28/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1,111111111111

4nalerrreningsnr : 0478.443.293

Benaming tvoluit) : Md-Finance (verkort) .

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophan&:1

te Leuven, de 1 7 DE 2012 DECCI1IE1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : René Borremansstraat 13 - 3040 Huldenberg

Onderwerpen) akte : FUSIE DOOR OVERNEMING  PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op dertien december tweeduizend en twaalf blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HId-Finance", met zetel te 3040' Huldenberg, René Borremansstraat 13 volgende beslissingen heeft genomen:

1) Besluit tot met een fusie gelijkgestelde overneming

De algemene vergadering besluit tot overneming door de vennootschap van haar 100 %-; dochtervennootschap, de naamloze vennootschap «Aptheek Hoevenaeghel», waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3040 Huldenberg, René Borremansstraat 13. Deze verrichting is gelijkgesteld met eert fusie.

Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgens de termen van de voor notaris Hélène Goret op dertien december tweeduizend en twaalf verleden notulen, voorheen heeft besloten tot goedkeuring van deze verrichting.

2) Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering stelt vast en heeft de notaris verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van het aannemen van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, volgens de op 13 december 2012 voor ondergetekende notaris opgemaakte notulen, onderhavige overneming heeft goedgekeurd, gezegde vennootschap heeft, opgehouden te bestaan te rekenen vanaf voormelde datum van dertien december tweeduizend en twaalf.

3) Naamwijziging in Apotheek Hoevenaeghel;

4) A) Verslag opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van, vennootschappen, met in bijlage een boekhoudkundige staat die niet meer dan drie maanden oud

B) Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk dcel tot de volgende activiteiten

'Het doel van de vennootschap is het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de' uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die, daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen , allo- of homeopatisch; de aflevering van

farmaceutische, para farmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen,

gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisten] artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

Het doel van de vennootschap is tevens

- het nemen van participaties in andere ondernemingen, het verlenen van advies en prestaties aan apotheken; uitoefenen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; verstrekken' van managementadviezen; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand; stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als: voor derden; verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen, voor zover ze voldoet aan de wettelijke voorschriften terzake; verstrekken van waarborgen; het verwerven en beheren van handelszaken; : deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben; voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven;

- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

5) Bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten over de punten van de agenda -- volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

ti

behouden

aan aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B VervnIn

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Hélène Goret, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accounting & TaX Partners, met zetel te Leuven (Heverlee), Industrieweg bus evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondememingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen alsmede bij de griffie vare de rechtbank van koophandel.

Gelijktijdig hiermee neergelegd een expeditie van de akte.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL.

Notaris Hélène Goret te Overijse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2012
ÿþ At°d 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIN I 1I II IIIIIII1II I

*12179911*

a--~~

~,~.~i,," . , .ÿ. 2. ~~ o~T:"~032

. .

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0478.443.293

Benaming

(voluit) : HLD - FINANCE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : R. Borremansstraat 13, 3040 Huldenberg

Onderwerp akte : MEDEDELING - NEERLEGGING VAN EEN FUSIEVOORSTEL

De bestuurders van de Naamloze Vennootschap met APOTHEEK HOEVENAEGHEL (hierna "APOTHEEK' HOEVENAEGHEL" of "de overgenomen vennootschap" genoemd) en de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HLD  FINANCE, (hierna "HLD  FINANCE" of "de overnemende vennootschap" genoemd) zijn na onderling overleg overeengekomen een voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrichting op te stellen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 676,1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders en zaakvoerders van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, alle activa en passiva niets uitgezonderd, van de over te nemen vennootschap APOTHEEK HOEVENAEGHEL tengevolge van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op HLD  FINANCE, die reeds houder is van alle aandelen van APOTHEEK HOEVENAEGHEL, tegen de hierna vermelde voorwaarden.

In uitvoering van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen zal HLD  FINANCE, als overnemende vennootschap, geen enkel aandeel uitgeven als gevolg van deze fusie en zal bijgevolg de aandeelhoudersstructuur van HLD  FINANCE niet veranderen. Er is evenmin aanleiding om een ruilverhouding te bepalen, noch een eventuele opleg, noch de wijze van uitreiking van de aandelen, noch' de datum vanaf wanneer de nieuw uitgegeven aandelen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap.

Zodra het fusievoorstel op geldige wijze is goedgekeurd door de beide buitengewone algemene' vergaderingen van de te fuseren vennootschappen zal APOTHEEK HOEVENAEGHEL Louter door deze beslissingen van rechtswege ophouden te bestaan en zal het vermogen van APOTHEEK HOEVENAEGEL, zowel de activa als passiva, overgaan naar HLD  FINANCE.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene' vergaderingen van de betrokken vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze' vergaderingen, door elk van de betrokken vennootschappen afzonderlijk neergelegd worden ter griffie van de' bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 676,1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuursorganen van HLD  FINANCE en APOTHEEK HOEVENAEGHEL stellen daarom het volgende voor:

II. - IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

A. - De overgenomen vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht "APOTHEEK HOEVENAEGHEL", met maatschappelijke zetel te R. Borremansstraat 13, 3040 Huldenberg (O.N. 0460.915.393 - Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven).

Het statutair doel van APOTHEEK HOEVENAEGHEL Luidt letterlijk als volgt:

Het doel van de vennootschap is het voeren van alle activiteiten die normaal toebehoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die, daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch; de aflevering van

farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen,

gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging,;

schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorafgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

i

Voor-

^ behouden

\ aan het Belgisch Staatsblad

B. - De overnemende vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht "HLD -- Finance", met maatschappelijke zetel te R. Borremansstraat 13, 3040 Huldenberg, (O.N. 0478.443.293 - Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven)

Het statutair doel van HLD  Finance luidt letterlijk als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Het nemen van participaties in andere ondernemingen, het verlenen van advies en prestaties aan apotheken; uitoefenen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; verstrekken ` van managementadviezen, beheer van roerend een onroerende goederen; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden; verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen, voor zover ze voldoet aan de wettelijke voorschriften terzake; verstrekken van waarborgen; het verwerven en beheren van handelszaken; deelnemen of samenwerken met bestaande of , nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben; voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven;

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

III. - BOEKHOUDKUNDIGE PEILDATUM

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken

en worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 oktober 2012.

IV.  AANDELEN MET BIJZONDERE RECHTEN ANDEREEFFECTEN DAN AANDELEN

De overgenomen vennootschap heeft geen aandeelhouders die bijzondere rechten bezitten.

De overgenomen vennootschap heeft geen andere effecten dan kapitaalaandelen uitgegeven of

bevoorrechte aandelen,

Bijgevolg dienen desbetreffend geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.

V. - BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS

Aan de zaakvoerders en bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen

bijzondere voordelen toegekend.

VI. - ONROERENDE GOEDEREN

De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen in eigendom, noch andere zakelijke

rechten met betrekking tot onroerende goederen.

VII. - JURIDISCHE UITWERKING

De fusie door overneming van APOTHEEK HOEVENAEGHEL zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken venncotschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen genomen hebben, met dien verstande dat de fusie pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van het fusiebesluit in het Belgisch Staatsblad.

VIII. - FISCALE UITWERKING

De zaakvoers en raad van bestuur van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dat het

de bedoeling is om de hierbij geplande fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande

fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:

- de artikelen 117 en 120 van het Wetbcek der Registratierechten;

- artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);

- artikel 11 en 18 §3 WBTW,

IX. - KOSTEN

De kosten verbonden aan de fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.

In het geval het fusievoorstel niet door de desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen zou

goedgekeurd worden zullen de kosten verbonden aan de vocrbereidende werkzaamheden door de

overnemende vennootschap gedragen worden.

X. - INFORMATIEUITWISSELING EN CONFIDENTIALITEIT

Teneinde de geplande fusie te realiseren in overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen zullen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen elkaar informeren en aan hun aandeelhouders alle nuttige informatie verstrekken op de manier voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De tussen de bij de fusie betrokken vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Xl.  VOMACHT

De zaakvoerder van HLD  FINANCE verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accounting & Tax Partners, met zetel te Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven en de publicatie van de neerlegging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Andema Farma BVBA - vertegenwoordigd door Hoevenaeghel Ann - zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0151-014
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.06.2011 11158-0076-013
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 20.07.2010 10324-0056-014
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 25.05.2009 09160-0313-015
03/11/2008 : LEA022159
27/06/2008 : LEA022159
06/08/2007 : LEA022159
01/08/2006 : LEA022159
04/07/2005 : LEA022159
19/07/2004 : LEA022159
07/10/2002 : LEA022159

Coordonnées
HLD-FINANCE

Adresse
RENE BORREMANSSTRAAT 13 3040 HULDENBERG

Code postal : 3040
Localité : HULDENBERG
Commune : HULDENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande