I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / n n t v a n g e n o p
0 4 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i , ; a v a n d e i u e d e r i a n c i s f a l i g e
f e - R P # P P r * V f f l g r - - s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 1 4 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H M V e n t u r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e i n l a a n 2 8 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 . M e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r A n n M e t t l e r , w o n e n d e P l e i n l a a n 2 8 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , o p d a t u m v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
H o t h e i n z P a u l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é ;
M o ; b e
i
1 1 0 1 9 2 1 *
1 1 1 1 1
- ~ -
~
B R U X É L L ,
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 1 4 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H M V e n t u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h H a z a r d 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e R u e J o s e p h H a z a r d 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s A v e n u e d e L ' E s p l a n a d e 2 8 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m à l a d a t e d u l e t j u i l l e t 2 0 1 3 .
P a u l H o f h e i n z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V i I I L M
1 8 J U L 2 O ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 1 4 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H M V E N T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e J o s e p h H a z a r d 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e T o o n B i e s e m a n à G r i m b e r g e n l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , a e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d è s à p r é s e n t d u l i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e j u s - q u ' a u 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t c o m m e n c é l e 1 i e r j u i l l e t 2 0 1 1 s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 2 0 h 0 0 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
3 ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s :
4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P . " a y a n t d e s b u r e a u x à 1 8 5 1 H u m b e e k , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n e t y r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
T o o n B i e s e m a n , n o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é e t t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s