HOF 'T ALTENAEKEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HOF 'T ALTENAEKEN
Dénomination : HOF 'T ALTENAEKEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.034.911

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 26.06.2014 14230-0517-010
18/02/2014
ÿþ" .? mod 11.1

~..

f E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte







"Dreseer

0 7 F~~;ffel4

A044 22

ILI

vi

beh+ aai Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr ; 0833.034.911

Benaming (voluit) : HOF `T ALTENAEKEN

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Schuurveld 1

1840 Londerzeel

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - VERLENGING MANDAAT BESTUURDERS - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 5 februari 2014

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOF `T ALTENAEKEN", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1,`e. ondernemingsnummer 0833.034.911, rechtspersonenregister Brussel

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met ¬ 861.000,00 (achthonderdeenenzestigduizend euro), door het terug te brengen van ¬ 3.861,000,00 (drie miljoen achthonderdeenenzestigduizend euro) op ¬ 3.000.000,00 (drie miljoen euro).

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid ;1 van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze vermindering wordt aangerekend op het volgestorte kapitaal.

Deze vermindering geschiedt door boeking van een bedrag van ¬ 861.000,00 op de rekening-courant van de aandeelhouders in de vennootschap, hetzij ¬ 287.000,00 op de rekening-courant van elk van de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen zal deze boeking op de rekening courant slechts gebeuren twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van ;; wat voorafgaat en in het bijzonder de machten vereist teneinde te kunnen overgaan tot de boeking op de rekening-courant van de aandeelhouders op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders, met name Wim EECKELAERS, Else EECKELAERS en Karolien EECKELAERS, te verlengen tot op de jaarvergadering in 2019.

,; De bestuurders beslissen het mandaat van de heer Wim EECKELAERS als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder eveneens te verlengen tot op de jaarvergadering in 2019.

Op de laatste blz. van Lui 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6

Voor-

igehaudlm

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gewijzigde vennootschapswetgeving als volgt:

1) Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 3.000.000, 00 (drie miljoen euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 3.900 aandelen, zonder aanduiding van de nominale

waarde, die elk 1/3.9005 van het kapitaal vertegenwoordigen.".

2) Artikel 33 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel ais college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.".

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Brussel, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Brussel), en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te $790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 21.06.2012 12197-0025-011
02/02/2011
ÿþé1

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie.

IN Il1lnl1 I01A7I II697 +II

V( behr

aar

Bel! Stam

na neerlegging ter griffie van de akte

Il JAS.

SSEiJ.

Griffie

Ondernemingsnr

33c$111 5'4

Benaming : HOF 'T ALTENAEKEN

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schuurveld 1

1840 Londerzeel

Onderwerp akte : NV: oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke (Sint-Maria

Horebeke) op 13 januari 2011

Blijkt dat nagenoemden:

1. Mevrouw EECKELAERS Else Maria, geboren te Mechelen op 18 september 1970, wonende te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 47.

2. De heer EECKELAERS Wim Hugo, geboren te Willebroek op 31 oktober 1971, wonende te 1840 Londerzeel, Schuurveld 3.

3. Mevrouw EECKELAERS Karolien, geboren te Mechelen op 11 mei 1976, wonende te

1840 Londerzeel, Polderstraat 71.

Een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap.

NAAM

De naam luidt: "HOF 'T ALTENAEKEN".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in

België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats

België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

"

Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan bedrijven, vennootschappen,'

í=

verenigingen, private - en/of overheidsinstellingen, op het vlak van management,

marketing, organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur;

" Managementadvies en opleidingscentrum in de breedste zin, inzake begeleiding,

opleiding en training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;

Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van.

opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken,;

octrooien en patenten;

Het optreden als tussenpersoon in de handel, als zelfstandig vertegenwoordiger,

commissionair, agent of andere tussenpersoon voor alle producten en diensten die

wettelijk toegestaan zijn, met uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatr-egelen:.zijn.uitgevaardigd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



" Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe' producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

" Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

" Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

Dit alles in de ruimste zin.

" Overige zakelijke dienstverlening.

Bovendien mag de vennootschap alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel dit zowel in België als in het buitenland.; de vennootschap kan op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van zekere, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN  VOLSTORTING.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ¬ 3.861.000,00 (drie miljoen achthonderd eenenzestigduizend euro) en is verdeeld in 3.900 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/3.900ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbreng in natura

Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, optredend voor de burgerlijke vennootschap ovv BVBA Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag besluit met de volgende bewoordingen:

"Ondergetekenden Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura bij oprichting van Hof 't Altenaeken, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura n dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn;

4. dat naar aanleiding van de inbreng van EUR 3.861.000, 00 er 3.900 nieuwe aandelen worden uitgebracht zonder vermelding van een nominale waarde met een fractiewaarde van 1/39005 van het maatschappelijk kapitaal en dat de waarde van de ingebrachte goederen minimaal overeen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Conform de aanbevelingen van Het Instituut van de Bedr7jfsrevisoren dien ik eraan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.".

Verslag van de oprichters.

De oprichters hebben het verslag opgesteld dat door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist en waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoorden en waarin zij bevestigen dat er niet wordt afgeweken van de besluiten van verslag van de bedrijfsrevisor.

Inbreng

De voornoemde oprichters Else, Wim en Karolien EECKELAERS verklaren inbreng te doen van een deel van de aandelen die zij bezitten in de naamloze vennootschap AC GREIFF, met zetel te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1, ondernemingsnummer 0432.895.261, RPR Brussel.

JAI de ingebrachte aandelen samen vertegenwoordigen een waarde van E 3.861.000,00. Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving terzake niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen bezoldiging voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun

1.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Intern bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in alle akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd en in alle akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden in rechte en buiten rechte.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap naar Belgisch recht, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden of op handelingen en verrichtingen die aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor de hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens de bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

T3eagen b j liet Bélgiscli StaatsTjTad - 02f02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

motl 2.1



ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni, om 10u. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hpt Belgisch Staatsblad

mad 2.1

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien de bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN

1. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 november 2010.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 december 2011.

3. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.

4. Bestuurders

In aansluiting met de oprichting van de vennootschap, zijn alle voornoemde

aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht,

samengekomen in buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal be-

stuurders vast te stellen op drie (3).

Worden benoemd tot bestuurders:

ª% mevrouw Else EECKELAERS voornoemd

ª% de heer Wim EECKELAERS voornoemd

ª% mevrouw Karolien EECKELAERS voornoemd

die aanvaarden.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een latere algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten,__welke__benoemingen ook ._na._de_ neerlegging .zullen .blijven_gelden..voor.de..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2016.

5. Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd bestuurder

De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht, komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen en, in acht genomen de hen hiervoor toegekende bevoegdheid, nemen ," zij met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

Worden benoemd:

" als voorzitter van de raad van btsstuur: de heer Wim EECKELAERS voornoemd, die aanvaardt

" als gedelegeerd bestuurder: .de heer Wim EECKELAERS voornoemd, die aanvaardt.

6. Commissarissen)

De algemene vergadering besluit geen commissarissen te benoemen daar de Ven-

nootschap er niet toe gehouden is.

7. Volmacht voor administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "FISCOVAN", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en aan de gewone commanditaire vennootschap LEADSERVICE, niet zetel te 8790 Waregem, Putmanstraat 14, bus 21 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), met afzonderlijke handelingsbevoegdheid, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige oprichting, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere.

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidende uitgifte van de akte met volmacht

- verslag van de oprichters

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 23.06.2016 16214-0430-010

Coordonnées
HOF 'T ALTENAEKEN

Adresse
SCHUURVELD 1 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande