23/01/2012
ÿþ ~ ~ ~ ; t i ~ : . " ~ ~ : M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 2 0 3 3 1 * i w
V o c
b e h o i . a a n I B e l g i
S t a a t s
1 1 1 1
1 2 V J O ' t l F ! ' J e 2 ' 2 ~ 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Y q 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D P L A N N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , H O M E P L A N N I N G L U X E M B O U R G S A , m e t a l s .
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u x e m b u r g , 8 0 0 9 S t r a s s e n , R o u t e d ' A r l o n 4 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h E l v i n g e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L u x e m b u r g , o p t
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 v a n h a a r b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n h a a r s t a t u t e n , d a a r t o e ;
b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e :
- d e h e e r J o s D e H a e s , g e b o r e n t e W e m m e l , o p 9 d e c e m b e r 1 9 5 4 , e n w o n e n d e t e H a m m e M e r c h t e m , S i n t - G u d u l a d r e e f 3 9
- d e h e e r L u c i e n R a m a e l , g e b o r e n o p 2 d e c e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , L U X F I S C A L I A S A R L , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e L u x e m b u r g , 8 0 0 9 S t r a s s e n , R o u t e d ' A r l o n , 4 3 , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s H u a r t n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e P é t a n g e , o p 1 9 d e c e m b e r '
2 0 0 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e : d e h e e r J o s : D e H a e s , v o o r n o e m d .
d e B V B A " H O L D P L A N N I N G " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 a a n d e l e n
- d e S A H o m e P l a n n i n g , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 9 ( n e g e n t i e n ) a a n d e l e n
- d e S A R L L u x f i s c a l i a v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H O L D P L A N N I N G "
A r t i k e l 2 . Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 5 O p w i j k , N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3 .
A r t i k e l 3 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n g e l i j k w e l k e a a r d , :
z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
- h e t b e h e r e n , r e a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i t v e r w o r v e n p a t r i m o n i u m ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , p l a n n i n g e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n ;
- h e t c e n t r a l i s e r e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n ` p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n ;
- z i j k a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o n m i d d e l l i j k o f t o e k o m s t i g , h a a r d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e -
:
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r o m t r e n t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n ' v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k ; w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ' t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e ( e
g e n d e h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r r
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 ( t w i n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
1 / 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D 1 G I N G S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r
m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p
é é n j a n u a r i e n e i n d i g t m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R . O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e
b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r R a m a e l L u c i e n E d o u a r d , g e b o r e n t e M o r t s e l , o p 0 2 d e c e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , "
N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 1 2 . 0 2 - 3 4 9 . 3 3 , I K 5 9 1 - 0 1 8 9 4 2 5 - 8 6 .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n é é n f e b r u a r i 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m i j n h e e r D e H a e s J o s , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t , v a n F i d a f i s c B v b a , S i n t - G u d u l a d r e e f 3 9 1 7 8 5 H a m m e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g