13/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 0 t ~ L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* i a i a s e s s *
V b e h a a B e S t a l
A
O n d e r n e m i n g s n r : g c n ` g - g o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l d i n g C . L .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n i g j u n i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O C l , m e t z e t e l t e
3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1 , R P R L e u v e n 0 4 2 6 . 7 4 8 . 4 3 1 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
N a o m s t a n d i g e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t g e z e g d
d o c u m e n t z o n d e r e n i g e v e r d e r e v r a a g s t e l l i n g n o c h o p m e r k i n g g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b i j o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z i c h '
z o a l s a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a , b e r o e p e n h e e f t o p d e v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e :
v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s v e r e i s t d o o r z e l f d e '
a r t i k e l e n e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
k e u r t d e g e v o l g d e w e r k w i j z e e n p r o c e d u r e u i t d r u k k e l i j k g o e d ;
- d o e t a f s t a n d v a n h a a r r e c h t o m h e t o p s t e l l e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n a l s n o g t e v o r d e r e n , e n :
- o n t s l a a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n
i n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t
s p l i t s i n g s v o o r s t e l t o t o p h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a e n o m s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t b i j
d e z e o n g e w i j z i g d g o e d g e k e u r d .
A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t :
a . D e o v e r d r a c h t w o r d t g e d a a n :
- a . v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e h y p o t h e k e n , b e s l a g e n , p a n d e n , v o o r r e c h t e n , l a s t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n o f v o r d e r i n g e n t o t u i t w i n n i n g w a a r b i j g e e n e n k e l e s c h u l d e i s e r o f e n i g e a n d e r e d e r d e a a n g a a n d e d e b i j d e z e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n i g e r e c h t s v e r v o l g i n g h e e f t i n g e s t e l d w e l k e z o u k u n n e n l e i d e n t o t m a a t r e g e l e n v a n c o n s e r v a t o i r e a a r d o f e x e c u t i e ;
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n a i s n a a r r e c h t , i n d e s t a a t w a a r i n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i c h t h a n s b e v i n d e n , z o n d e r e n i g e w a a r b o r g e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e n e t t o - b o e k w a a r d e p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s v a n d e o p t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
b . D e n i e u w o p t e r i c h t e n o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e , v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n ; Z i j b e k o m t e v e n w e l h e t g e n o t e r v a n v a n a f é é n j a n u a r i l a a t s t m e t d i e n : v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f z e l f d e d a t u m r e c h t h e e f t o p a l l e i n k o m s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e o v e r g e d r a g e n ' v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n t e v e n s v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n b e l a s t i n g e n , l a s t e n e n t a k s e n z a l d r a g e n ;
c . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e o m a i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , w e l k e m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e s t a a n z o a l s o n d e r m e e r ; e v e n t u e l e b o r g s t e l l i n g e n e n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e v e n a l s a l l e e v e n t u e l e g e s c h i l l e n e n g e d i n g e n v o o r t t e z e t t e n , e r d e v e r v a l t e r m i j n e n e n p r e m i e s v a n t e b e t a l e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g m e t e v e n t u e l e v e r r e k e n i n g p r o r a t a t e m p o r i s e n o p h a a r k o s t e n d e s g e v a l l e n d d e c o n t r a c t e n t e l a t e n a a n p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e r e c h t s t o e s t a n d e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e z u l l e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e t e g e n s t e l b a a r h e i d a a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e , a l d a n n i e t v e r w o r v e n b e t o e l a g i n g e n i n h e t k a d e r v a n e c o n o m i s c h e o f f i s c a l e s t e u n m a a t r e g e l e n z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , r e n t e s u b s i d i e s , k a p i t a a l p r e m i e s , v e r s n e l d e a f s c h r i j v i n g e n , b l i j v e n v e r w o r v e n o f w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e , n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d i e z e l f d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n z a l v e r v u l l e n d i e n a a n g a a n d e .
d . D e a r c h i e v e n e v e n a l s d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d t d e z e t e b e w a r e n e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p e e r s t e v e r z o e k v a n l a a t s t g e n o e m d e ;
e . A l l e n o d i g e e r k e n n i n g e n , a t t e s t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f z u l l e n o n v e r w i j l d o v e r g e d r a g e n w o r d e n o p d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g a l s a p a r t e e n t i t e i t z a l k u n n e n f u n c t i o n e r e n ;
f . A l l e k o s t e n , e r e l o n e n , u i t g a v e n e n l a s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
V e r g e t e n o f n i e t t o e g e w e z e n a c t i v a e n / o f p a s s i v a
V o o r h e t g e v a l e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a n i e t u i t d r u k k e l i j k i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d t o e g e s c h e i d e n e n d e i n t e r p r e t a t i e d a a r v a n g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o m t r e n t d e t o e w i j z i n g e r v a n , w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d i t g e d e e l t e o f d e o v e r e e n s t e m m e n d e w a a r d e t o e g e s c h e i d e n w o r d t a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ,
D e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t z o d o e n d e u i t s l u i t e n d e n o p l i m i t a t i e v e w i j z e d e i n h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l u i t d r u k k e l i j k a a n h a a r t o e g e s c h e i d e n a c t i v a e n p a s s i v a a l s m e d e d e u i t h e t b e h o u d v a n z e l f d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n .
D E R D E B E S L U I T
N a v o o r a f g a a n d e l i j k e o m s t a n d i g e k e n n i s n a m e , l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t :
- f i n a n c i e e l p l a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a w e l k v e r s l a g o p g e s t e l d w e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
e n n a o n m i d d e l l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t t o e g e s c h e i d e n g e p l a a t s t k a p i t a a l t o t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 7 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d E u r o e n v i e r e n - d e r t i g C e n t ( 6 0 0 , 3 4 ¬ ) v o o r a f t e n e m e n u i t d e t o e g e s c h e i d e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b l i j k e n d e u i t d e b a l a n s v a n d e a f t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
w o r d t a g e n d a p u n t 3 g o e d g e k e u r d e n w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t i n h e t b i j z o n d e r v o l g e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r g e d r a g e n b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
A C T I V A
* F i n a n c i ë l e V a s t e A c t i v a : 4 5 2 . 8 0 2 , 5 6
G e w a a r d e e r d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e E u r o e n z e s e n v i j f t i g C e n t .
T O T A A L D E R A C T I V A : 4 5 2 . 8 0 2 , 5 6
V i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e E u r o e n z e s e n v i j f t i g C e n t .
P A S S I V A
* S c h u l d e n o p m é é r d a n é é n j a a r : 3 0 1 . 4 1 1 , 1 2
D r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f E u r o e n t w a a l f C e n t .
- L e n i n g N V C a r l e n s 1 3 9 . 9 1 1 , 1 2
H o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e n e l f E u r o e n t w a a l f C e n t ;
- P e r s o o n l i j k e l e n i n g L u c C a r l e n s 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0
H o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
E u r o ;
T O T A A L D E R P A S S I V A : 3 0 1 . 4 1 1 , 1 2
D r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f E u r o e n t w a a l f C e n t ,
N E T T O - W A A R D E V A N D E I N B R E N G : 1 5 1 . 3 9 1 , 4 4
H o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g E u r o e n v i e r e n v e e r t i g C e n t .
B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a :
V o o r m e l d e b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n i n b r e n g I n n a t u r a o v e r d r a g e n a c t i v a b e s t a a t u i t d e v o l l e
e i g e n d o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" C a r l e n s " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 0 5 . 5 9 2 . 2 3 6
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1 ;
G e z e g d e p a r t i c i p a t i e w e r d b i j d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t o n d e r d e r u b r i e k " F i n a n c i e e l V a s t e
A c t i v a " .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p " C a r l e n s " i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d e r t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 4 3 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 8 7 5 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r e e n n a d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t b i j v e r w e z e n n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d e
r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n p a s s i v a :
" 7 ) D e b e i d e v o o r m e l d e s c h u l d e n w e r d e n b i j d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t o n d e r d e r u b r i e k " S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e n o m e n t o e g e s c h e i d e n p a s s i e f b e d r a g e n o m v a t t e n d e i n t r e s t e n g e k a p i t a l i s e e r d o f v e r l o p e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; A l l e s e d e r t é é n j a n u a r i l a a t s t v e r l o p e n e n v e r s c h u l d i g d e i n t r e s t e n u i t h o o f d e v a n d e b i j d e z e o v e r g e d r a g e n l e n i n g e n z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n o f g e k a p i t a l i s e e r d w o r d e n t e n l a s t e v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e v e r k l a r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d e i s e r s
- d e b e g u n s t i g e , n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l s h u n n i e u w e e n e x c l u s i e v e s c h u l d e n a a r e r k e n d ;
- d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o n t s l a g e n v a n a l l e v e r d e r e v e r p l i c h t i n g e n t e n o p z i c h t e v a n h e n z e l f u i t h o o f d e v a n d e b i j d e z e o v e r g e d r a g e n s c h u l d e n ;
- e r z i c h t o e v e r b o n d e n
* d e b e s t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e l e n i n g e n o n g e w i j z i g d t e z u l l e n c o n t i n u e r e n ;
* g e e n g e b r u i k t e m a k e n v a n e n i g e e v e n t u e l e v e r v r o e g d e o p z e g g i n g s - o f v e r b r e k i n g s m o g e l i j k h e i d n a a r
a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n e v e n m i n e n i g e w e d e r b e l e g g i n g s - v e r g o e d i n g t e v o r d e r e n ;
S p e c i f i e k e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
1 . D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
- m e t a i l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ,
- v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e z w a a r d , v r i j v a n v o o r r e c h t , p a n d , g o e d k e u r i n g s v e r p l i c h t i n g , o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g , v o o r k o o p - r e c h t , r e c h t v a n w e d e r i n k o o p o f e n i g e a n d e r e b e l e m m e r i n g ;
2 . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n o e f e n t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t v a n a f h e d e n ; Z i j b e k o m t e v e n w e l h e t g e n o t , d o o r h e t o p t r e k k e n d e r d i v i d e n d e n e n e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n , v a n a f é é n j a n u a r i l a a t s t ;
V o o r z o v e e l a l s n o d i g d o e t d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n h a a r e v e n t u e e l r e c h t o p e e n d e e l d i v i d e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r ;
3 . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v a n a f h e d e n e n o n d e r w e r p t z i c h a a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j v a n a f h e d e n p a r t i c i p e e r t ; I n h e t b i j z o n d e r v e r k l a a r t d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d a t d e b i j d e z e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n z o d a t d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e g e e n e n k e l e v e r d e r e v e r p l i c h t i n g d i e n t o v e r t e n e m e n ;
4 . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p z a l o n v e r w i j l d d e n o d i g e k e n n i s g e v i n g e n d o e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a r l e n s " .
V e r k l a r i n g n a m e n s d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p :
D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r n a g e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) :
v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v a n d e i n b r e n g v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , z i c h v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e a c h t e n d o o r d e v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g w a a r v a n z i j , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n w a a r v a n z i j v e r k l a a r t d e c o n c l u s i e s b i j t e t r e d e n , z i c h d i e n a a n g a a n d e o p a f d o e n d e w i j z e g e ï n f o r m e e r d t e a c h t e n e n d i e n a a n g a a n d e g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n t e w e n s e n ;
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e t o e s t a n d , d e s t a t u t e n e v e n a l s v a n d e e v e n t u e l e m a c h t s e v e n w i c h t e n b i n n e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r l e n s " e n a l l e g e v o l g e n v a n d e i n b r e n g v a n d e p a r t i c i p a t i e t e k u n n e n i n s c h a t t e n ;
V e r g o e d i n g t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s - b e s t a n d d e l e n a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p :
i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n t e n t i t e l v a n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r d r a c h t e n i n b r e n g v a n d e h o g e r - b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l - h o u d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e , p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 2 6 4 ) a a n d e - l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e n d i t e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e i n b r e n g e n d e , p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n i n e e n é é n o p é é n r u i l v e r h o u d i n g , t e w e t e n a a n :
1 . d e h e e r L u c L o u i s M a r i e C A R L E N S , v o o r n o e m d ,
Z e s h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n : 6 1 0
2 . d e h e e r C a r i C A R L E N S , v o o r n o e m d ,
D r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n : 3 1 0
3 . m e v r o u w A n n J o s é e G h i s l a i n e C A R L E N S , v o o r n o e m d ,
D r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n : 3 1 0
4 . m e v r o u w N e l l y M a r i e - L o u i s e G h i s l a i n e N O P P E N , v o o r n o e m d ,
V i e r e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 4
H e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 , 2 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p e r é é n j a n u a r i l a a t s t .
E r i s g e e n o p l e g i n g e l d n o c h e n i g e a n d e r e b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g , t e g e n p r e s t a t i e o f b i j z o n d e r v o o r d e e l d a n e e n u i t s l u i t e n d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n v o o r z i e n . E r z i j n e v e n - m i n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r s l a g g e v i n g : D e b e s l u i t e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g , g e d a t e e r d t e B e r c h e m - A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g m a a r t l a a t s t , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e
t 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S ~ 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t ;
" T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j , C . R o m b a u t b e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g B V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - b e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 , b u s 2 . 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e C o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e I n b r e n g e n i n N a t u r a , d a t : ;
- d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e 1 5 1 . 3 9 1 A 4 E u r o , w a a r v a n e e n t o e w i j z i n g a a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e c o n t i n u ï t e i t s r e g e l i n g c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t e e n v e r g o e d i n g v a n 1 . 2 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
- o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e
v e r s l a g l e g g i n g n i e t u i t s p r e k e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d i t g e g e v e n o m v a t o n z e v e r k l a r i n g m e t a n d e r e w o o r d e n
g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " "
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p
z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 7 , 0 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 2 6 4 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
K e n n i s g e v i n g : E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n
o n d e r h a v i g e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M a c h t e n : H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l a s t m e t h e t f o r m a l i s e r e n e v e n a l s
d e a d m i n i s t r a t i e v e e n j u r i d i s c h e o p v o l g i n g v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a .
F i n a n c i e e l p l a n
V o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e
v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s / h u i d i g e o p r i c h t e r s m i j , n o t a r i s , e e n o r i g i n e e l v a n v o o r s c h r e v e n f i n a n c i e e l p l a n
o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p e l f j u n i l a a t s t e n d o o r o f n a m e n s h e n o n d e r t e k e n d w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n .
D i t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s , n a v o o r o n t v a n g s t g e p a r a f e e r d e n g e d a g t e k e n d t e z i j n , b e w a a r d
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m : " H o l d i n g C . L . " .
B i j g e b r u i k z a l d e z e n a a m s t e e d s d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f i n h e t k o r t " B V B A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t
v e r p l a a t s e n e n w a a r o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 , H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n
o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n
o f o n d e r n e m i n g e n .
2 . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
3 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
4 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , a l d a n n i e t o p
c o m m i s s i e b a s i s .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l . e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
1 H . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 7 . 0 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 2 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d - i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e t w e e d e a l i n e a , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n w i e o v e r d r a c h t e n / o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v r i j i s c o n f o r m d e s t a t u t e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
W a n n e e r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n , z a l d e z e p r e m i e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w a r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t h e t d o e l e n d e w e r k w i j z e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g .
A r t i k e l 8 : A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 9 : A f s t a n d v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e a f s t a n d o f o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d o f m e e g e d e e l d .
D e z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t b i j a f s t a n d a f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n o f e c h t g e n o t e n o f a a n v o o r o f n a z a t e n .
A r t i k e l 1 0 : V o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n g e n i e t e n v a n e e n v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , v o o r d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n o f m e e r d e r e e x p e r t e n a a n g e s t e l d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e b e t r o k k e n e n z e l f o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s ; W a a r d e v a s t s t e l l i n g d i e i m p e r a t i e f z a l g e l d e n a l s b a s i s v o o r d e o v e r n a m e , z o n d e r e n i g e v e r h a a l m o g e l i j k h e i d .
D i t v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e v e r w e r v i n g , b e z i t , t e n z i j o n d e r h e n é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n ; D e m e d e d e l i n g v a n h e t g e b r u i k m a k e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t e n w o r d e n g e d a a n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e r f g e n a m e n e n d e k a n d i d a a t a f s t a n d d o e n e r b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e m e d e d e l i n g v a n h e t o v e r l i j d e n o f n a d e v r a a g o m t o e l a t i n g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n ,
D e t e r m i j n v a n b e t a l i n g i s é é n j a a r z o n d e r d a t r e n t e v e r s c h u l d i g d i s .
G e z e g d e m e d e d e l i n g v a n o v e r l i j d e n o f v r a a g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n m o e t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e s c h i e d e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e e r f g e n a m e n o f v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r s w o r d e n o p g e g e v e n e n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e p r i j s .
G e z e g d v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e b e s t a a t e v e n w e l n i e t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n , v o o r e n n a z a t e n e n e c h t g e n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : O p s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l , t e s c h o r s e n t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2 : O p s p l i t s i n g v r u c h t g e b r u i k n a a k t e e i g e n d o m
i n d i e n a a n d e l e n z o u d e n o p g e s p l i t s t z i j n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n N i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n , d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t d e s t u k k e n w e l k e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n m e e g e z o n d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e z e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k é n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g a l s m e d e d e b e g e l e i d e n d e s t u k k e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n z u l l e n h u n e v e n t u e l e i n s t e m m i n g e n v o o r k e u r i n z a k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s v o l g t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r m a k e n :
- d e v e n n o t e n e n o b l i g a t i e h o u d e r s : v i a e e n a n n o t e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n : i n h e t s t u k w a a r u i t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t b l i j k t ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e
~ 7 L v A
; . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n l v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t e x p l i c i e t v e r m e l d t e w o r d e n h o e e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t h e e f t g e s t e m d a a n g a a n d e e n i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 1 7 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . A r t i k e l 1 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 9 : W i n s t
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j t e v e n s d e m a c h t e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e e d s v e r r i c h t e v o l s t o r t i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n d i e n ( e n ) ( t ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 1 : O n t b i n d i n g w e g e n s v e r l i e s
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n e n m o e t z i j b i j e e n k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d i t v e r l i e s o f n a d a t h e t , i n g e v o l g e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n t e n e i n d e , v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t e e n v e r a n t w o o r d v e r s l a g v a n z i j n v o o r s t e l l e n o p d a t , v i j f t i e n d a g e n v o o r a f , o p d e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g l i g t v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n z a l z i j n v e r s l a g d e m a a t r e g e l e n o p s o m m e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p . D e a g e n d a v e r m e l d t d i t v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d m a a r z a l d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e b b e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 2 : W o o n s t k e u z e
I e d e r e z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , d o e t v o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w a a r h e m g e l d i g a l l e b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n . V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
3 . D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r L u c L o u i s M a r i e C A R L E N S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d i e . b e v e s t i g t , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s , d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
B e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t h a n s o n b e z o l d i g d .
4 . G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n :
V o o r b e h o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g d w e l k e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n :
- a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r g e n o m e n ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e s s o r t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z e l f d e v e r p l i c h t i n g g e l d t v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n w e l k e z o u d e n w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþ W ~ ~ M e d W e n ! 1 1 . 1
I L ~ ~ 4 t ^ y ~ ` . ~ , . _ . i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o j ? n d e .
t e L e f v e n , d e J U L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* i a i z a 9 o i *
V , b e h .
a a l B e r S t a a
O n d e m e m i n g s n r : I n a a n v r a a g $ 4 } U O 2 , - n o
O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " H o l d i n g C l .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - O M V O R M I N G I N C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r h o g i n g , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n : v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 4 . 5 0 0 ¬ ) , v o o r a f t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t :
- d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O C . L . " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 7 4 8 . 4 3 1 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , p a r t i e e l g e s p l i t s t e . v e n n o o t s c h a p w a a r u i t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H o l d i n g C , L . " o n t s t a a n i s ;
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 2 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
2 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t :
- d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , b i j w e l k
v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e v o e g d i s ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t ;
3 . O n t s l a g v a n d e e n i g e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g o m t r e n t z i j n m a n d a a t ;
A a n d e e n i g e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
H i j b e k o m t t e v e n s k w i j t i n g o m t r e n t z i j n m a n d a a t z i j h e t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e l a t e r e g o e d k e u r i n g v a n d e ,
j a a r r e k e n i n g o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n h o u d e n d e b e n o e m i n g ;
v a n e e n z a a k v o e r d e r e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n a l s v o l g t v a s t t e
s t e l l e n :
A r t i k e l 1 ; R e c h t s v o r m - N a a m I d e n t i f i c a t i e
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , a f g e k o r t
" C o m m . V A " .
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m i s s l e c h t s m o g e l i j k d o o r e e n b e s l u i t v a n e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e o m z e t t i n g g o e d k e u r e n .
D a a r e n b o v e n i s h e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t i n d i e n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e '
s t i l l e v e n n o t e n i n d e n i e u w e r e c h t s v o r m w o r d t o p g e h e v e n .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " H o l d i n g C . L . " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 2 1 ,
D e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) k a n ( k u n n e n ) - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t '
o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n '
w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ~ Y D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 , 3 ° , 4 ° e n 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n m i n v a n r e c h t s w e g e , n o c h g e r e c h t e l i j k o n t b o n d e n d o o r h e t e n k e l f e i t v a n d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ,
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o n t s l a g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , a f w e z i g h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , a a n v r a a g t o t c o n c o r d a a t , f a i l l i s s e m e n t o f o n t b i n d i n g v a n e e n ( r e c h t s p e r s o o n ) v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v e r d e r g e z e t w o r d e n :
1 ) d o o r d e r e s t e r e n d e b e h e r e n d e , r e s p e c t i e v e l i j k s t i l l e v e n n o t e n a l l e e n , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j b i j g e b r e k a a n r e c h t s o p v o l g e r s i n h o o f d e v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f w a n n e e r l a a t s t g e n o e m d e n g e e n v e n n o o t w e n s e n t e w o r d e n o f o m d a t d e z e n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , n o g s l e c h t s s t i l l e v e n n o t e n d a n w e l a l l e e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z o u t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t :
- o f w e l , d e v e n n o o t s c h a p o n v e r w i j l d z a l d i e n e n o m g e z e t t e w o r d e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m ;
o f w e l d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r d e r e v a n h u n a a n d e l e n d i e n e n o v e r t e d r a g e n a a n t e n m i n s t e é é n s t i l l e , r e s p e c t i e v e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v o o r t g e z e t i n h a a r h u i d i g e r e c h t s v o r m w a a r b i j t e n m i n s t e é é n v e n n o o t b e s t a a t v a n e l k e h o e d a n i g h e i d ;
2 ) d o o r d e r e s t e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t d e r e c h t s o p v o l g e r ( s ) v a n d e u i t t r e d e n d e
v e n n o o t m i t s l a a t s t g e n o e m d e ( n ) v o o r a f g a a n d e l i j k a l s v e n n o o t w o r d ( t ) ( e n ) t o e g e l a t e n o f v e n n o o t w e n s ( t ) ( e n ) t e
W o r d e n o f t e b l i j v e n ; D e z e r e c h t s o p v o l g e r s z u l l e n z i c h d e s g e v a l l e n d t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; Z i j n e r e v e n w e l m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n
d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
I n d i e n a l d u s n o g s l e c h t s s t i l l e v e n n o t e n d a n w e l a l l e e n b e h e r e n d e v e n n o t e n z o u d e n o v e r b l i j v e n :
- z a l d e v e n n o o t s c h a p o f w e l o n v e r w i j l d d i e n e n o m g e z e t t e w o r d e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m ;
- o f w e l d i e n e n d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r d e r e v a n h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n t e n m i n s t e
é é n s t i l l e , r e s p e c t i e v e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v o o r t g e z e t i n h a a r
h u i d i g e r e c h t s v o r m w a a r b i j t e n m i n s t e é é n v e n n o o t b e s t a a t v a n e l k e h o e d a n i g h e i d ;
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
2 . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
3 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
4 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , a l d a n n i e t o p
c o m m i s s i e b a s i s .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n g o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n ' l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l
5 . 1 , B e d r a g
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) ,
5 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g i f t e p r e m i e - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - - a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l
A . H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n ,
B . W a n n e e r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n , z a l d e z e p r e m i e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n i n g e l d h e b b e n d e h o u d e r s v a n b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n d e a n d e r e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , d i e n e n a a n g e k o n d i g d t e w o r d e n a a n d e v e n n o t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ,
D . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n l a t e n t o e d e w i n s t e n , z e l f s v o o r h u n t o t a l i t e i t , t e b e s t e m m e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n i n a a n m e r k i n g v o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a p a r i e n d i t h e t z i j b i j a l l e n v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , h e t z i j b i j l o t t r e k k i n g e n g e z e g d e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n i n g e v a l v a n a l g e h e l e t e r u g b e t a l i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . I n g e v a l v a n l o t t r e k k i n g z u l l e n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e n o g b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n g e e n d i v i d e n d m e e r b e k o m e n t e n z i j - b i j w i n s t v e r d e l i n g - v o o r a f d e k a p i t a a l a a n d e l e n m i n s t e n s e e n d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t b e r e k e n d o p d e v o l s t o r t i n g v a n h u n k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
6 . 1 , A a n t a l - W a a r d e
H e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 2 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e - h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . 2 . A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n a a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o t e n a f g e l e v e r d . 6 . 3 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
6 . 3 . 1 . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d z i j n k u n n e n z i j n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n d a n i n d i e n d e o v e r n e m e r d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i s a a n v a a r d .
A n d e r s z i n s b l i j f t d e o v e r l a t e r j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l s e i g e n a a r m e t v e r p l i c h t i n g d e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n .
6 . 3 . 2 . I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a x i m u m a a n t a l t e v e r k r i j g e n a a n d e l e n o f w i n s i b e w i j z e n , d e d u u r t i j d e n s d e w e l k e t o t v e r k r i j g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n e n d e m i n i m u m - e n m a x i m u m w a a r d e v a n d e v e r g o e d i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n a f w i j k i n g v a n w a t h i e r b o v e n i s g e z e g d , i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . I n d i t g e v a l k u n n e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e v e r w e r v i n g b e s l i s s e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e n e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n o v e r d e r e d e n e n e n h e t d o e l v a n d e v e r k r i j g i n g e n , h e t a a n t a l v e r k r e g e n e f f e c t e n , h u n n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e , h e t a a n d e e l v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e b e t a a l d e v e r g o e d i n g .
D e z e a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d e z e b e v o e g d h e i d v e r l e n g e n b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d .
G e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r k r i j g t m e t h e t d o e l d e z e a a n h a a r p e r s o n e e l a a n t e b i e d e n .
6 . 4 . V e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o t e n a l s c o m m a n d i t a i r e e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
D e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h s l e c h t s v e r b i n d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , z i j n d e c o m m a n d i t a i r e o f s t i l l e v e n n o t e n .
H u n v e r b i n t e n i s b l i j k t u i t e n i s h e t g e v o l g v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n d e z e v e n n o t e n d i e z i c h b i j u i t d r u k k e l i j k s t a t u t a i r b e d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b i n d e n j e g e n s d e r d e n .
D e z e v e r b i n t e n i s b l i j k t u i t e n i s h e t g e v o l g v a n d e h e n i n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d e e n d e d o o r h e n a a n g e n o m e n h o e d a n i g h e i d .
6 . 5 . A a n w i j z i n g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r s
D e h e e r L u c L o u i s M a r i e C A R L E N S , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p t w e e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 . 0 5 . 0 2 1 8 7 - 2 5 , n e e m t d e h o e d a n i g h e i d o p v a n g e c o m m a n d i t e e r d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r .
Z o l a n g d e z e v e n n o o t d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , l a a t h i j t e n m i n s t e é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i j n n a a m a a n t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B i j h e t v e r l i e s v a n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t i n h o o f d e v a n d e h e e r L u c L o u i s M a r i e C A R L E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 2 A a r s c h o t , H o m p e l s t r a a t 5 7 , w o r d t b i j d e z e a l s d a n t o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m d : m e v r o u w N e l l y M a r i e - L o u i s e G h i s l a i n e N O P P E N , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p t w a a l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 . 1 2 . 1 2 - 1 9 4 . 1 1 , d i e a l s d a n v a n r e c h t s w e g e d e h e e r L u c C A R L E N S z a l o p v o l g e n a i s z a a k v o e r d e r e n d i e a l s d a n d e h o e d a n i g h e i d d i e n t a a n t e n e m e n v a n b e h e r e n d v e n n o o t . D e s g e v a l l e n d z a l g e h a n d e l d w o r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
7 . 1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e ( g e c o m m a n d i t e e r d e ) v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s d i e i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e b i j w i j z e v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g a i s d u s d a n i g z i j n a a n g e w e z e n .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s b e h e r e n d e v e n n o t e n d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m e e n b e s l u i t t e t r e f f e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s - - b e h e r e n d e v e n n o t e n d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
7 . 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s v e r v u l l e n h u n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n .
H e t o n t s l a g v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t . I n g e v a l v a n o n t s l a g v a n d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t ;
- d i e n t b i n n e n d e z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r s t i l l e v e n n o t e n e e n n i e u w e s t a t u t a i r e b e h e r e n d e v e n n o o t a a n g e s t e l d t e w o r d e n o f d i e n t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e w o r d e n t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e z o n i e t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n i s ;
- k a n e l k e s t i l l e v e n n o o t h e t i n i t i a t i e f n e m e n s t r e k k e n d e t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n m i d d e l s b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g d e d r i n g e n d e z a k e n v a n b e h e e r v e r r i c h t e n z o n d e r d a t h i j h i e r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t v e r l i e s t , m i t s h i j d u i d e l i j k l a a t b l i j k e n d a t h i j e n k e l o p t r e e d t a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r ;
D e o p d r a c h t v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s e r d a a r t o e e r n s t i g e r e d e n e n v o o r h a n d e n z i j n . I n d i e n d e e r n s t v a n d e z e r e d e n e n b e t w i s t w o r d t d o o r d e b e t r o k k e n b e h e r e n d e v e n n o o t , b l i j f t d e z e z i j n o p d r a c h t v e r v u l l e n t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r d a a r o v e r u i t s p r a a k z a l h e b b e n g e d a a n .
D e b e t r o k k e n b e h e r e n d e v e n n o o t b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r v u l l e n t o t d a t d e r e c h t e r d e a f z e t t i n g z a l h e b b e n u i t g e s p r o k e n . B i j h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e h e r r o e p i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d a l s h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t .
7 . 3 . N o t u l e n - - s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l u i t e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n w o r d e n m e t e e n b o n d i g v e r s l a g v a n d e o v e r w e g i n g e n d i e e r a a n v o o r a f g i n g e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
D e z e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e b e t r o k k e n b e h e r e n d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 4 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n d i e d e v o r m k a n
h e b b e n v a n e e n v a s t e b e z o l d i g i n g d i e b i j d e b e d r i j f s k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o e k t , D a a r n a a s t k a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e e n t a n t i è m e t o e k e n n e n .
7 . 5 . B e v o e g d h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f d i e n s t i g k a n z i j n o m h e t d o e t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n p e r s o o n l i j k , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p ,
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d i t w i l z e g g e n v o o r z o v e r h u n h a n d e l i n g e n s t r o k e n m e t
d e d o e l s o m s c h r i j v i n g , v e r v u l l e n z i j h u n o p d r a c h t e n b e p a l e n z i j h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n t e r z a k e r i c h t l i j n e n k a n o p l e g g e n .
S t e l l e n z i j h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n z i j v e r b i n t e n i s s e n a a n d i e v a l l e n b u i t e n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e m i n v e r b o n d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p
d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n
a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
7 . 6 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s v o o r d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n
b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s b e h e r e n d e v e n n o t e n i n f u n c t i e d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e h e r e n d e v e n n o t e n d a n t r e d e n z i j o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n e n
b u i t e n r e c h t e a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
7 . 7 . B e k e n d m a k i n g v a n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n b e h e r e n d e v e n n o o t
D e b e n o e m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s m o e t b l i j k e n u i t d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B e g i n e n e i n d e v a n d e o p d r a c h t a l s b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r
n e e r l e g g i n g i n t i e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n
u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t w a a r u i t d e b e n o e m i n g o f d e h e r r o e p i n g b l i j k t .
U i t h e t g e p u b l i c e e r d e u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d e o m v a n g b l i j k e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n
d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r e v e n a l s d e w i j z e w a a r o p h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
7 . 8 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s v e r z e k e r e n t e g e l i j k e r t i j d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
Z i j k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t t o e v e r t r o u w e n
a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n d i e g e e n s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i j n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s z u l l e n v e r d e r d e m a c h t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d e d i r e c t e u r s
v a s t s t e l l e n e n d e p r a k t i s c h e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
7 . 9 . E i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
Z o w e l d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s a l s d e d i r e c t e u r ( e n ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r b o n d e n d o o r h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n m e t o v e r s c h r i j d i n g
v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b u i t e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t .
E e n s t i l l e v e n n o o t k a n i n g e e n g e v a l a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
A r t i k e l 8 : C o n t r o l e
8 . 1 , D e o p d r a c h t : A l g e m e n e b e p a l i n g e n - b e n o e m i n g
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n v a n z o d r a e n i n z o v e r r e
d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n w e t t e l i j k e c r i t e r i a , d i e t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d
v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e c o m m i s s a r i s s e n z i j n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
Z i j k u n n e n d e c o n t r o l e t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
H e t c o l l e g e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
8 . 2 . C o n t r o l e d o o r d e v e n n o t e n
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d
b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 1 . A l g e m e n e b e g i n s e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e h i e r n a b e p a a l d e d a g e n u u r i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g m e t h e t o o g o p d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
9 , 2 . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r ,
i n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
9 . 3 . B i j e e n r o e p i n g e n
9 . 3 , 1 , B e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s o f v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d r i e ( 3 ) w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e r i c h t .
9 . 3 . 2 . F o r m a l i t e i t e n
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e a l s d a n t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e v e n w e l é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ,
9 . 4 , T o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g - P r e s e n t i e l i j s t
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , b i j b r i e f u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n a a n d e l e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d o f v a n h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n a a n m e l d i n g .
9 . 5 . B u r e a u
D e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
H e e f t d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e h e r e n d v e n n o o t m e e r , o f i s d e z e n i e t a a n w e z i g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e c o m m i s s a r i s d i e d e o p r o e p i n g d e e d o f d o o r d e v e n n o o t , d i e m e t h e t g r o o t s t e a a n t a l a a n d e l e n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n , D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
9 . 6 , G e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g ( s a m e n s t e l l i n g e n o p r o e p i n g )
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e e l k e e n z a l d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
B e t w i s t i n g o v e r d e t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n / o f o v e r d e t o e t e r e k e n e n s t e m k r a c h t w o r d e n b e s l e c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m h e t g e e n h i e r v o o r i s b e p a a l d k a n h e t b u r e a u s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e p o n e r i n g o f a a n m e l d i n g .
O p v e r z o e k v a n é é n v a n d e a a n w e z i g e n m o e t h e t b u r e a u d e v e n n o t e n o f g e m a c h t i g d e n v e r w i j d e r e n d i e n i e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n o m t o e g a n g t e h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n n i e m a n d b e z w a a r m a a k t t e g e n h u n a a n w e z i g h e i d k u n n e n z i j a a n a l l e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n g e l d i g d e e l n e m e n .
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t h e t b u r e a u d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n e n b e v e s t i g t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m o e t h e t b e w i j s v a n d e o p r o e p i n g n i e t w o r d e n g e l e v e r d e n k a n e r g e l d i g b e r a a d s l a a g d w o r d e n o v e r a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e n n o t e n h e t m e t e e n p a r i g h e i d e e n s z i j n o m d e z e o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n , o p v o o r w a a r d e d a t , v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , d e l a s t h e b b e r g e m a c h t i g d w e r d o v e r d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n t e s t e m m e n .
9 . 7 . V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g - U i t s t e l
D e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u l e i d t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r k a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t n i e u w a a n g e b r a c h t e i n f o r m a t i e e n m e t d e l o g i s c h e o n d e r l i n g e s a m e n h a n g v a n b e p a a l d e b e s l u i t e n e n v o o r s t e l l e n , d e v o l g o r d e v a n d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n a a n p a s s e n ,
4 a 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t h e t o o g o p e e n o r d e l i j k e n v r e e d z a a m v e r l o o p v a n d e d e b a t t e n t r e f t h i j d e m a a t r e g e l e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n z o n o d i g k a n h i j d e v e r g a d e r i n g s c h o r s e n .
B e h o u d e n s w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n e e n c o m m i s s a r i s , v a n e e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t o f v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r p l i c h t i s b i j e e n g e r o e p e n h e e f t d e b e h e r e n d e v e n n o o t h e t r e c h t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t d e d o o r h a a r t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n , d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n z o n d e r d i t e e n m a l i g b e s l u i t t e m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D o o r d i t u i t s t e l v e r v a l l e n a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g d i e a a n s l u i t o p d e u i t g e s t e l d e v e r g a d e r i n g h e r n e e m t d e z e l f d e a g e n d a .
D e v o l m a c h t e n d i e o p d e v o o r g a a n d e v e r g a d e r i n g a l s g e l d i g w e r d e n e r k e n d , b l i j v e n h u n g e l d i n g s k r a c h t b e h o u d e n o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
9 . 8 . B e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t b e s l i s s i n g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n .
9 . 9 . S t e m m i n g
9 . 9 . 1 . W i j z e v a n s t e m m e n
H e t s t e m m e n g e b e u r t b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n ,
D e s t e m m i n g m o e t g e h e i m g e b e u r e n w a n n e e r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d a a r o m v e r z o e k t e n o p v o o r w a a r d e d a t d i t v e r z o e k d o o r t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g e s t e u n d o f w a n n e e r h e t g e v r a a g d w o r d t d o o r e e n b e h e r e n d v e n n o o t .
D e s t e m m i n g m o e t i n e l k g e v a l g e h e i m g e b e u r e n w a n n e e r o v e r p e r s o n e n g e s t e m d w o r d t ,
9 . 9 . 2 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t .
E v e n z o z i j n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r i n m e e r d e r e v e n n o t e n g e r e c h t i g d z i j n a l s o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n a a r s g e s c h o r s t , z o l a n g a l l e m e d e g e r e c h t i g d e n n i e t é é n v a n h e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
R a k e n d e b e t r o k k e n e n h e t n i e t e e n s o v e r e e n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m i n h u n g e z a m e n l i j k b e l a n g d e b e d o e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
B e h o o r t h e t b e s t u u r o v e r d e a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n i n g e m e e n s c h a p g e h u w d e e c h t g e n o t e n e n r a k e n d e z e h e t n i e t e e n s o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n t e r z a k e , d a n w o r d e n d e z e e v e n e e n s g e s c h o r s t t o t d e v r e d e r e c h t e r é é n v a n b e i d e z a l h e b b e n g e m a c h t i g d t o t d e i n d i v i d u e l e u i t o e f e n i n g e r v a n .
B i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a f , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , a ) w a n n e e r e e n a a n d e e l o f e n i g d e e l b e w i j s i n p a n d g e g e v e n i s d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , e n b ) b i j o p s p l i t s i n g i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l h e t s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r z i j n b e h o u d e n s i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
9 . 9 . 3 . A a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e s l u i t e n d a n w a n n e e r a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E n k e l w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l u i t e n h e e f t o v e r d e v o o r t z e t t i n g o f o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t w e g v a l l e n v a n d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t v e r v a l t d e h i e r v o o r o p g e l e g d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l u i t e n z o n d e r d a t d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t b e s l o t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s b e p a a l d i n d e a a n h e f v a n d i t a r t i k e l e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e l e g d d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t z o n d e r d a t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n .
2 . D e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . B e t r e f t h e t b e s l u i t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , d a n i s o o k d e é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d , m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n e n m e t h e t é é n p a r i g e a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
9 , 1 0 . N o t u l e n
V a n h e t v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r t i j d e n s d e z i t t i n g e e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
D e z e n o t u l e n w o r d e n v o o r d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e t e k e n d d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r , n a a f s l u i t i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d r e g i s t e r .
E c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e o n d e r h a n d s g e n o t u l e e r d e v e r s l a g e n w o r d e n a f g e l e v e r d d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e j e g e n s d e r d e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V a n e l k e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e N o t a r i s e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n e e n u i t g i f t e h i e r v a n w o r d t b i j h e t n o t u l e n b o e k g e v o e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . a A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g w i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e r i n g
1 0 . 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . 2 . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e
i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e i n v e n t a r i s w o r d e n a l l e b e z i t t i n g e n , t e g o e d e n e n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n , m e t
n a m e a i l e g o e d e r e n , w a a r d e n e n d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n w o r d e n
g e w a a r d e e r d .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z o r g e n h i e r b i j a a n s l u i t e n d v o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o o r b i j e
b o e k j a a r .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e B o e k h o u d w e t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 . 3 . J a a r v e r s l a g
I n h e t j a a r v e r s l a g - v o o r z o v e r d e w e t g e v i n g d i t v e r p l i c h t o p l e g t v o o r d e v e n n o o t s c h a p - - g e v e n d e
b e h e r e n d e v e n n o t e n o n d e r m e e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
1 0 . 4 . K e n n i s g e v i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e i n f o r m a t i e p l i c h t j e g e n s d e v e n n o t e n e n d e c o m m i s s a r i s z o r g e n d e b e h e r e n d e
v e n n o t e n e r v o o r d a t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n z a g e k u n n e n n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d a t d e z e i n f o r m a t i e h e n t o e g e s t u u r d w o r d t .
D e j a a r r e k e n i n g e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g g e v i n g w o r d e n g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e z e l f d e r t i j d a l s d e
o p r o e p i n g .
1 0 . 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - K w i j t i n g
N a d a t d e v e n n o t e n d e g e l e g e n h e i d h e b b e n g e k r e g e n e e n a n t w o o r d t e b e k o m e n o p d e d o o r h e n g e s t e l d e
v r a g e n s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
H e t b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . V e r v o l g e n s b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n c o m m i s s a r i s s e n t e
v e r f e n e n k w i j t i n g .
1 0 . 6 . V e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e r i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w a a r n a a r d e b a l a n s v e r w i j s t v o r m t d e n e t t o w i n s t v c n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e z e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
- V i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
- H e t s a l d o v a n d e w i n s t i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e n k e l m e t h e t a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g k a n b e p a l e n ;
A r t i k e l 1 1 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
1 1 . 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r e f f e n i n g i s , b e s t a a t e n k e l n o g n i e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n h a a r d u u r t i j d , d i e o n b e p a a l d i s , z a l e i n d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g e r v a n .
1 1 . 2 . A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s é é n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n . W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t .
E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g .
1 1 . 3 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r ' d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e r e e d s g e d a n e v o l s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n .
1 1 . 4 . I n f o r m a t i e i n z a k e d e v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n v e r p l i c h t j a a r l i j k s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n w o r d e n v o l t o o i d .
Z i j m o e t e n e e n j a a r r e k e n i n g e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n c o n f o r m h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . 5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
1 * I
s
- e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s á á n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s i g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r . A r t i k e l 1 2 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
B i j w i j z e v a n u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t w a a r t o e z i j t o e t r e d e n , z i j n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s o p n a a m , d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , v e r p l i c h t v o o r h u n r e l a t i e s m e t d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
K o m e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a , d a n w o r d e n z i j v a n r e c h t s w e g e g e a c h t d o m i c i l i e t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , a a n z e g g i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d e n a l l e b r i e v e n o f b e r i c h t e n m o g e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g