HOLDING JAN STALLAERT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HOLDING JAN STALLAERT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.902.181

Publication

26/08/2013
ÿþt ~t Mod Pop 11.1

i l : r l 1:.; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11II1 tW1~u~iAiiu~Aiuiu~

31939*

AUG 2011

eRUssEt

Griffie

Ondememingsnr : 0476.902.181

Benaming (voluit) : Holding Jan Stallaert

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationlei 74 4.2 -1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp(en1 akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26/06/2013

Het mandaat van alle bestuurders komt ten einde op deze algemene vergadering. De algemene

vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de volgende bestuurders te herbenoemen voor

een periode van zes jaar met ingang vanaf heden tot aan de algemene vergadering van 2019

- Mevr. Verhaeren Dora, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4.2

- Mevr. Stallaert Anne, wonende te 1860 Meise, Groendal 2

- Dhr. Stallaert Marc, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxiaan 120

Onmiddellijk na de algemene vergadering van Holding Jan Stallaert op 26/06/2013 is de Raad van Bestuur bijeengekomen om te beslissen over de volgende

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om Mevr. Verhaeren Dora te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad vanBestuur en dit voor de volledige duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Verhaeren Dora

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voo

behou aan I. Belgi:

Staats)

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

StaatsblaC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

L~!i ~S 7, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlo+º%benge

2 9 BEC. 201/1

ter griffie var>Gq. ederiandstalige rcchfbe,rk v n knnnhandel Brussel

P

11111111R111),1111111111

Ondernemingsnr : 0476.902.181

Benaming

(voluit) : HOLDING JAN STALLAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4/2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 17 december 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOLDING JAN STALLAERT, met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4/2, de volgende beslissingen heeft genomen:

* Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, beslist de vennootschap tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Na vastgesteld te hebben dat alle voorwaarden om te kunnen overgaan tot ontbinding en vereffening in één akte en na expliciet vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden betaald zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling, zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist dat, in voorkomend geval, het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen,

Gelet op het voorgaande, de voorliggende verslagen en staat van activa en passiva, beslist de vergadering dat de openstaande interne schuld niet wordt kwijtgescholden en dat de vereffening deficitair wordt afgesloten.

Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt elke aandeelhouder individueel dat hij bereid is om alle eventuele rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te zullen vervullen.

* De aandeelhouders beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

*De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de

hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn :

-Mevrouw Dora VERHAEREN, zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder;

-De heer Marc STALLAERT;

-Mevrouw Anne STALLAERT.

Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder voor het door hen gevoerde

beleid.

*De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn op het volgende adres: 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4.2.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering geeft volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan mevrouw Dora VERHAEREN, voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.

* De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV CVBA Moore Stephens Accountancy, met maatschappelijk zetel te 1000 Brussel, Esplanade 1 bus 96, gekend bij RPR Brussel onder nummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

s behouder

aanlèt Belgisch 1 Staatsblad

de vereffening te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd .,

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

- verslag van de raaf van bestuur met staat activa en passiva en revisoraal verslag,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0055-014
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.08.2012 12408-0473-016
10/02/2012
ÿþMed 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 © JAN. 2012

BRÜSSEQ

Griffie

ill

" iao3aeee"

Bijlagen bij 7iët Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.902.181

Benaming

(voluit) : HOLDING JAN STALLAERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4.2.

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING

Ondergetekende Notaris Martine ROBBERECHTS, met standplaats te Zaventem, heeft vastgesteld dat er een materiële vergissing werd begaan in een akte verleden voor haar ambt op 23 december 2011 houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap HOLDING JAN STALLAERT, met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4.2., gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2012 , nummer 2012-01-10/0006784.

Hierbij werd, onder meer, volgende beslissing genomen:

* "VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist eveneens om artikel 5 van de statuten te wijzigen door de verwijzing naar `aandelen aan toonder' te vervangen door 'aandelen op naam':

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VEERTIG MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD BELGISCHE FRANK (40.339.900 BEF) of EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIJGDUIZEND DRIEHONDERD EN TWAALF (257.312) aandelen op naam.""

Ondergetekende Notaris heeft echter vastgesteld dat bij de vermelding van het kapitaal een fout werd begaan, in die zin dat het kapitaal niet EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) bedraagt, maar ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR).

Bijgevolg zal na verbetering, de genomen beslissing als volgt dienen gelezen te worden :

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist eveneens om artikel 5 van de statuten te wijzigen door de verwijzing naar 'aandelen

aan toonder te vervangen door `aandelen op naam':

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR) en

wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIJGDUIZEND DRIEHONDERD EN TWAALF

(257.312) aandelen op naam."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de verbeterende akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2012
ÿþMod 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111119111111111 @ I I I

*iaooe~ea*

Vc behc

aar

Belt Staal

1

r-,,

Dj'.

2 81-b1;-. Ub~o 2O r

Ondernemingsnr : 0476.902.181

Benaming

(voluit) : HOLDING JAN STALLAERT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Stationlei 74 bus 4.2., 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOLDING JAN STALLAERT", met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4.2., gehouden voor Notaris Martine ROBBBERECHTS, te Zaventem, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden.

BLIJKT HET VOLGENDE :

* De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam.

* De vergadering besliste om, overeenkomstig de omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam, artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun gevolmachtigden, zij kan geschieden bij wege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

* De vergadering beslist eveneens om artikel 5 van de statuten te wijzigen door de verwijzing naar 'aandelen aan toonder' te vervangen door 'aandelen op naam':

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VEERTIG MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND; NEGENHONDERD BELGISCHE FRANK (40.339.900 BEF) of EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EUR) en wordt: vertegenwoordigd door TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIJGDUIZEND DRIEHONDERD EN TWAALF (257.312) aandelen op naam."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

* De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot delegeren teneinde over te gaan tot de uitvoering van de omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met ingevoegd het

aandelenregister;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11375-0016-028
02/12/2010 : BL658976
15/06/2010 : BL658976
12/06/2009 : BL658976
16/05/2008 : BL658976
22/08/2007 : BL658976
09/07/2007 : BL658976
16/01/2006 : BL658976
04/08/2005 : BL658976
08/06/2005 : BL658976
14/04/2004 : BL658976
26/05/2003 : BL658976
05/11/2002 : BL658976
24/05/2002 : BLA118802
27/02/2002 : BLA118802

Coordonnées
HOLDING JAN STALLAERT

Adresse
STATIONLEI 74, BUS 4/2 - PARKRESIDENTIE 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande