HOLIDAY HOME EXPERTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HOLIDAY HOME EXPERTS
Dénomination : HOLIDAY HOME EXPERTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 544.808.814

Publication

06/02/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch  Staatsblad

2 8 JAN. 2014

réFIUSSEL

Griffie

11111111111111j111,1,11111111

1. mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

F:

ii Ondernemingsnr : Su Li, 30 b - ,P Li

:1

:j Benaming (voluit) : HOLIDAY HOME EXPERTS

1,

il(verkort):

: Rechtsvorm: naamloze vennootschap

il

1

Zetel: Schepen Alfons Gossetlaan, 54 bus 11

i! 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Onderwerp akte : Oprichting NV .

,

i: Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maseiis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 17 janauri 2014,! ,

avant registratie, dat: ,

,

,

.' - "AGA Conseil BVBA", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met;

!! maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 54 bus 11, ingeschreven in het:

[; Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel onder het:

I! nummer 0543.588.592 en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Alexis Gardy, wonende te:

465 Strathcona, H3Y 2X2 Westmount, Québuec, Canada; i

: - "SharedVision BVBA", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 54 bus 11, ingeschreven in he Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel onder he nummer 0543.585.921 en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Stefan Thurau, wonende te

1

1 lm Vorderen, Boden 21, 65558 Guckingen, Duitsland; ,

:i - "Bond2Investments BVBA", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, meti

maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Mons Gossetlaan 54 bus 11, ingeschreven in het

Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel onder he

:: nummer 0543.586,119 en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer James Mennekens,j

.,

wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Acaciastraat 16,,

een naamloze vennootschap hebben opgericht, met de volgende bepalingen:

: Naam : Holiday Home Experts Belgium

,

: Zetel ', 1702, Groot-Bijgaarden, Schepen Alfons Gossetlaan, 54 bus 11,

,

: Duur: onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen twintigduizend euro (E 2.020.000,00),

vertegenwoordigd door tweeduizend twintig (2.020) aandelen, zonder nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.020.

; De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te

stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam" Holiday Home Experts ",

!met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Schepen Alfons Gossetlaan, 54, bus 11, waarvan het geplaatste

maatschappelijk kapitaal twee miljoen twintigduizend euro (¬ 2.020.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door,

tweeduizend twintig 2.020 aandelen zonder vermeld inn van waarde.

1. "AGA Conseil BVBA", voornoemd, Eigenares van vijfhonderdzeventig (570) aandelen. 5701;

: 2. "SharedVision BVBA", voornoemd. ,

Eigenares van tweehonderdnegentig (290) aandelen. 

290:i

i 3. "Bond2Investrnents BVBA", voornoemd, 1.160i

i Eigenares van duizend honderdzestig (1.160) aandelen.

TOTAAL: tweeduizend twintig (2.020) aandelen. 2.0201

i elk aandeel ten beIope van één vierde werd volgestort.

1 Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar, .

: Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid, en zal worden afgesloteni i op 31 december 2014. : Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt i van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming vae i het wettelijk reservefonds.

.,

.." " " " " " " " " .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op hèt tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vier (4) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen,

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het uitvoerend comité, zef deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke aandeelhouder mag een kandidaat voor het mandaat van bestuurder voorstellen aan de algemene vergadering; de algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een termijn van maximum zes jaar; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Dageliiks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een gedelegeerd bestuurder, of een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, dewelke geen bestuurder van de vennootschap moeten zijn.

De raad van bestuur zal de gedelegeerd bestuurder of de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur benoemen en ontslaan, en zal de verdeling van de taken bepalen.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Het dagelijks bestuur wordt geacht de instructies van de raad van bestuur te volgen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net ais de personen, aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (zoals onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; of

- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of de gedelegeerde voor het dag elijks bestuur, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur.

Bevoegrzlheidsbeperkingen worden voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers, binnen de grenzen van hun opdracht.

Benoeming bestuurder(s) : De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 618 §2 van het Wetboek van vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van tweeduizend en twintig:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGA Conseil", vertegenwoordigd door de heer A. Gardy;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOND2Investments", vertegenwoordigd

door de heer J. Mennekens;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SharedVision", vertegenwoordigd door

de heer S. Thurau;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peeters Consulting", met

ondernemingsnummer 0861.299.127, en met zetel te Dilbeek, Hetman Vergelslaahn, 23,

vertegenwoordigd door de heer L Peeters.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun opdracht wordt niet vergoed,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

l ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Deel te nemen in elke andere commerciële , industriële, financiële vennootschappen en/of bedrijven. De vennootschap heeft de bevoegdheid tot het verlenen van diensten van beheer, het realiseren van transacties en het verwerven, deelnemen of verkopen van om het even welke vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag alle commerciële, contractuele, financiële of andere activiteiten uitvoeren die haar aanbelangen.

Om activiteiten van een investeringsvennootschap te voeren en om deze doeleinden vastgoed, aandelen, effecten, schuldbrieven, warrants, obligaties, portefeuilles, verbintenissen en zekerheden, verleend of gewaarborgd door elke vennootschap, zij het geïncorporeerd of belast op het handelsfonds en schuldbrieven, warrants, obligaties, portefeuilles, verbintenissen en zekerheden verleend of gewaarborgd door elke overheid, commissaris, publiek orgaan of autoriteit, internationale, nationale, federale, regionale, gemeentelijke of lokale overheid in elke deel van de wereld, in eigen naam of in naam van een belanghebbende, te verwerven en te houden.

Om het beheer te voeren van vennootschappen in alle delen van haar activiteiten en onder meer, om te handelen als beheerders van investeringen, vastgoed, gebouwen en handelszaken van welke aard dan ook, om te handelen als beheerders, consultants of agenten of afgevaardigden van eigenaars van eigendommen van welke aard dan ook, fabrikanten, fondsen, syndicaten, personen, firma's en vennootschappen voor welk doel dan ook.

Om associaties of samenwerkingsakkoorden aan te gaan voor gedeelde winsten, vereniging van belangen, samenwerking, joint venture, wederzijdse concessies, samensmelting of anderszins met elke persoon of personen of vennootschappen die verbonden is of belangen doet gelden, of zich wensen te verbinden of belangen wensen te doen gelden in het leiden van activiteiten of ondernemingen waaruit deze vennootschap een voordeel zou kunnen uit halen.

Om contracten te verzekeren of anderszins alle personen of vennootschappen te begeleiden, in te tekenen op of het verwerven van aandelen en effecten in zulke vennootschappen en om deze te verkopen, heruit te geven, met of zonder waarborgen of op enige andere wijze met hetzelfde te handelen.

Om gronden, huizen, gebouwen en andere eigendommen of soortgelijke belangen in elk deel van de wereld te verwerven door aankoop, huur, ruil of door verwerving op enige andere wijze.

Om elke handel of activiteit te voeren waarvoor de vennootschap bekwaam zou blijken of gepast zou zijn om deze uit te voeren al dan niet met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap en om alle instrumenten, zowel de verhandelbare als de niet-verhandelbare en overdraagbare, te vervaardigen, te maken, te aanvaarden, te endosseren, niet inbegrip van promessen, wisselbrieven, vrachtbrieven, warrants, schuldbrieven en obligaties,

Het verwerven en overnemen van ondernemingen of een gedeelte ervan, eigendommen, of passiva, van elke persoon of personen, firma of vennootschap of het verwerven of houden van aandelen, effecten, schuldbrieven of andere effecten of belangen in een vennootschap, handelszaak, eigendommen of rechten.

Leningen toestaan aan verbonden vennootschappen onder de voorwaarden die haar gepast lijken en om borg te staan voor verbintenissen van derden, of deze derden verbonden is aan de vennootschap of anderszins en ongeacht of deze waarborgen of zekerheden gegeven zijn om enige voordelen te bieden aan de vennootschap, door het verhypothekeren of verpanden van haar goederen, handelsfonds of een gedeelte ervan, onder de voorwaarden die doelmatig worden geacht ter ondersteuning van de verbintenissen van de vennootschap.

Het sluiten van akkoorden met elke overheid, gemeentelijk of lokaal of andere en het verkrijgen van rechten, voorrechten of concessies van zulke overheden, dewelke de Vennootschap wenselijk aoht en het uitvoeren, uitoefenen en naleven van deze akkoorden, rechten, voorrechten of concessies,

In het algemeen om alles te doen wat bijkomstig is of wat de vennootschap nodig acht voor het

verwerven van de bovenstaande doeleinden of elk van deze.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies gebruikt in deze statuten zijn andere dan deze bedoeld in de wet van 6 april 1995 betreffende de secundaire markt, het statuut en de supervisie van investeringsvennootschap, tussenpersonen en beleggingsadviseurs.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analcog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen,

De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen,

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Jaarvergadering  toelating  stemrecht : De gewone algemene vergadering  ook jaarlijkse algemene vergadering genoemd  wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 15.30 uur.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 27 mei 2015.

Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan Meester Leo Peeters of Meester Alain De Jonge, of elke andere advocaat van "Peeters Advocaten-Avocats" gevestigd te Alfons Gossetlaan 54 bus 11 in 1702 Groot-Bijgaarden, ieder afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte, volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15563-0304-013

Coordonnées
HOLIDAY HOME EXPERTS

Adresse
SCHEPEN ALFONS GOSSETLAAN 54, BUS 11 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande