25/04/2014
ÿþV o o b e h o u a a n f B e l g i s
S t a a t s l
H o c : W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 ' 4 k y z . 2 . 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G 1 C
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 I n
I I I
1
' I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 . 5 1 Q 4 / 2 1 1 1 4 _ , A n n . e x e s _ d u _ M . o n i t e u r _ b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y C o p p e n s , w o n e n d e t e S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 1 1 6 , 1 9 8 0 Z e m s t , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A n t o i n e L e s a g e ( V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l L e g a l ) e n D a n n y L a m b r e c h t s ( g e n e r a l m a n a g e r ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 f e b r u a r i b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y C o p p e n s , w o n e n d e t e S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 1 1 6 , 1 9 8 0 Z e m s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A n t o i n e L e s a g e ( V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l L e g a l ) e n D a n n y L a m b r e c h t s ( g e n e r a l m a n a g e r ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
v o i m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2014
ÿþt h e e r n ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ° t 7 S r e t t O p
t e r g r i 1 ? S e p . 2 0 1 4
f f i e
r e c h t v a n c / s . N e c i e r l a n d s t a l i g e a n k v a n k o o p h a n d e l a r u s s e l
G r i f f i e
m o d W a l d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 I t t l i A l l j j 1 j 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l o g i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t h e t u n a n i e m s c h i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h . S t a a t s b 1 a d _ 2 6 / 1 / 9 / 2 0 1 4 , A n n g x e s _ d u _ M n n i t e u r _ b £ 1 g e
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d H a r d i n g e n v a n d e h e e r G l e n n M u i r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C l a u s E g s t r a n d , w o n e n d e t e 1 7 C h i s h o l m , R o a d , R i c h m o n d , S u r r e y , T W 1 0 6 J H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n ' 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o b e r t M c M a h o n , w o n e n d e t e 1 2 1 7 W i l s h i r e D r i v e , Y a r d l e y , P A 1 9 0 6 7 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.02.2014, NGL 17.03.2014 14066-0036-032
17/01/2014
ÿþ i . . l L i e ~ 1 * ! _ l ; ÿ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
k l i U t ! , 1 ] 1 7 9 0 6 *
0 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l o g i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t u n a n i e m s c h i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c k C u m m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n E d d y C o p p e n s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , D a n n y L a m b r e c h t s e n A n t o i n e L e s a g e , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e - v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþV o c
b e h o i
a a n
d e l g
S t a a t
1 9 0 0 O B
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 D E ~ 2 0 1 3
~ ~
e - - - ~ ,
e r t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E D A G E L I J K S B E S T U U R U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g n i e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r D a n n y L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e K r a a i v e n s t r a a t 1 5 , 2 8 2 0 R i j m e n a m , o m d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , t w e e d e l i d , v a n d e s t a t u t e n , D e h e e r D a n n y L a m b r e c h t z a l d e t i t e l ' g e n e r a l m a n a g e r ' ( a l g e m e e n d i r e c t e u r ) d r a g e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r D a n n y L a m b r e c h t s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e k r a c h t i g d s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n E d d y C o p p e n s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , A n t o i n e L e s a g e ( V i c e : P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l L e g a l ) e n D a n n y L a m b r e c h t s ( g e n e r a [ m a n a g e r ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013
ÿþ. d e ' e \ A
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t _
1 1 1 1 1 1 1 t 1 n § 1 1
~ ~
G r i f f i e
1 7 A V R .
2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n A n t o i n e L e s a g e , V i c e P r e s i d e n t - I n t e r n a t i o n a l L e g a l v a n H o l o g i c :
a ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
b ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n ;
c ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e B e l g i s c h e , b u i t e n l a n d s e , i n t e r n a t i o n a l e e n s u p r a n a t i o a n a l e o v e r h e d e n , i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e E u r o p e s e U n i e , d e F e d e r a l e S t a a t , d e G e m e e n s c h a p p e n , d e G e w e s t e n , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g s - e n d o u a n e a d m i s t r a t i e s e n b p o s t ;
d ) H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g ;
e ) H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e v o l g e n u i t b e s l i s s i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e a a n v r a g e n t e n a a n z i e n v a n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t v e r r i c h t e n v a n p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n d i t v e r b a n d , e n d e i n s c h r i j v i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
f ) H e t o n t v a n g e n v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , b e s t e m d v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n w e g e b p o s t , b e s t e l - e n v e r v o e r d i e n s t e n , e n h e t a f t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n i n d i t v e r b a n d ;
g ) H e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n a a n k l a n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g w e l k e m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m t ;
h ) H e t i n v o r d e r e n , i n n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g , s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n
e n i g e r l e i a a r d a n d h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n i n d i t v e r b a n d ;
i ) H e t b e t a l e n v a n d e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
j ) H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n i n e u r o o f i n b u i t e n l a n d s e m u n t h e d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n , i n b e g r e p e n h e t o n t v a n g e n v a n g e l d , h e t s t o r t e n v a n g e l d e n h e t v e r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n ;
k ) H e t o v e r d r a g e n v a n é é n o f m e e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n
a n d e r e p e r s o n e n ;
I ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n ,
D i t m a n d a a t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n E d d y C o p p e n s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n A n t o i n e L e s a g e , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q , . / 4 >
t l i w
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n ^ o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 23.04.2013 13094-0059-032
18/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
D e l i f f l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w
i
B A U g S l i
0 6 F E B i ~
2 0 G r i f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G 1 C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n J a y S t e i n , M a r y B r i g s , G l e n n P , M u i r , J a c k C u m m i n g , E d d y C o p p e n s e n D a v i d H a r d i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e z a l v e r s t r i j k e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- E d d y C o p p e n s , w o n e n d e t e S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 1 6 , 1 9 8 0 Z e m s t
- G l e n n P . M u i r , w o n e n d e t e 1 9 D a n e R o a d , L e x i n g t o n , M A 0 2 4 2 1 , V e r e n i g d e S t a t e n
- D a v i d H a r d i n g , w o n e n d e t e 5 1 S u m m e r S t r e e t , W e s t o n , M A 0 4 2 9 3 , V e r e n i g d e S t a t e n
- M a r k J . C a s e y , w o n e n d e t e 3 5 L a n c a s t e r C o u n t y , U n i t 2 A , H a r v a r d , M A 0 1 4 5 1 , V e r e n i g d e S t a t e n
- J a c k C u m m i n g , w o n e n d e t e 4 2 M e a c h e n R o a d , S u b u r y , M A 0 1 7 7 6 , V e r e n i g d e S t a t e n .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d u i t . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m E d d y C o p p e n s e n A n t o i n e L e s a g e a a n t e d u i d e n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , e l k m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r e i s t e f o r m u l i e r e n , a l s m e d e h e t n e e r l e g g e n e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , A n t o i n e L e s a g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i d 3 ~ i
1 ~ i i ~ A i i 2 8 6 6
A
30/08/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
L _ , L . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i a a i i a *
B R U S S E L .
2 1 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n
" A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n . i
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 10.04.2012 12084-0111-047
03/03/2015
ÿþM a f W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e o p m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e f d e e a k t e - " - - .
~ d / o n a f l g e t ~
. ,
1 9 F E B , 2 0 1 5
r J r i ; ~ e V a n d e t b a r l k v N e d e r l a n d s t a l i g
a n k e o o p h a ~ ~ ~ ~ ~ r u s s A
* 1 5 0 3 3 2 7 9 *
i n
1
n
t e r r e c h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 5 0 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , E v e r e s t ( C r o s s P o i n t ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
" H e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d o p t r e d e n ;
" H e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
" H e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t v o l m a c h t e n e n e e n c o o r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.02.2011, NGL 15.03.2011 11058-0058-060
18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L R f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 0 - 8 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r e s t ( C r o s s P o i n t ) - L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A - 1 8 0 0 V i l v o o r d e - B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e ' b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e H e e r D a v i d H a r d i n g .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e l e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n : h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.02.2010, NGL 10.03.2010 10064-0252-029
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 10.04.2009 09111-0139-044
24/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
Y i = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C i , ; i v c a i î u e * Q
r
1 1 r ~ , i - , ~ n ~ , 3 ' °
F . k t s . ~ ~
* 1 5 0 5 9 7 3 2
t e r g r , i t l e v c : n . ~ + ~
, , G r i f f i e ~
r e c h t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G I G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e t t v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B r a b . ) , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e u w e n . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r V a n d e n A b e e l e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a m e t z e t e l t e T e r l i n d e n v i j v e r s t r a a t 9 , 1 7 3 0 A s s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A n t o i n e L e s a g e ( V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l L e g a l ) e n A l e x a n d e r S e y s ( L e g a l C o u n s e l , i n t e r n a t i o n a l ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 8 8 5 2 *
r l e e r g e l e g d r r 8 r t t v a n g e n o p
t e r r e
0 4 M E I 2 0 1 5
g r i f f i e v a n d e N e e d i t e n d s t a l i g e h t b a n k v a n k h a r l d c i E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 4 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L O G i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 0 A , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , A n d r e w H a t t o n , w o n e n d e t e 1 0 R i l e y G r e e n , H o g h t o n , P r e s t o n , P R 5 O S L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b i j g e v o l g d o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . D e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n h e t E n g e l s I s ' M a n a g i n g D i r e c t o r ' .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A l e x a n d e r S e y s ( L e g a l C o u n s e l ) e n A n t o i n e L e s a g e ( V i c e P r e s i d e n t A s s i s t a n t G e n e r a l C o u n s e l I n t e r n a t i o n a l , L e g a l ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e L e s a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.02.2008, NGL 15.02.2008 08040-0208-032
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 02.02.2007, NGL 13.02.2007 07045-0064-027
07/07/2006 : BL550620
08/03/2006 : BL550620
02/03/2006 : BL550620
31/03/2005 : BL550620
07/04/2004 : BL550620
29/03/2004 : BL550620
25/09/2003 : BL550620
19/05/2003 : BL550620
09/10/2002 : BL550620
16/05/2002 : BL550620
16/05/2002 : BL550620
06/12/2000 : BL550620
05/10/1999 : BL550620
16/07/1997 : BL550620
13/05/1997 : BL550620
01/01/1997 : BL550620
08/03/1995 : BL550620
26/10/1993 : BL550620
01/01/1993 : BL550620
25/06/1992 : BL550620