27/01/2014
ÿþ 3 M o d W o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I l ~ i ~ 1 ~ : Ç J
I * 1 1 1 g § 1 ) 1 1 1 1 1 d
t e e J e 2 9 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 Q ~ L I G G . 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I L I P S H O M E C O N T R O L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t 1 s t a R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , b l i j k t d o o r :
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r S i n g a p o r e e s r e c h t " H o m e C o n t r o l S i n g a p o r e P t e . L t d " , m e t z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e 3 1 9 7 6 2 S i n g a p o r e , 6 2 0 A L o r o n g 1 T o a P a y o h , i n h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r ,
e n
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e d e n a F i n a n c i a l S e r v i c e s " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , o p g e n o m e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6 , R P R B r u s s e l ; I n h o e d a n i g h e i d v a n i n s c h r i j v e r .
V e r z o e k e n , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , m e t a l s n a a m P H I L I P S H O M E C O N T R O L B E L G I U M , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( t r 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 6 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d , i n g e l d i n g e s c h r e v e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o e l k ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r S i n g a p o r e e s r e c h t " H o m e C o n t r o l S i n g a p o r e P t e , L t d " , b o v e n g e n o e m d ,
é é n e n z e s t i g a a n d e l e n : 6 1
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e d e n a F i n a n c i a l S e r v i c e s " , é é n a a n d e e l : 1 T O T A A L : T W E E E N Z E S T I G A A N D E L E N O F H E T G E H E E L D E R I N T E
S C H R I J V E N A A N D E L E N : 6 2
H e t g e l d , b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n t e k e n i n g e n , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n s p e c i a l e
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 E 1 9 4 5 9 - 7 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t i N G B e l g i ë .
S T A T U T E N :
H O O F D S T U K 1 - V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - V O O R W E R P - D U U R
A r t i k e l 1 - J u r i d i s c h e v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " P H I L I P S H O M E
C O N T R O L B E L G I U M " ,
A r t i k e l 2 - Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 .
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n v a n d e e l e c t r i c i t e i t , d e e l e c t r o n i c a e n m e c h a n i c a
e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n a f s t a n d s b e d i e n i n g e n z o a l s o n d e r m e e r b e s t e m d v o o r a u d i o ,
t e l e v i s i e , l i c h t t o e p a s s i n g e n , m u l t i m e d i a e n a c c e s s o i r e s , e v e n a l s v a n o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i e ë n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p r o d u c t e n ,
i n d u s t r i e ë n e n m a r k t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v c o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
a l g e m e e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s = z
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n , b e t r e f f e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o v e r d r a g e n o f t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f b e t r o k k e n z i j n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n / o f w e r k z a a m h e d e n d o e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n d i e w e r d e n v e r l e e n d t e n g u n s t e v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H O O F D S T U K I I I - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 8 - R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , i n h e t k a d e r v a n d i t
b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n v a n d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 - V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
E l k e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
A r t i k e l 1 4 - B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x o p d r a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z o n d e r b e p e r k i n g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t . E l k e a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n é é n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n d e b e r a a d s l a g i n g k a n d e e l n e m e n o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d b e h o o r t , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e l d i g g e n o m e n m e t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o f e l k a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n u i t g e s l o t e n w o r d t ,
A r t i k e l 1 6 - C o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t . Z i j d r a g e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 - D a t u m p l a a t s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R W I N S T E N
A r t i k e l 2 5 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 7 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s m o g e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d , z e l f s v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H i j z a l z i c h t e r z a k e g e d r a g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n i e t w e r d e n g e ï n d , v e r j a r e n e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e . Z i j w o r d e n b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e v o e g d .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G - V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 8 - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r d e v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , b i j g e b r e k v a n a a n s t e l l i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d ,
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 .
C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ,
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d d o o r d e P a r t i j e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
D e z e o v e r n a m e b e t r e f t o n d e r m e e r h e t v o o r s t e l i n z a k e d e o v e r n a m e v a n d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " ( P I T S ' o f ' d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 , z o a l s d i e b e d r i j f s t a k o m s c h r e v e n i s e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n g e z e g d e b e d r i j f s t a k d a t h e t v o o r w e r p h e e f t u i t m a a k t v a n d e a k t e v e r l e d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r o l e G u i l l e m y n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 8 2 4 6 i n h o o f d e v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P I T S " , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n S i n g a p o r e " H o m e C o n t r o l S i n g a p o r e P T E . L T D . " , o p r i c h t e r
1 ' e
i n d e z e a k t e , h e e f t g e h a n d e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P H I L I P S H O M E C O N T R O L B E L G I U M " , i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r n a a s t v e r k l a r e n P a r t i j e n d e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , e l k a f z o n d e r l i j k t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
D e P a r t i j e n d u i d e n a a n
A . A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p f a s , H e i d e s t r a a t 3 8 ;
2 . D e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t 1 3 8 ;
3 . D e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g 1 9 .
P i e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P l e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B . C o m m i s s a r i s ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " K l e y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t f a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r w i g C A R M A N S , d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s w o r d t b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
D e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e e e r s t e v o l g e n d e d r i e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n u i t o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n m e v r o u w P a s c a l e V a n h a e l e r n e e s c h , w o n e n d e t e B - 9 2 6 0 , W i c h e l e n H e i d e , 2 , e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e B - 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g , 1 9 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , e n a a n d e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e B - 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t , 1 3 8 , e n d e h e e r E r k a n Y u k s e l , w o n e n d e t e B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S c h r a n s s t r a a t , 1 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n e n t o t h e t w i j z i g e n o f a a n v u l l e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e : ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 b a n k a t t e s t ) .
~ . . , w t p ,
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g