27/03/2013
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e , S t a ; '
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 . 9 4 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E P L A N N I N G
( v e r k o r t ) :
1 8 M R T 2 0 i 3
9 R t
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R M E T A L S V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
N o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A H o m e P l a n n i n g g e h o u d e n o p 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 o m 2 0 u u r .
A a n w e z i g e n :
- M e v r o u w P e g g y V e r m e y l e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 2 0 . 0 0 u u r g e o p e n d d o o r M e v r o i w P e g g y V e r m e y l e n , v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a i l e v e n n o t e n e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g z i j n z o d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t v e r a n t w o o r d m o e t e n w o r d e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o t e n s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t é l d e n g e l d i g k a n s t e m m e n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e r b e n o e m i n g v a n d e H O L D P L A N N I N G B V B A , g é l e g e n t e 1 7 4 5 O p w i j k , N i j v e r s e e l s t r a a t 9 3 , a i s z a a k v o e r d e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P e g g y V e r m e y l e n v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 2 . 0 0 d u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e
e r o m v e r z o e k e n ,
"
O p w i j k , 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3
P e g g y V e r m e y l e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o é g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k . v a n _ k a t a p h a r t d e t B r u s s e t _ _ _ _ ,
n e e r g e i e g d l o n t v 6 t i l g e n o p
2 8 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e r i l t e d e r d m n d s t a i i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 4 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H O M E - P L A N N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r s l e e s t r a a t 9 3 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e m a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O M E - P L A N N I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r s l e e s t r a a t 9 3 1 7 4 5 O p w i j k h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 9 4 7 . 2 5 6 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 5 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a i s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H O M E P L A N N I N G b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t o e b e h o r e n d e a a n m e v r o u w P e g g y V E R M E Y L E N v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n
w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A H O M E P L A N N I N G , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e e n
t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w P e g g y V E R M E Y L E N .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e v o l g d d o o r e e n i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e
v a n E 2 4 3 . 8 0 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s t a t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t , o p 2 1 m e i 2 0 1 5
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e n e e r W i l l e m V a n C a u t e r z a a k v o e r d e r . "
- H e t v e r s l a g d e d a t o 1 8 m e i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , d e r d e l i d
v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r ,
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ( z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) a l l e r e e r s t t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r m e v r o u w V e r m e y l e n P e g g y , v o o r n o e m d , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) d o o r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n 6 2 ( t w e e ë n z e s t i g ) n i e u w e a a n d e l e n n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) .
D e z e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g d o e t z i c h d a n o o k v o o r a l s v o l g t :
M e v r o u w V e r m e y l e n P e g g y , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 6 3 ( d r i e ë n z e s t i g ) a a n d e l e n .
- B V B A H o l d P l a n n i n g , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 1 8 5 ( h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n .
T o t a a l : 2 4 8 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ( v i e r e n t w i n t i g
d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) m e t ¬ 2 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e
b r e n g e n o p ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g z e s h o n d e r d e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
M e v r o u w V e r m e y l e n P e g g y , v o o r n o e m d , b e v e s t i g t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s
v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g
z i j n i n g e - s c h r e v e n ,
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 6 2 ( t w e e ë n z e s t i g ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n m e v r o u w V e r m e y l e n P e g g y , v o o r n o e m d , e n
z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g d o e t z i c h d a n o o k v o o r a l s v o l g t :
- M e v r o u w V e r m e y l e n P e g g y , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 6 3 ( d r i e ë n z e s t i g ) a a n d e l e n .
- B V B A H o l d P l a n n i n g , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 1 8 5 ( h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n .
T o t a a l : 2 4 8 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o - i g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a h v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o )
d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g z e s h o n d e r d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 4 8 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
V I J F D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g z e s h o n d e r d e u r o ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 8 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1
t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 6 / 5 / 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` g o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b u z , v a n L , j K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g