03/06/2014
ÿþ M O D 2 . 2
( M \
! í , $ ~ S ~ = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i m 1 9 1 0 8 7 3
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e f h t e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n _ k a o p ! _ t a t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e l e d e n g e l d i g w e r d e n o p g e r o e p e n e n a a n w e z i g z i j n z o d a t e r r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a a g d w o r d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t
L u c D u c h e s n e , w o n e n d e t e R u e D e s H a d r e n e s 1 9 , 4 1 4 0 G o m z e - A n d o u m o n t
a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a l s w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r ) v o o r e e n p e r i o d e t o t 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 9 ( h e t e i n d e v a n d e l o p e n d e 6 j a r i g e p e r i o d e v a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n B e s t u u r ) .
J o h a n D e K e u k e l a e r e J o k e T i m m e r m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ M 0 D 2 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
~
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 7 6 7 *
1 0 O U 2 0 1 3
i I I R U S S E L
U n d e r n e m i n g s n r " 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a n - t i n g
( v o R 4 f 1 ) : H o n e y w e l l O F P
( v e f k o r t )
R e c h t s v o r m . O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 J u n i 2 0 1 3
p i j p D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e l e d e n g e l d i g w e r d e n o p g e r o e p e n e n a a n w e z i g
z i j n z o d a t e r r e c h t s g e l d i g K a n b e r a a d s l a a g d w o r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 k e u r t u n a n i e m
4 1 d e v e r l e n g i n g g o e d v o o r e e n n i e u w e z e s j a r i g e p e r i o d e v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
C U
' a a l s w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
- D e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e s z e l e , B e r k e n t a a n 1 9
- M e v r o u w J o k e T i m m e r m a n , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , D a m p o o r t s t r a a t 2 3 3 1 1 0 2
d
, e - M e v r o u w M a r t i e P i r o n , w o n e n d e t e 1 3 2 5 D i o n L e M o n t , A v e n u e d e l a S e i g n e u r i e 3 8
r A
a a l s w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o d i g e r s :
s i - D e h e e r M o h a m m e d W a g h l i , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A l l é e v e r t e 1 0 4
F I - d e h e e r C h r i s t i a n T r o c h , w o n e n d e t e 1 8 0 0 K o n i n g s l o V i l v o o r d e , R e i g e r s l a a n 1 8 A
I :
t r i
ó
r l
J o h a n D e K e u k e l a e r e M a r t i e P i r o n
~
, B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z v a r r ~ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n i o e ( r e l g f x . t t l v a r ' d e i n s n r : r r 3 e n t c " r s a n c i e ~ a : a r ~ r r a t z i i v a r o c p . : r , o ( o t t t c r T ;
Y ? e v o G g l J C i e ! " E c ; t i i t l S l l r í ~ t ~ C ) s t ; i p e . i i : s r ' - K - a 1 t l G r e n v a n . ° e . r d r - R P ( ' i _ " f T f f ~ ( z r i , , _ ~ Q i r i l Ç l f l l l
xû " 1 " e r R N , i i i f f f ~ r ; ' < ; F " ( ' T " l ' r i l r ~ ; . J
07/01/2015
ÿþ0 7 4 0 4 1 2 4 1 ~ - A n n e x c s - d n - M $ n i t e n r b e l g e
M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
r i c t r 4 o l o c d l o n t v a r s g e n n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , v a n a f 2 6 J u n i 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r R o l a n d J e a n q u a r t , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w E m m a n u è l e A t o u t ,
J o h a n D e K e u k e l a e r e J o k e T i m m e r m a n
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
2 t l D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l r e c h t b a n k i e l ; o p h a n d e l B r u s
T
g e s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþ N 1 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - I I U I I I I R . ~ I N I I I I I I
b e h o u d * 1 3 0 0 7 8 6 6 *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
e R u S S g t .
3 1 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 s t e l t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , a a n t o t e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
J o h a n D e K e u k e l a e r e M a r t e P i r o n
E 3 e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþ " , . , b y " 1 : ; " , ? M D 2 . 2
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
" t i ~ i ~ ~ ~ u u m ~ ~ u u i w m
V o o r b e h o u d t + 1 3 0 0 7 8 6 7
a a n h e '
B e t g i s c S t a a t s b h
B R U S S E L
3 1 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 t o t e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , z a l v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n E m m a n u è l e A t t o u t t e r v e r v a n g i n g v a n K e n n e t h V e r m e i r e .
J o h a n D e K e u k e l a e r e M a r t i e P i r o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011
ÿþ~ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I I I I I I I I I H I i i I I
b e l
a i
B c S t a
B R U S S E L
O f f - f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e r k e n d e
r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n m e t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 0 8 t o t e r k e n d r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p v a n H o n e y w e l l O F P v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a f a e l V a n d e r S t i c h e l e .
J o h a n D e K e u k e l a e r e J o k e T i m m e r m a n
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n : m e n t e r e n d e n o t a r i s , t h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0369-026
25/05/2007 : BL000052
25/05/2007 : BL000052
06/09/2006 : BL000052
28/09/2005 : AS000052
01/02/2005 : AS000052
01/02/2005 : AS000052
20/09/2004 : AS000052
16/04/2004 : AS000052
12/08/2015
ÿþM O A 2 . 2
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
, ( e l g i s c h
t a a t s b t à
* 1 5 1 1 8 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . W a g h l i B e s t u u r d e r
J . D e K e u k e l a e r e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e r g r l f r i e v a n d e
r e c h ' i b - , : 1 ' 1 l " ~ , . , l ~ r i f f i e
i ` t : , ° ~ i " } ~ ~ ~ J s ~ i . . . ' . i . i - ' r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 7 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , J o h a n d e K e u k e l a e r e o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 1 4 . 0 0 u u r e n h e e t a l l e a a n w e z i g e n w e l k o m . H i j s t e l t v a s t d a t a l l e l e d e n g e l d i g w e r d e o p g e r o e p e n e n a a n w e z i g z i j n z o d a t e r
r e c h t s g e l d i g o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a k a n b e r a a d s l a a g d w o r d e n : ( )
4 . M a n d a t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
C h r i s t i a n T r o c h ( v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s i n d e R a a d v a n B e s t u u r ) i s o p 1 m e i m e t p e n s i o e n g e g a a n e n b i j g e v o l g i s z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e ë i n d i g d .
D e l e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n h e b b e n i n m e i 2 0 1 5 C h r i s t i n e M i h a i l o f v o o r g e d r a g e n a l s v e r v a n g e r i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v r a a g t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m C h r i s t i n e M i h a i l o f t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n C h r i s t i a n T r o c h .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t
C h r i s t i n e M i h a i l o f , w o n e n d e t e C h a u s s é e R o m a i n e 4 4 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l
a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a i s w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r ) v o o r e e n p e r i o d e t o t 1 3 d e c e m b e r
2 0 1 9 ( h e t e i n d e v a n d e l o p e n d e z e s j a r i g e p e r i o d e v a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) .
5 . . M a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . R o l a n d J e a n q u a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
08/12/2003 : AS000052
14/10/2002 : AS000052
14/10/2002 : AS000052
21/09/2000 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 29.06.2000 00572-0200-016
23/09/1999 : AS000052