23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 15.07.2014 14316-0336-040
02/10/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 S E P . 2 0 1 4
t g r i f f i e v o n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
V U r ~ ~ ~ ~ ^ ~ H ~ 1 P r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : l e V
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m K o e n H e n s B V B A , v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Î ' = i ~ a ~ ~ ~
u i ~ i i n i i u u i u
* 1 9 1 7 9 2 1 9 *
i
~
i
b e f a a B e S t a
04/02/2014
ÿþ M o t l W e a r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 3 0 1 1 . 1 1
2 4 e " t i g i 4
B R U s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N E Y W E L L E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. B i j l a g e n b i j _ . b e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 - 7 1 0 9 1 2 0 1 3 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
t 1 1 m 1 1 1 ~ ~ a ~ ~ m 2 m m 0 6 S E P 2 0 1 5
1 9 1 9 B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v y R o g g e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e h e e r M a t h i a s W i l l e m s , m e t w o o n p l a a t s t e Z e v e n b u n d e r s l a a n 1 3 5 b u s 3 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë , w e r d m e t i n g a n g v a n a f 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t i s o n b e z o l d i g d .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13317-0225-040
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13317-0261-040
17/04/2013
ÿþ~
b r )
( D , r \ ! . a ~ j , z M o G W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
* 1 3 0 5 9 7 5
§ R U S S O .
0 8 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , z a l z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r K o e n H e n s B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , h a n d e l s v o r m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H i j v e r v a n g t d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ ó 7 o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c [ S t a a t s b l r
O n d e r n e m i n g s r i r ; 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w I s a b e l l a d i C a r p e g n a a a n t e s t e l l e n a l s d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r H R - a a n g e l e g e n h e d e n . Z i j i s b e v o e g d o m a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z e k a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H o n e y w e l l E u r o p e
m
* 1 3 0 4 8 5 8 3 *
M U S S E L
t 1 . 8 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012
ÿþW o r d 1 1 , 1
O M O I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M 1 1 9 1 g 1 1 U 1 1 1 e n l i S S E L
O O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r r n e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r D a v y R o g g e , m e t w o o n p l a a t s t e G a v e r s e p o n t w e g 5 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë , w e r d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e e t N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 I ` j } n ~ r f ~ n [ 7 V ~ ~ 1
G r i f f i e
I 1 1 1 f l ! 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ) 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
* i z i a e a s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 ,
M e v r o u w M a r i e - A s t r i d D u b o i s , m e t w o o n p l a a t s t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 2 2 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B e l g i ë , w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d ( i ) d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n ( i i ) d a l m e v r o u w M a r i e - A s t r i d D u b o i s t e v e n s g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s , z o d a t z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a a g t .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A
. º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o
a a n
B e p .
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12316-0070-039
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12316-0086-039
30/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
u * 1 2 0 8 1 7 6 6 *
b e a B ( s t k "
' t 2 U s s a y
4 4 y y n ~ ~ * 1
, ï
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 I V I I I I I I I I I I I I I I I i
* 1 1 1 4 5 0 6 4 *
5 S E P ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n 1 H , H e r m e s P l a z a , 1 8 3 1 D i e g e m
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 a v r i l 2 0 1 1 e t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 e t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n D e K e u k e l a e r e , q u i a p r i s e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 0 6 , a é t é a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 2 .
l i e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t c o m p r e n d l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e q u i s e t e r m i n e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s à M a d a m e M a r t i e P i r o n e t à M a d a m e I s a b e l l a D i C a r p e g n a : c h a c u n e d ' e l l e s e s t a u t o r i s é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e ' K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o u J o k e T i m m e r m a n à n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r t o u s l e s a g e n t s e t l e s : e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s . a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t . E l l e s p e u v e n t c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s à M a d a m e S e v e r i n e L e ' B r E e v e n n e c : e l l e e s t a u t o r i s é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o u J o k e T i m m e r m a n à p r e n d r e d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' o c t r o i , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t a v e c d e s s o c i é t é s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s f a i s a n t p a r t i e d u g r o u p e .
" H o n e y w e l l e t c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s d e l a S o c i é t é . E l l e p e u t s i g n e r a u n o m d e l a S o c i é t é ; t o u t e s l e s d i t e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t e t t o u s l e s d o c u m e n t s y a f f é r e n t s .
C e s a u t o r i s a t i o n s n e p o r t e n t p a s a t t e i n t e a u x p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t a c c o r d é s a n t é r i e u r e m e n t p a r l a s o c i é t é .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
H o n e y w e l l E u r o p e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
+ 1 1 1 4 5 0 6 5 '
I N
C G r i f f i e
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , H e r m e s P l a z a , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 e n 2 0 j u l i 2 0 1 1 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 3 0 a p r i l 2 0 0 6 , w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a a n m e v r o u w M a r t j e P i r o n e n a a n m e v r o u w ] s a b e l l a D i C a r p e g n a d e ' v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n : e l k v a n h e n i s g e m a c h t i g d o m s a m e n m e t M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o f J o k e T i m m e r m a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z i j k u n n e n i n n a a m v a n d e : V e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m a a n m e v r o u w S e v e r i n e L e B l e v e n n e c d e v o l g e n d e . b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n : z i j i s g e m a c h t i g d o m s a m e n m e t M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o f J o k e T i m m e r m a n t e b e s l i s s e n o m t r e n t h e t t o e k e n n e n , a a n g a a n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n v a n l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n m e t a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d i e t o t d e H o n e y w e l l g r o e p b e h o r e n , e n o m t r e n t a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j k a n i n n a a m v a n d e r V e n n o o t s c h a p a l l e v o o r m e l d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ` o n d e r t e k e n e n .
D e z e m a c h t i g i n g e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n e v e n t u e l e e e r d e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e m a c h t e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M C
m
* 1 1 1 4 0 0 5 7 *
` ` " s u ~ ~ ^ ~ , ~
G r 1 a ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n 1 H , H e r m e s P l a z a , 1 8 3 1 D i e g e m
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 a v r i l 2 0 1 1 e t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 e t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n D e K e u k e l a e r e , q u i a p r i s e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 0 6 , a é t é a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 2 .
I l e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e ? G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t c o m p r e n d l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e q u i s e t e r m i n e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L s e r a r e p r é s e n t é e ; p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s à M a d a m e M a r t i e P i r o n e t à M a d a m e : I s a b e l l a D i C a r p e g n a : c h a c u n e d ' e l l e s e s t a u t o r i s é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o u J o k e T i m m e r m a n à n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r t o u s l e s a g e n t s e t l e s , e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s ; a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t . E l l e s p e u v e n t c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s à M a d a m e S e v e r i n e L e B e l e v e n n e c : e l l e e s t a u t o r i s é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o u J o k e T i m m e r m a n à p r e n d r e d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' o c t r o i , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t a v e c d e s s o c i é t é s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s f a i s a n t p a r t i e d u g r o u p e H o n e y w e l l e t c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s d e l a S o c i é t é . E l l e p e u t s i g n e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s d i t e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t e t t o u s l e s d o c u m e n t s y a f f é r e n t s .
C e s a u t o r i s a t i o n s n e p o r t e n t p a s a t t e i n t e a u x p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t a c c o r d é s a n t é r i e u r e m e n t p a r l a s o c i é t é .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþV b e h
8 E
B e S t e k '
M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , H e r m e s P l a z a , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 e n 2 0 j u l i 2 0 1 1 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e d a t i s a a n g e v a n g e n o p 3 0 a p r i l 2 0 0 6 , w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
o 6 t a p
G r i f f i e
1 1 1 4 0 0 5 8 "
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ! g e z a m e n l i j k .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e l a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
"
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a a n m e v r o u w M a r t j e P i r o n e n a a n m e v r o u w I s a b e l l a D i C a r p e g n a d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n : e l k v a n h e n i s g e m a c h t i g d o m s a m e n m e t M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n ; D e K e u k e l a e r e , C o n y M o n s i e u r o f J o k e T i m m e r m a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e : b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z i j k u n n e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m a a n m e v r o u w S e v e r i n e L e B l e v e n n e c d e v o l g e n d e ; b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n : z i j i s g e m a c h t i g d o m s a m e n m e t M a r i e - A s t r i d D u b o i s , J o h a n D e K e u k e l a e r e C o n y M o n s i e u r o f J o k e T i m m e r m a n t e b e s l i s s e n o m t r e n t h e t t o e k e n n e n , a a n g a a n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n v a n ; l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n m e t a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d i e t o t d e H o n e y w e l l g r o e p : b e h o r e n , e n o m t r e n t a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j k a n i n n a a m v a n d e : V e n n o o t s c h a p a l l e v o o r m e l d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n : o n d e r t e k e n e n .
D e z e m a c h t i g i n g e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n e v e n t u e l e e e r d e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e m a c h t e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.07.2011, NGL 27.07.2011 11364-0210-039
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.07.2011, DPT 27.07.2011 11364-0238-039
13/03/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
r e g e l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c r e a k t g e l e g W o n t v a n g e n o p
0 2 M M 2 0 , E
t e r g r i f f i e v a n d e N e d c : ' d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n h E ; B r u s s e l
"
i I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C o n y M o n s i e u r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r M a a r t e n T e m m e r m a n , m e t w o o n p l a a t s t e O e v e r 3 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë , w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t i s o n b e z o l d i g d .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e i r D u b o i s
G e d e l e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 20.07.2010 10337-0490-040
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10337-0495-040
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 08.07.2009 09412-0136-042
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 08.07.2009 09412-0120-042
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 08.07.2008 08391-0039-039
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 08.07.2008 08391-0031-039
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07477-0200-035
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 27.07.2007 07477-0199-035
20/12/2006 : BL374528
01/08/2006 : BL374528
26/05/2006 : BL374528
02/12/2005 : BL374528
16/11/2005 : BL374528
14/11/2005 : BL374528
07/10/2005 : BL374528
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.06.2015, DPT 07.07.2015 15294-0272-040
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 06.07.2015 15294-0264-040
22/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c J t , S t a a t s p i a e e c Q d t e m a ç , n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u m m l n N
1 ' 2 1 . 1
T , l e " f f e r i
! . , . ~ a & ' - _ , , _ , , . ï ' ¢ + F t r . " ~ r ~ r , ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n c m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w I s a b e l l a d i C a r p e g n a a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r H R - a a n g e l e g e n h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m m e v r o u w A n a M a r i a G o n z a l e z Q u i j a n o A l v a r e z a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r H R - a a n g e l e g e n h e d e n . . Z i j i s b e v o e g d o m a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z e k a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a a r t e n T e m m e r m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e ë i n d i g d , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n d e h e e r J e a n - M a r i e A l l i e t t e b e n o e m e n e n m e v r o u w J o k e T i m m e r m a n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . Z e z i j n o n b e z o l d i g d ,
E r w o r d t t e v e n s a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , w e r d b e ë i n d i g d .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , w e r d b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r D i d i e r B o o n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2004 : BL374528
01/06/2004 : BL374528
12/12/2003 : BL374528
04/12/2003 : BL374528
29/10/2003 : BL374528
15/09/2003 : BL374528
27/02/2002 : BL374528
13/12/2001 : BL374528
13/07/2000 : BL374528
18/08/1999 : BL374528
10/04/1999 : BL374528
18/07/1997 : BL374528
18/07/1997 : BL374528
20/06/1995 : BL374528
08/04/1992 : BL374528
11/01/1992 : BL374528
11/07/1991 : BL374528
21/08/1990 : BL374528
09/01/1990 : BL374528
18/08/1988 : BL374528
19/08/1986 : BL374528
10/08/1985 : BL374528