08/04/2014
ÿþ M o d w a n i 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t l e d g t
R e c h t b a n k v a n K o o ~ ï t ~ ~ A ~ ~ 3 2 0 1 4 t e L e u v e n , d e
D E C R e i g t °
1 1 1 1 1 1 1 1 F , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 7 0 6 7 9 B e n a m i n g
l v o l u i t t : H O O G M A R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O u d e B a a n 1 1 5 , 3 0 6 0 B e r t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o M a r t e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o n t s l a g v o o r l e z i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n . o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
- d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- d a t d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 9 5 4 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
- W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
- D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 V o o r d e B v b a F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w a r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e ' , e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r b e i d e v e n n o t e n v a n ( b r u t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l 9 0 . 0 0 0 , e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) h e t z i j a l d u s n e t t o : e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , ) ;
b ) D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o o r t k o m e n d e v a n d e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e b e i d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d ( h e t z i j i n t o t a a l e e n b r u t o b e d r a g v a n 9 0 . 0 0 0 , ¬ ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( h e t z i j i n t o t a a l e e n n e t t o b e d r a g v a n 8 1 . 0 0 0 , ¬ ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . t i
i V o o r b e h o u d e n a a n b i e t . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 9 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
A a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e l e a a n d e l e n b e z i t , e n n a m e l i j k a l s v o l g t
- a a n d e h e e r H O O G M A R T E N S K i m , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 4 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r H O O G M A R T E N S J a n , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 4 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ; I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t t o t a l e n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n t o e k e n n i n g
o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s : V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
c ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 ) , w e l k k a p i t a a l v e r d e e l d i s i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 1 1 . 3 2 6 s t e ) v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R T E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r B V o v v B V B A C o e l e n b i e r & C i e , n i e t z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
S t e m m i n g
A l v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g