16/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 3 8 0 7 0 *
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I I
N E E R G E L E G D
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J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e u v "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 2 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R T A R I L L A A R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , D i e s t s e s t e e n w e g 6 3 6
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 6 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F - l O R T A R I L L A A R ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 2 R i l l a a r , D i e s t s e s t e e n w e g 6 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u r n m e r 0 8 6 3 . 9 2 2 . 6 8 0 , B . T . W . - n u m m e r 8 6 3 . 9 2 2 . 5 8 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 4 4 6 6 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 0 . 0 0 0 , - ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , a c h t e n t a c h t i g - d u i z e n d e u r o ( E 8 8 . 0 0 0 , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n
" r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s : : d i v i d e n d o n - r n i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g : ,
a r t i k e l 5 3 7 V V I B . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t : a a n d e h e e r V e r s t r e k e n J o a n n e s e e n b r u t o -
b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 , - ) ; - a a n d e h e e r V e r s t r e k e n P e t e r e e n
b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t - h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 6 . 0 0 0 , - ) ; D e z e d i v i d e n d e n ,
o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 . 0 0 0 , - ) , h e t - z i j a l d u s n e t t o z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( E 7 9 2 . 0 0 0 , - ) , w e r d e n m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o t e n g e b o e k t a l s e e n s c h u l d t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k i n h e t k a - p i t a a l w o r d e n g e i n c o r p o r e e r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g , V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A . K e n n i s n a m e D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r - s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e - s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e - g e n - i p r e s - i t a t i e v e r - ' s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r D e , c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r F r é d é r i c C l u k k e r s B e d r i j f s - r e v i s o r B V B A , m e t z e t e l t e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g e B E S L U I T O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i - g e n d v e n n o o t v a n d e S v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r - h o g i n g b i j d e B v b a " H o r t a R i l l a a r " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 8 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r - k e l i j k u i t v o e r e n . M i j n b e s l u i t v e r k f a r i n g i s a l s v o l g t : d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r - e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a j e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r i n b r e n g i n n a t u r e 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E b e - d r a a g t w a a r v o o r 1 . 0 3 2 a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e - d a Ï d e s , a l s t e - g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s . V V i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e - w e n d w o r d e n . G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 V o o r d e
B v b a F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) F r é d é r i c C l u k k e r s V e r t e g e n w o o r d i g e n d
v e n n o o t B e d r i l f s r e v i s o r m N e e r l e g g i n g H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - v i s o r = z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e r d e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; H t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 2 . 0 0 0 , - ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t K a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d e r t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - ) t o t a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ' ( E 8 2 2 . 0 0 0 , - ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n - l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e - v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i e r d e b e s l i s s i n g . D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t - e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 0 . 0 0 0 , - ) , t e n l e s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r - m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e n n o t e n n e g e n t i g t e n h o n - d e r d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 2 . 0 0 0 , - ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 0 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r - g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e h e e r V e r - s t r e k e n J o a n n e s e n d e h e e r V e r s t r e k e n P e t e r , b e i d e n v o o r m e l d , d i e a a n - v a a r d e n , d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 0 3 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e - l e n t o e g e k e n d , h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V e r - s t r e k e n J o a n n e s e n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 9 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V e r s t r e k e n P e t e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n - n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 7 9 2 . 0 0 0 , - ) v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l - d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 2 2 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 3 3 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g , T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t - A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 2 2 . 0 0 0 , - ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 3 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 3 3 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r d i g e n . "
" Z e v e n d e b e s l i s s i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n - d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r P e t e r V a n D a m m e t e T r e m e l o ( B a a l ) , J e f V a n H o r i c k l a a n 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b - b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a - k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n - k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s .
N e d e r g e l e g d s a m e n m e t
- e x p e d i t i e a k t e d d . 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g