I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e e n .
1 - 7
1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 J 1 , 1 J J L I I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 0 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O S P E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e r e s t r a a t 4 9 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r e e k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t e o o r d e l e n h a d o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s 1 , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r O l a f J a n s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n l n 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P r o f . D r . K a t r i e n K e s t e l o o t
B e s t u u r d e r
J a n V e r h a e g h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z - i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 0 . 9 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O S P E X ( v e r k o r t )
l i o u l m m g 8 8
b e l a i B c S t a
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k
t e h t b a t n e k u v v e a n n K o o p h a n d e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e s t r a a t 4 9 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A a n d u i d i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- P r o f . D r . J o h a n K i p s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 2 0 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- P r o f . D r . M a r c D e c r a m e r , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k , W e l i g e r v e l d 5 e n D r . W i m T a m b e u r , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n i o t h a r i n g e n s t r a a t 8 , v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t d e r h a l v e u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- P r o f . D r , K a t r i e n K e s t e l o o t ( t o t J V 2 0 1 5 ) ; .
- d e H e e r J a n V e r h a e g h e ( t o t J V 2 0 1 5 ) ;
- P r o f . D r . G u y M a n n a e r t s ( t o t , J V 2 0 1 6 ) ;
- P r o f . D r . M a r c D e c r a m e r ( t o t J V 2 0 1 6 ) ;
- D r . W i m T a m b e u r ( t o t J V 2 0 1 6 ) .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t P r o f . D r . G u y M a n n a e r t s w e r d a a n g e d u i d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P r o f . D r . K a t r i e n K e s t e l o o t
B e s t u u r d e r
J a n V e r h a e g h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . . . a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n