17/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 e 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 0 8 7 . 8 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) H O S T I M M O N V
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e c è f f l e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a l k o o p h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r u i n b o r r e l a a n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A S K I A L U T E I J N B E D R I J F S R E V I S O R , t e 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a ' e n p a s s i v e .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r y s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t ;
V I . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V H O S T I M I V I O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 4 3 2 . 5 6 9 , 8 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 4 3 2 . 2 5 4 , 4 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g ; v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E 1 3 . 2 2 5 , 4 5 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O n s v e r s l a g w o r d t n i e t b i n n e n d e t e r m i j n v o o r z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d . D e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d .
O p g e s t e l d t e A s s e , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O S T I M M O N V " m e t i n g a n g o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e o n t b i n d e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t e z i j n i n g e l i c h t d a t z i j a l s v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n z i e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d , m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t m a n d a a t g o e d v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n H O S T E , v o o r d e b e t a l i n g , e v e n t u e e l v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e v e n n o t e n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f e n h e t e v e n t u e l e t o e k o m s t i g a c t i e f e n p a s s i e f , e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b 4 z v a n L w k B n e d e n R e c t o H a a n l e n h o e d p . n I g n e l d v a n d e I n s t r g r n e n t b r e n d e n O t a ç i S . n e t m l v a n t 4 r . p e r + b e v o e g d d e r e c h t s p e s o o n t e n a a n L i e r i v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a r a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r J a n H O S T E w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u i n b o r r e l a a n 1 é n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D Y N A M I C C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , E i k e l e n b e r g s t r a a t 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S A N T E R M A N S u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
1 1 ) I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e r w o o n p l a a t s v a n d e h e e r J a n H o s t e , v o o r n o e m d ,
1 2 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E V O G E L A E R , m e t k a n t o r e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J a m e s E n s o r l a a n 4 4 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T E S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i r i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h 3 n I t e l < , , n i n g
04/07/2012
ÿþe
M o d P O F 1 1 . 1
! t e i r i s m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i v ) a u u
2 5 ! E 1 2 0 1 2
G r i f f i e , , ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 8 7 . 8 6 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o s t i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : M e r c a t o r s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e H e e r H O S T E J a n , D o m i e n I n g e l s s t r a a t 4 5 - 9 0 3 1 G e n t , e n d e N V D Y N A M I C C O N S T R U C T , L i e f d a d i g h e i d s l a a n 9 - 1 8 6 0 M e i s e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S A N T E R M A N S M a r c w o r d e n h e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r , d e w e l k e b e i d e h e t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s v o o r z e s j a a r e n z a l a f l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e H e e r H O S T E J a n , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s h e r k o z e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t t e v e n s a I I e h a n d e l i n g e n d i e d e b e s t u u r d e r s s i n d s d e v o r i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 h e b b e n g e d a a n .
H O S T E J a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 1 % u s M 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s