06/12/2012
ÿþM O 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R , z 7 ; j Z i j
' '
G r i f f i e
I ~ I I I p I I I I I
1 ( 1 I I I I I I H I I 1
* i a i s ~ s i o *
O n d e r n e m i n g s n r : S o 4 S t i A
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O U S E O F D E D G E N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 D 5 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ô 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m : E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m H o u s e o f
D e d g e n y .
2 . Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 D 5 0 I
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
- d e h e e r I N G E L A E R E L o u i s P h i l i p , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 D 5 0 I ; e n
m e v r o u w D E H G H A N I P O U R J A V A N S e t a r e h , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 D 5 0 1 .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o .
- d e h e e r L o u i s I n g e l a e r e s c h r i j f t i n v o o r ¬ 9 . 3 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n
- m e v r o u w S e t a r e h D e h g h a n i P o u r J a v a n s c h r i j f t i n v o o r E 9 . 3 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d .
6 . I - I e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 .
B . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d i e n e n s a m e n o p t e t r e d e n , b e h o u d e n s v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A d v i e s v e r l e n i n g , s t u d i e e n c o n s u l t , d o o r l i c h t e n v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , o r g a n i s e r e n e n r e o r g a n i s e r e n , m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s , j o u r n a l i s t i e k e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p h e t v l a k v a n ;
° M a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e m a r k e t i n g e n p r o m o t i o n e l e c o m m u n i c a t i e , m e e r b e p a a l d s t r a t e g i s c h e m a r k e t i n g p l a n n i n g e n b u d g e t t e r i n g , c o m m u n i c a t i e a d v i e s , m e d i a p l a n n i n g e n b e l e i d , m a r k t o n d e r z o e k e n d o e l g r o e p i d e n t i f i c a t i e , b e h e e r v a n r e c l a m e b u d g e t t e n e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
B e h e e r ; f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n s o c i a a l a d v i e s , k a n t o o r a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n e n m i d d l e - 1 m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n t r a i n i n g , i n f o r m a t i c a p l a n n i n g e n b e h e e r .
° O r g a n i s a t i e ; u i t v o e r e n v a n s o c i a a l o n d e r z o e k e n h e t g e v e n v a n a d v i e s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t ( o r g a n i s a t i e - e n p e r s o n e e l s o n t w i k k e l i n g ) , e n i n h e t a l g e m e e n h e t v o e r e n v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , b e w e r k s t e l l i g e n , p r o d u c e r e n , u i t v o e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e r h a n d e p r o g r a m m a ' s , f o r m a t s , p l a t f o r m s , c o n c e p t e n e n i d e e ë n i n z a k e r e c l a m e , e v e n t s , a d v e r t i s i n g , p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o m o t i e , w e b d e s i g n e n o n l i n e c o m m u n i c a t i e , n a r r o w c a s t i n g , g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , l a y - o u t , c o p y - w r i t i n g , f o t o g r a f i e , p r e p r e s s , p r i n t i n g , v i d e o p r o d u c t i e , p r o m o t i e e n m u l t i m e d i a ; h e t b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e m e e n s c h a p p e n o n - e n o f f l i n e .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n b e o e f e n e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
1 D e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , a l b u m s e n k a d e r s , m u z i e k a r t i k e l e n , r a d i o , t e l e v i s i e , l i c h t - e n I k l a n k i n s t a l l a t i e s , . . , e n a i l e a n d e r e g o e d e r e n d i e d e u i t v o e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e 1 i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
I D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e h e t o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n e n g e v e n v a n 1 t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , c o a c h i n g , b e g e l e i d i n g , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , e n d i t z o w e l p r i v é - a l s o v e r h e i d s i n t s e l l i n g e n , a l s o o k h e t r e d i g e r e n e n u i t g e v e n v a n m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k e n d i t o p a i l e v l a k k e n .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s .
j H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n I v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f I o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , l h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , D i t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n r r v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K B v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
I H e t v e r w e r v e n , t e n g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e j s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n I i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n .
i Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a n d e r e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n ,
1 1 L D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e 2 " v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n
j g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 1 2 . T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
I D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n z i c h z e l f t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g e n d a t g e e n e n k e l e
I v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
s I H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
' , V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
= e g r e c S t a a t s b l a d
e
t
, V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - - - P E g 1 F c 1 Ï o n b e p a a l d ,
S t a a t s b l a d 1 3 , E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 4 . T e n l a s t e n e m i n g v a n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : -
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r