03/09/2014
ÿþ r . _ M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E i U R B E L G E
1 / J U L I 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S E L e c h t b a p _ l ~ { D O P H A N D E L
G e n , K O R T R I J K
2 - J 2 0 1 i N E E R G E L E G D
i N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 !
~ J
1 1 I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 1 7 1 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v n t u t t ) : H O U T H A L E N L U C I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : T e r R e i g e r i e 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - V a s t s t e l l i n g i n t r e s t v o e t - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r M a r c S A L L E T , w o n e n d e t e M C 9 8 0 0 0 M o n a c o , Q u a i J e a n - C h a r l e s R e y 3 4 b 2 0 1
" F C D I N V E S T 8 V . B . A . ( N . N . 8 8 9 . 3 5 6 2 7 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , . F r a n s H a l s l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i c C O O R E V I T S .
" M D M N . V . ( N . N . 4 3 8 . 3 6 3 . 2 8 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c D E W A E L E .
H u n o n t s l a g w e r d a a n v a a r d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 ;
j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 :
- D e H e e r M a r c V E R B R U G G E N , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" D e H e e r S é b a s t i e n M E S N A R D , w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 t e 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r d a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , w a a r b i j b e r a a d s l a a g d w o r d t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
3 . B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s , d e B V B A M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W e b e r , W i n k e l h a a k s t r a a t 2 1 t e 1 1 4 0 E v e r e e n g e r e g i s t r e e r d b i j h e t I B R o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 3 7 7 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e d e j a a r a f s l u i t i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l b e h a n d e l e n
4 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n : e l k b e d r a g d a t g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 4 w o r d t i n g e s c h r e v e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z a l o n d e r h e v i g z i j n a a n e e n r e n t e v o e t v a n 2 . 5 4 2 % c o n f o r m d e i n t e r b a n c a i r e m a r k t r e n t e E o n i a e n E u r i b o r m a a n d e l i j k s e g e m i d d e l d e n 1 2 / 2 0 1 3 + 2 . 4 .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : L a n g e s t r a a t 3 6 6 1 6 2 0 D r o g e n b o s .
6 . D i v e r s e n : N i h i l ,
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e
b e s t u u r d e r s :
" D e H e e r M a r c V E R B R U G G E N , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" D e H e e r S é b a s t i e n M E S N A R D , w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 t e 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k . .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
M a r c V e r b r u g g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
30/10/2014
ÿþ 1 5 4 p d W a r d 1 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I I U I A n I ! I i i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p -
2 1 K r . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d l e a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a f i d e B r , À 3 1
O n d e r n e m i n g s r e : 0 8 4 8 . 1 7 1 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A L E N L U C I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 3 6 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r
e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e H e e r K o e n r a a d V A N P E T E G H E M , w o n e n d e t e B r a a s s c h a a t , L a a g l a n d 1 0 0 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d l g d .
D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d i e z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r d a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 , w a a r b i j b e r a a d s l a a g d w o r d t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 .
M a r c V e r b r u g g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
20/12/2012
ÿþr
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 1 7 1 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H O U T H A L E N L U C I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s b e r g , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , M e e s t e r A l e x D E W U L P , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H O U T H A L E N L U C I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5 , B T W B E 0 8 4 8 . 1 7 1 . 4 6 3 R P R K o r t r i j k , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G - - C a t e g o r i e ë n a a n d e l e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m e t n a m e A e n B .
D e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m o m e n t e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e o p r i c h t e r s , h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d e d o o r h e n n o g t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e l e n , b e h o r e n o f z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A . D e o v e r i g e a a n d e l e n d i e n i e u w w o r d e n g e c r e ë e r d i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f a n d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a i n d e " Z E S D E B E S L I S S I N G " i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n w i n t i g ( 1 , 4 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e A o f B , a f h a n k e l i j k v a n d e i n s c h r i j v e r , v a n d e a a r d e n m e t d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e h i e r n a a a n g e n o m e n n i e u w e s t a t u t e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e - s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' K O N I N K L I J K E R E N V E R E N I G I N G O O S T E N D E ' , v o o r n o e m d , b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' D E S P E Y E B E E K , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , v e r k l a a r d v o l l e d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W Z P ' , v o o r n o e m d , b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` P I S L O S ' , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , v e r k l a a r d g e d e e l t e l i j k , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g / d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 3 7 5 / 1 . 4 2 5 s t e ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r - r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r ' W Z P " , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s c h i j n e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p o v e r i g e d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
[ l e
w
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 2 0 0 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e H e e r D E W U L F A l e x , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , G e n t s t r a a t 2 1 0 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e H e e r S A L L E T G u y e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w M A E R T E N S V e r o n i q u e , s a m e n w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e H e e r C U V E L I E R P a t r i c k e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S A L L E T A n n e - M a r i e , s a m e n w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 8 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " X I M A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z u i d k a a i 1 2 1 1 3 , B T W B E 0 4 5 3 . 4 3 2 . 3 3 9 R P R K o r t r i j k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- 1 ) d e H e e r D E W I T T E T h o m a s P a u l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 3 4 / 4 0 2 , 2 ) d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p ' T H O T H " , m e t z e t e l t e 1 3 7 0 S a i n t - R e m y - G e e s t , C h e m i n d e s C a r r i e r s 9 4 , 3 ) d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " M E T I S " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , D o n y s t r a a t 2 6 , e n 4 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F C D I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , F r a n s H a l s l a a n 5 , B T W B E 0 8 8 9 . 3 5 6 . 2 7 7 R P R G e n t , e l k v o o r e e n v i e r d e ( 1 / 4 ) i n o n v e r d e e l d h e i d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d e v i e r p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e n s e n v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e v o o r n o e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F C D 1 N V E S T ' ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L A R " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 , B E 0 8 8 7 . 1 3 6 . 4 6 2 R P R K o r t r i j k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E R S A L " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 1 1 3 A , B E 0 4 2 3 . 7 9 2 . 2 0 8 R P R K o r t r i j k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e - r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 2 5 2 9 6 - 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n g e v a l e r e e n o v e r s c h o t i s o p d e h i e r v o o r g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , d e z e g e l d e n t e v e n s m o g e n w o r d e n v r i j g e g e v e n v o o r g e b r u i k d o o r e n / o f b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e e - h o g i n g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 , 0 5 0 ) v a n d e c a t e g o r i e B .
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m , a l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) v a n d e c a t e g o r i e B , d i e i e d e r e e n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - i n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e g e w o n e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r s t e e d s 2 b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e n ' . . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e - i g e n - w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r - t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : - D e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' A M A D E U S ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a a g l a n d 1 0 0 , B T W B E 0 4 5 4 . 7 1 3 . 8 2 8 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N P E T E G H E M K o e n r a a d O m a a r R e m i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , H a a g l a n d 1 0 0 ;
A l l e n a a n v a a r d e n d .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E L S O ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , M a d r i t g a l s t r a a t 5 1 , b u s 4 , B T W B E 0 8 2 1 . 1 6 1 . 9 1 3 B r u s s e l , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k , g e b o r e n t e H b x t e r ( D u i t s l a n d ) o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 9 . 1 8 2 3 5 - 7 4 , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d e z e k w i j t i n g e n d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r S A L L E T M a r c , w o n e n d e t e Q u a i J e a n - C h a r l e s R e y 3 4 b 2 0 1 , M C 9 8 0 0 0 M o n a c o .
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F C D I N V E S T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C O O R E V I T S F r é d e r i c , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , F r a n s H a l s l a a n 5 ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M D M " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e H e e r D E W A E L E M a r c A u g u s t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
W e l k e b e s t u u r d e r s h i e r m e e v e r s c h i j n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v o o r m e l d e n h u n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 5 , w e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e g e v a l l e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r d i e n t o p t e t r e d e n i n e e n r e c h t s p e r s o o n : d e v o o r n o e m d e H e e r P E T E G H E M K o e n r a a d , w e l k e z i j n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n c m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - s t e n v a n d e v e n - i n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z A K E N K A N T O O R D & V , t e R o e s e l a r e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . ) T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþe i > x
I ~ ~ ~ ~ ~ j : M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
. U R E E L G E
N E E R , ~ L E G D
1 8 2 0 ; 2 O . 0 8 . 2 0 1 2
á T A A T L 1 2 ! _ , n '
R E C I f e n k K K O O P F i H r : i 7 F _ L
K f I R T R I I V
O n d e r n e m i n g s n r : $ L i 8 s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A L E N L U C I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t ,
o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) " W Z P " , C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r
R e i g e r i e 5 , B E 0 8 4 3 . 6 7 3 . 7 3 2 R P R K o r t r i j k .
2 ) " K O N I N K L I J K E R E N V E R E N I G I N G O O S T E N D E " , i n h e t F r a n s " S O C I È T È R O Y A L E D E S C O U R S E S
D ' O S T E N D E " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p o r t s t r a a t 4 8 , B T W B E 0 4 0 5 . 2 4 8 . 6 7 7
R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) .
O n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t a i s n a a m : " H O U T H A L E N L U C I A " ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5 .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r " W Z P " , C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d : s u b 1 ) , w o r d t
i n g e s c h r e v e n o p v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n .
- d o o r " K O N I N K L I J K E R E N V E R E N I G I N G O O S T E N D E " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d : s u b 2 ) , w o r d t
i n g e s c h r e v e n o p e e n ( 1 ) a a n d e e l .
V o l s t o r t i n g
H e t b e d r a g v a n d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s
g e d e p o n e e r d d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 6 3 -
1 0 7 2 9 9 2 - 1 8 , b i j d e I N G B A N K , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A L E N L U C I A " i n
o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d e b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m i n z i j n d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T e n g e v o l g e v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t a a t h e t
h i e r v o o r v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f d e n e e r l e g g i n g
v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e - n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M O N l T
2 4 - - G 1 S C 1 - j
* i a i a 9 o a o "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u - d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e g e w o n e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s t a n d i g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t d e e l n e m e n i n d e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t b i j s t a n d v e r l e n e n o p j u r i d i s c h , f i s c a a l o f p e r s o n e e l s t e c h n i s c h v l a k ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e w i n d v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r h a a r z a a k v o e r d e r o p t r e e d t i n e e n v a n d e z e f u n c t i e s k a n h e t e r e l o o n a f g e s t a a n w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a i l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n o f a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v o e r e n v a n d e a l g e m e n e e n / o f f i n a n c i ë l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e d i r e c t i e o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e v o r m e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , w e l k e n i e t d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n g e s p e c i a l i s e e r d e b e r o e p e n , z i c h s i t u e r e n d o p h e t v l a k v a n h e t m a n a g e m e n t , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w o o n e n z o r g s e c t o r . D e z e a d v i e z e n k u n n e n v e r s t r e k t w o r d e n o n d e r d e v o r m v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t o f n o g a n d e r e d e n k b a r e v o r m e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n h e t o r g a n i s e r e n v a n c o l l o q u i a o f o p l e i d i n g e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w o o n e n z o r g s e c t o r .
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a i l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r , v e r k o o p , v e r w e r v e n o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n a l d a n n i e t u i t g e r u s t o f g e m e u b e l d v e r h u r e n , o p r i c h t i n g , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t e n t e n g u n s t e v a n d e w o o n e n z o r g s e c t o r ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j z a l s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 o k t o b e r d a a r n a ) , k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d . Z i j m a g a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , d e z e v e r w e r v e n o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k , h u r e n e n v e r h u r e n .
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e , t r a d i n g a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n t e g e n c o m m i s s i e o f p e r c e n t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- h e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s . - h e t o p s t a r t e n e n u i t b a t e n v a n w o o n - e n z o r g c e n t r a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s - v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
' E L S O ' , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , M a d r i t g a l s t r a a t 5 1 , b u s 4 , B T W B E 0 8 2 1 . 1 6 1 . 9 1 3 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O U D E R S F r e d e r i c k , g e b o r e n t e H ë x t e r ( D u i t s l a n d ) o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a d r i g a l s t r a a t 5 1 b u s 4 ;
- d e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e .
= A M A D E U S ' , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
L a a g l a n d 1 0 0 , B T W B E 0 4 5 4 . 7 1 3 . 8 2 8 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N P E T E G H E M K o e n r a a d O m a a r R e m i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , H a a g l a n d 1 0 0 ;
D i e a l l e n a a n v a a r d d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e H e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e w e l k e d e b e n o e m i n g a a n v a a r d t . .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R P R , B T W A D M I N I S T R A T I E E N K B O
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z A K E N K A N T O O R D & V , t e R o e s e l a r e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n C o n t r a l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . ) T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d , 1 9 j u l i 2 0 1 2 ,
N t r , s b ç u l F
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 03.07.2015 15278-0285-030