HR ONE GROUP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HR ONE GROUP
Dénomination : HR ONE GROUP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.500.515

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0154-015
17/11/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan hel

Belgiscl

Staatsbh





*1420 099*

NEERGELEGD

- 5 rin, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te LeuAn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0811.500.515

(voluit) : (verkort) : HR ONE GROUP

Rechtsvorm Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 3020 Herent, Persilstraat 51 bus 01

Zetel ONTBINDING MET HET OOG OP INVEREFFENINGSTELLING  BENOEMING VEREFFENAAR  MACHTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte :



Tekst

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Filip DIELS te Boutersem, op zesentwintig september tweeduizend veertien, dragende de vermelding "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen 1ste registratiekantoor LEUVEN 1 op 06 oktober 2014 Boek 742 blad 88 vak 05 Ontvangen: vijftig euro (50,00 ¬ ) Adviseur a.i. (getekend) SCHOLLAERT Linda Adviseur a.i.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HR ONE GROUP" met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus 01, onder meer volgende besluiten genomen heeft

1, de vennootschap te ontbinden en dit met ingang van 26 september 2014, met het oog op haar invereffeningstelling, na kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2520 Ranst, Liersesteenweg 60;

2. mevrouw Charlotte Lies Ludo Peters, wonende te 68000 Ampang Malaysia (Maleisië), 2 Taman Hijau, Ukay Heights, te benoemen als vereffenaar; de vereffenaar is bevoegd om zelfstandig en zonder machtiging van de algemene vergadering alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de handelingen bedoeld in de artikelen 186, 187, 188 en 190 van het Wetboek van vennootschappen; het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden;

3, de vereffenaar te machtigen om bij de bevoegde rechtbank van koophandel een verzoekschrift in te dienen tot bevestiging van de benoeming tot vereffenaar;

4. te bevestigen dat de bestuurder, mevrouw Charlotte Peters, voornoemd, werd herbenoemd op de jaarvergadering van dertig juni tweeduizend veertien; ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van deze bestuurder; de vergadering heeft besloten om over de kwijting van de bestuurder te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerst volgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening;

5. opdracht en volmacht te geven aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Filip Diels

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmachten;

- kopie van de beschikking van de rechtbank van koophandel de dato 29 oktober 2014 tot bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Moniteur belge

h Staatsblad -17/11/2014 - Annexes d

Bijlagen bij het Belgis

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0508-015
17/10/2012
ÿþ Word



weiew zUl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelego ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

bs Leuven, de 11

"

DE8RIFFIBR,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

r: 0811~00.615

Benaming

(voluit): HR ONE GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Perailatroa151 bus 01 - 3020 Herent

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo a. te Loumen'Hevedee/op24AJQ/2Oi2'

geregistreerd te Lauvan, tweede kantoor der registratie, op 04/10/2012, boek 1374 blad 3 vak 12. dat een buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HR ONE GROUP, met zetel te Herent, Persilstraat 51 bus 01, die met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de enige bestuurder van

1110812011 om met in 1407C2011 de zetel van de ve te verplaatsen van 3020 Herent,

Mechelsesteenweg 531 naar 3020 Herent, Persilstraat 51 bus 01. Vervolgens besluit de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Herent, Persilstraat 51 bus 01,"

TWEEDE BESLUIT  .WIJZIGING STEMRECHT

De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot het stemrecht bij vruchtgebruik zoals vermeld in artikel 8 van de statuten te wijzigen in die zin dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN

De vergadering stelt vast dat er bij de oprichting van de vennootschap een materiële vergissing heeft plaatsgevonden in de tekst van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de goedkeuring door de raad van bestuur van de overdracht van aandelen. De vergadering besluit deze vergissing recht te zetten zoals bepaald

in het tiende besluit hierna. De vergadering besluit d bepalingen t betrekking tot de nd ht van

aandelen tussen vennoten van dezelfde categorie van 000de[enzoa|s vernield in artikel 9 van de statuten te wijzigen In die zin dat de overdracht van aandelen tussen vennoten steeds is toegelaten ongeacht de categorie van aandelen die worden overgedragen.

VIERDE BESLUIT  WIJZIGING WERKING RAAD VAN BESTUUR (...)

VIJFDE BESLUIT  WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals vermeld in artikel 23 van de statuten te wijzigen in die zin dat wanneer er slechts één bestuurder benoemd is, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door deze beob/urdar, alleen optredend. Wanneer de vennootschap twee of meer bestuurders teb, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder.

ZESDE BESLUIT  WIJZIGING PLAATS ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot de plaats van bijeenkomst van de algemene

vergadering zoals vermeld in artikel 26 van de statuten te wijzigen in die zin dat de al oneve0Jodoóogwmodt

gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap hetzij op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen. ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING OP ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit cle bepalingen met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennoten op de algemene vergadering in artikel 27 van de statuten te wijzigen in die zin dat de vennoten met aandelen categorie A zich ook door een derde (geen medevennoot met stemrecht) kunnen laten vertegenwoordigen en dat alleen de vennoten met aandelen categorie B zich dienen te laten vertegenwoordigen door een medevennoot.

ACHTSTE BESLUIT  AFSCHAFFING OPMAAK JAARVERSLAG

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag zoals vermeld in artikel 32 van de statuten af te schaffen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheidnotaris,

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening.

.v

.

1. 04,

S

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering besluit de beperking op de uitkeerbare winst voor de uitkering van dividenden, opgenomen'

in artikel 33 van de statuten, te schrappen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid voor het

bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, in te voegen in artikel 33 van de statuten.

TIENDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten beslist de vergadering de statuten aan te passen ais volgt:

-In huidig artikel 8 wordt de tweede alinea vervangen als volgt:

"Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens andersluidende 'overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar,"

-In huidig artikel 9 wordt de tweede en derde alinea vervangen als volgt:

"Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een overdracht van aandelen tussen vennoten die een verschillende categorie van aandelen bezitten, is toegelaten."

-( )

-De tekst van het huidige artikel 23 wordt vervangen als volgt:

"Wanneer slechts één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend. Indien de raad van bestuur twee of meer leden telt, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder."

-In huidig artikel 26 wordt de vijfde alinea vervangen als volgt:

"De algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap hetzij op elke

andere plaats vermeld in de oproepingen."

-In huidig artikel 27 wordt de eerste alinea vervangen als volgt:

"Iedere houder van aandelen categorie A mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen

door een bijzondere gemachtigde, al dan niet vennoot. De houders van aandelen categorie B dienen zich te

laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf vennoot moet zijn."

-Huidig artikel 32 van de statuten wordt geschrapt.

-De tekst van het huidige artikel 33 wordt vervangen als volgt:

"De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vast

gedeelte van het kapitaal.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd."

ELFDE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

De hier vertegenwoordigde vennoten stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 38:1. Jolien Van Aerschot. 2. Ilse Engelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd 1) uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoordineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

NOTARIS HUGO KUIJPERS



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 27.09.2012 12588-0440-015
29/08/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad I WI 01 WII II All IIÍIII IIVI

*11131588"













te i,...euvent e.`9 {i

%

~+rs.r Cw riié 1 ..

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.500.515

Benaming

(voluit) : HR ONE GROUP

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : Mechelsesteenweg 531 3020 HERENT

Onderwerp akte : ontslag !benoeming bestuurders - zetelverplaatsing- aanduiding vaste vertegenwoordiger

Uittreksel notulen Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11 augustus 2011:

De algemene vergadering neemt akte van dit ontslag van het ontslag van de heer Eric Myard als bestuurder

van de vennootschap per 1 augustus 2011, hetgeen wordt aanvaard.

Over de kwijting wordt beslist naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening.

Uittreksel notulen Raad van Bestuur dd. 11 augustus 2011:

De enige bestuurder besluit, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, tot verplaatsing van de maatschappelijk zetel van de vennootschap naar Persilstraat 51 bus 01, 3020 Herent vanaf 14 juli 2011.

De Raad van bestuur bevestigt haar beslissing van 14 juli 2011 om mevrouw PETERS Charlotte Lies Ludo, wonende te Herent, Baertlaan 18, vanaf 1 augustus 2011 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van cvba 1-IR ONE GROUP, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn voor uitvoering van het mandaat als zaakvoerder van HR ONE PHARMA en dit vanaf 1 augustus 2011.

Jan Stijns

Voor Advocatenassociatie Nelissen Grade

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0453-014
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 06.10.2015 15643-0598-014

Coordonnées
HR ONE GROUP

Adresse
PERSILSTRAAT 51, BUS 01 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande