28/01/2011
ÿþ m a 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 q - 4
B e n a m i n g : H R T R A I L S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 1
1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
D e H e e r S W A E N E P O E L C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 n o v e m b e r 1 9 7 3 e n M e v r o u w ; L O O N T I E N S C y n t h i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 9 j u l i 1 9 7 6 , s a m e n w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 1 .
W e l k e o p r i c h t e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n : , e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " H R T R A I L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 , ' K a m p e n h o u t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 1 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ' ; ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 s 1 B ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t ; : b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h e t s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , ; : f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , t e n b e h o e v e v a n p a r t i c u l i e r e n e n o r g a n i s a t i e s , o n g e a c h t h u n : a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
" H e t b e p a l e n v a n e n a d v i s e r e n o m t r e n t s t r a t e g i e e n b e l e i d , a l s o o k h e t m a n a g e m e n t , o n d e r z o e k , . ; u i t v o e r i n g e n a d m i n i s t r a t i e d a a r v a n o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s e n p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , ' . d a a r i n b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t b e l o n i n g , c o m p e n s a t i o n e n b e n e f i t s , w o r k f o r c e p l a n n i n g , s e l e c t i e ; : e n r e c r u t e r i n g , t a l e n t m a n a g e m e n t , a s s e s s m e n t e n d e v e l o p m e n t c e n t e r s , l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g , v o r m i n g e n o n t w i k k e l i n g , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g , p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t e n e v a l u a t i e ; o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r e n - o n t w i k k e l i n g , m e d e w e r k e r s t e v r e d e n h e i d , - b e t r o k k e n h e i d e n - e n g a g e m e n t , ; ; w e l z i j n o p h e t w e r k , c o l l e c t i e v e ( i n d u s t r i ë l e ) r e l a t i e s , c o m m u n i c a t i e e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n ; , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t r e k k e n , i n z e t t e n , b e h o u d e n , m o t i v e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n m e n s e n e n : o r g a n i s a t i e s ;
" H e t b e p a l e n , b e h e r e n , o n d e r z o e k e n , u i t v o e r e n e n a d m i n i s t r e r e n v a n , a l s o o k a d v i s e r e n o m t r e n t ; a l g e m e n e o r g a n i s a t i e - e n g r o e p s s t r a t e g i e e n - b e l e i d , b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g e n e n t r e p r i s e ; r e s o u r c e p l a n n i n g ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e m o b i l i t e i t , d a a r i n ; b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t b e l e i d s b e p a l i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d s - , f i s c a a l - e n a r b e i d s r e c h t e l i j k ; , ) a d v i e s ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r e c h t s k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g , d a a r i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t ; a r b e i d s r e c h t , s o c i a l e z e k e r h e i d e n f i s c a l i t e i t ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
" I n h e t k a d e r v a n d e u g d e l i j k b e s t u u r , h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e s e n r a d e n v a n ; b e s t u u r , a l s o o k h e t z i t t i n g h e b b e n i n r a d e n v a n b e s t u u r e n / o f b e n o e m i n g s - , r e m u n e r a t i e - e n s o o r t g e l i j k e c o m i t é s b i n n e n r a d e n v a n b e s t u u r ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n w a g e n s , k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , ; ; r e n t i n g , l e a s i n g d a a r v a n , a l s o o k w a g e n p a r k b e h e e r e n - b e l e i d ;
" H e t o p z e t t e n , o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n , a n a l y s e r e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n o n d e r z o e k e n , z o w e l ; ; o p d e m a r k t a l s b i n n e n o r g a n i s a t i e s ;
" H e t v e r s t r e k k e n , b e g e l e i d e n e n / o f u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t e n / o f ; o u t s o u r c i n g . r n e t b e t r e k k i n g _ t o t h o g e r v e m t e ( d e . a ç t i v i t e i t e n ; - _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . - _ _ _ _ _ : _ : _ - _ . . _ _ _ _ _ . _ , i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B R u ' I 1 E l k
1 8 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I I 1 1 h I 1 1 h I 0 1 1 f 1 1 1 1 f I 1 1 I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I I
" 1 1 0 1 5 1 3 6 +
V o o
b e h o u
a a n B e l g i : S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r
F 3 2 . 9 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 2 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a á t s b t a d
" H e t o p z e t t e n , o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n v o r m i n g , o n t w i k k e l i n g e n c o a c h i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t o p z e t t e n , o n t w i k k e l e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n f o r m a t i e - e n / o f a l g e m e n e s y s t e m e n , a l d a n n i e t w e b - g e b a s e e r d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t o p z e t t e n , u i t b a t e n e n / o f d e e l n e m e n a a n a g e n t u r e n , f r a n c h i s e s e n / o f c o m m i s s i e - g e b a s e e r d e " a c t i v i t e i t e n e n / o f d i e n s t e n ;
" H e t o p z e t t e n , o n t w i k k e l e n , u i t b a t e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e , s p o r t i e v e , e d u c a t i e v e , s o c i a l e e n a n d e r e e v e n e m e n t e n , m a n i f e s t a t i e s , t i j d e l i j k e e n / o f p e r m a n e n t e t e n t o o n s t e l l i n g e n , e x c u r s i e s e n / o f r e i z e n ;
" H e t i n k o p e n , v e r k o p e n , v e r v a a r d i g e n e n / o f u i t g e v e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , a r t i k e l s , C D ' s , D V D ' s e n / o f a n d e r e d r a g e r s v a n g e l u i d , b e e l d e n / o f t e k s t i n g e s c h r e v e n , g e d r u k t e , e l e k t r o n i s c h e e n / o f w e b - . g e b a s e e r d e v o r m ;
" H e t i n k o p e n , v e r k o p e n , a l s o o k a d v i s e r i n g o m t r e n t k l e d i n g , t e x t i e l w a r e n , j u w e l e n , a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
" D e o r g a n i s a t i e v a n t r a i n i n g e n , s e m i n a r s , w o r k s h o p s , v e r g a d e r i n g e n , e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n , f e e s t e n , r e c e p t i e s e n s y m p o s i a m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r m e e r m a a r n i e t g e l i m i t e e r d t o t c u l t u u r , w e t e n s c h a p , e c o n o m i e , o n d e r n e m e n e n p e r s o n e e l s g e r e l a t e e r d e t o p i c s .
" A l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , z o a l s d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s v a n o n d e r m e e r e f f e c t e n , o b l i g a t i e s o f a a n d e l e n v a n a l d a n n i e t g e a s s o c i e e r d e o n d e r n e m i n g e n ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ;
" H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n , . . . v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e l a a t s t e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
" H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n , i n c l u s i e f d e z e v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , . . . i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
" H e t s t e l l e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n ;
" H e t v e r s c h a f f e n v a n a i l e g a r a n t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , a l l e a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n o f o n d e r s c h r i j v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e ; a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e e r s t e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 . 1
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n , v o o r e e n d o o r h e n b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 6 m e i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n
d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n
v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e
d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n l v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e '
o p r o e p i n g e n .
V e r g o e d i n g e n .
l i e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B e r a a d s l a g i n g - S t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
d e e l v a n h e t k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r , k r a c h t e n s d e w e t o f h u i d i g e s t a t u t e n , e e n
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t i s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - V e r s l a g e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p . D e
j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l l e n b o v e n d i e n , z o d e w e t d i t v e r e i s t , e e n v e r s l a g o p , ' j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n
z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . "
Z o e r e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w e r d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t d e z e , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t . w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / . ' e n d e
v a n h e i g e p l a a t s t k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k l a a r E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a t b i j g e v o l g i n
2 0 1 3 g e h o u d e n w o r d e n .
2 ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e H e e r S W A E N E P O E L C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 1 .
2 ) M e v r o u w L O O N T I E N S C y n t h i a , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 1 .
H i e r b e i d e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
3 ) B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t e n z e g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
4 ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z u i v e r e n e e n v o u d i g d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , t e w o r d e n
b e k r a c h t i g d .
B I J Z O N D E R E L A S T G E V I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A X C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , e v e n a l s
a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n v i a e e n
- o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u - z e - e n d e s g e v a l l e n d - b i j d e B . - T : W : - a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
E n e v e n e e n s t e n e i n d e i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B . T . W . t e b e w e r k s t e l l i g e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n . d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . S L O T V E R K L A R I N G E N
1 ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n . l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j _ h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
2 ) D e w e r k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
3 ) D e r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w e r d e n m e t h e t a k k o o r d v a n b e t r o k k e n e n v e r m e l d .
V O O R L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
1 ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t , h o e w e l h e t o n t w e r p v a n d e a k t e h e n m e d e g e d e e l d w e r d m i n d e r d a n v i j f d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e , z i j d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p a l s v o l d o e n d e t i j d i g a a n z i e n , e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n .
2 ) O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
3 ) D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t . V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d