31/12/2013
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r i r f o m p N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 7 D E C . 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 3 2 . 1 1 4 . 5 9 7 B e n a m i n g G r i f f i e
t v o l u m : H R - V i b e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l 3 1 2 8 T r e r n e l o ( B a a l ) , V e l d o n k s t r a a t 2 6 7 / B
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s D o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , d a t e r o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H R - V i b e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , V e l d o n k s t r a a t 2 6 7 / 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 1 4 . 5 9 7 ;
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n G E L D n a a r d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 ) e n m e e r b e p a a l d n a a r d e e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w e l k e l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 1 . U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
E r w o r d t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D a a r t o e z a l o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l 2 4 . 0 0 0 e u r o w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u i l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n t o t z u l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l e e r s t d a a g s v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n M e r l o & D e l i l l e t e R e k e m w o r d e n g e h o u d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d a t h e m t o e k o m t .
T e r s t a v i n g v a n d i t b e s l u i t w o r d t v a s t g e s t e l d ;
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 , d e v o o r d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n t o t a a l 2 4 . 0 0 0 e u r o b e d r a g e n ;
C o n c r e e t z a l h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g t e n b e l o p e v a n 2 4 . 0 0 0 e u r o w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 . B e t a a l b a a r s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
D e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g w o r d t b e p a a l d o p d a t u m v a n 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e z e b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t d o o r s t o r t e n v a n d e 1 0 % R V . " D e v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n v e r k l a a r t f o r m e e l d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s u i t t e w e r k e n i n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 ) , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ; d i t n e t t o - d i v i d e n d i s o n t t r o k k e n a a n d e p e r " é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) a a n w e z i g e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n w e l k e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s h o g e r g e z e g d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 ) , z i j n d e d u s v o o r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 ) , w e r d e n g o e d g e k e u r d ; v a n d i e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w o r d t z o a l s h o g e r g e z e g d e e n b e d r a g g r o o t V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n g e w e n d v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t k e r i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d e n w e l k e n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f d u s t e n b e d r a g e v a n n e t t o E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t h a n s d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O 4 0 2 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n G E L D :
U i t d e i n b r e n g e n b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e h e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r i n t o t a a l E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e
i n b r e n g e r s v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n u i t z i c h i n e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G
d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O 4 0 . 2 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t e V E R V A N G E N d o o r v o l g e n d e t e k s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
' A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l o o p t o p V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O 4 0 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
B . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n e e n i e d e r w e r k z a a m b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b v b a " M . t & C . " , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 0 0 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 4 2 . 5 7 6 , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r R e g i s t r a t i e
g e t e k e n d : D o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i t i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g